ゴリアス・ベンチャーズ

投資家は火曜日にアメリカ・カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に集団訴訟を提起し、JPMorganが倒産したGoliath Venturesが運営する3.28億ドルの暗号ポンジスキームにおいて疑わしい取引を阻止できず、同社が銀行インフラを利用して投資家の資金を徴収することを許可したと主張しています。訴状によれば、JPMorganは2023年1月から2025年5月または6月の間、Goliathに唯一の銀行サービスを提供しており、Goliathは2000人以上の投資家を通じて少なくとも3.28億ドルを調達しました。そのうち約2.53億ドルがJPMorganの0305口座に預けられ、約1.23億ドルがGoliathがCoinbaseで保有するウォレットに転送されました。以前、アメリカ・フロリダ州中部地区連邦検察官事務所は2月24日にGoliathのCEOクリストファー・デルガドを逮捕したと発表し、彼は最高30年の連邦刑務所に服役する可能性があります。検察はGoliath（旧称Gen-Z Venture Firm）が2023年1月から2026年1月の間にこの詐欺を運営していたと述べています。別の刑事訴状によれば、GoliathはBank of Americaに商業口座を持ち、デルガドはその口座の共同署名者です。

据 Decrypt 报道，美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室称，加密投资公司 Goliath Ventures 前首席执行官 Christopher Alexander Delgado 因涉嫌操作约 3.28 亿美元"庞氏骗局"被逮捕，面临电汇欺诈及洗钱指控，最高可判处 30 年监禁。起诉书显示，Delgado 以投资加密流动性池并承诺月回报为名诱导受害者，但资金被用于向早期投资者支付回报、购置豪华住宅及资助奢侈活动。投资者收到的月回报实际上来自后期投资者资金。执法部门已确认的受害者将收到权利通知。