反詐欺

Coinbaseは、機械学習モデルとルールエンジンを統合することで、反詐欺システムにおけるルール作成プロセスを最適化し、より効率的なリスク管理を実現していると述べています。また、「モデルは長期的な防御を担当し、ルールは迅速な対応を担当する」という二本柱の戦略を提案し、両者がフィードバックの閉ループを形成する統一フレームワークを構築しています：ルールは新しい詐欺行為を捕捉するために使用され、逆にモデルをトレーニングすることで、全体的な防御能力を継続的に向上させます。具体的な最適化において、Coinbaseはデータ構造の再構築、自動化されたスキーマの進化、ノートブックベースの分析ツールの導入を通じて、もともと手動に依存していたルール作成プロセスをデータ駆動型および自動推奨に変換し、効率を大幅に向上させました。その中で、ルールのバックテスト性能は10倍以上向上し、全体の応答時間は数日から数時間に短縮されました。さらに、新しいシステムは機械学習を通じてパラメータを推奨し、誤判率を低下させるのに役立ち、詐欺を取り締まる一方で正常なユーザーへの影響を減少させます。Coinbaseは、次のステップとしてイベント駆動型の自動ルール生成を進め、高効率なルールを「ワンクリックでモデルの特徴に変換」することを探求し、さらなる自動化リスク管理システムへの移行を目指すと述べています。

Decryptの報道によると、カンボジア国会はネット詐欺を取り締まる新法案を全会一致で可決しました。この法案は、暗号資産を利用した大規模な詐欺団体の運営者に対して、最高で終身刑を科すことができます。現在、法案は上院の審議と国王ノロドム・シハモニの最終承認を待っています。法案によれば、詐欺グループの核心的な首謀者は15年から30年の懲役に直面し、死亡結果を引き起こした場合は無期懲役が科される可能性があります。組織者は最高で20年の懲役と高額な罰金が科され、参加者も2年から5年の刑期及び最高12.5万ドルの罰金に直面する可能性があります。分析によると、東南アジア地域では「ブタを殺す」などの暗号詐欺が近年急速に蔓延しており、暗号資産を利用して国境を越えた移転やマネーロンダリングが行われており、毎年数百億ドルの金額が関与しています。このような取り締まり行動は、詐欺活動が「消えるのではなく移転する」ことをもたらす可能性が高く、重要なのは腐敗の保護、マネーロンダリングネットワーク、国境を越えた資金流通システムを同時に取り締まるかどうかです。

据 Cointelegraph 报道，英国内政部发布 2026 年至 2029 年打击欺诈战略政策文件，将加密货币列为"增长中的风险"。ファイルは、ソーシャルメディアや通信アプリ上の詐欺が暗号通貨などの新興支払い方法を通じて被害者に送金を促すことを指摘しており、当局はこのような詐欺を取り締まる上で依然として弱点があるとしています。この国の国家犯罪局は2025年に消費者が詐欺を識別するのを助ける全国的な活動を開始しており、政府は（重大詐欺局を含む）法執行機関の暗号資産調査能力を向上させることを支援しています。

ChainCatcher のメッセージ、反詐欺会社 SEON が 8000 万ドルの C ラウンド資金調達を完了したと発表しました。Sixth Street Growth が主導し、IVP、Creandum、Firebolt、そして新たな投資家 Hearst が参加しました。この新たな資金調達により、SEON の総資金調達額は 1.87 億ドルに達しました。これには、2022 年に調達された 9400 万ドルの B ラウンド資金も含まれています。同社の二人の創業者は、中東欧地域で法定通貨取引をサポートする暗号通貨プラットフォームを構築しており、SEON は関連分野でますます複雑化するデジタル環境に対処することになります。現在、SEON は暗号通貨、ゲーム、金融機関、電子商取引など、さまざまな業界の顧客にサービスを提供しています。顧客には、Patreon、Revolut、NuBank、Ladbrokes、そしてフランス航空やオランダ航空などが含まれています。新たな資金の助けを借りて、彼らはより多くの顧客にアプローチし、効果的で予算に優しい詐欺防止ソリューションを提供することを目指しています。

ChainCatcher のメッセージ、Bitget 第2回グローバル「反詐欺月」が正式に終了しました。本イベントは、AI駆動の暗号詐欺リスクに焦点を当て、インタラクティブゲーム、安全啓発、専門家対話、業界レポートなど多様な形式を通じて、ユーザーの安全意識と防止能力を実際に向上させました。核心プロジェクトの一つ「慧眼識詐」（Smarter Eyes Challenge）は、ゲーム化された方法でフィッシングリンク、ソーシャルエンジニアリング、偽のトークン承認などの一般的な詐欺シナリオをシミュレーションします。データによると、初回のラウンドではわずか8.60%のユーザーがすべての罠を見破ることに成功し、ガイド付きの安全提示を受けた後、クリア率は65.41%に向上しました。イベント期間中、BitgetはSlowMist、Ellipticと共同で『2025 グローバル暗号反詐欺トレンドレポート』を発表し、2024年に暗号詐欺によって世界的に46億ドルを超える損失が発生したことを指摘しました。AIによる深層偽造とソーシャルエンジニアリングが主流の攻撃手段となっています。また、BitgetはHacken、GoPlusなどのセキュリティ機関と協力してX Space特別討論を開催し、複数の関係者によるWeb3安全エコシステムの構築を提唱しています。現在、Bitget反詐欺センターは常態化して運営されており、ユーザーに実用的な安全ガイド、リスク警告ツール、本人確認チャネル、24時間365日のグローバルサポートサービスを提供し、長期的に信頼できる取引環境の構築に努めています。

ChainCatcher のメッセージ、Bitget は正式に第2回グローバル「反詐欺月」（Anti-Scam Month）イベントを開始し、暗号詐欺防止意識の普及を推進します。Chainalysis のデータによると、2024 年の暗号詐欺による損失は 99 億ドルを超え、2020 年と比較して 24% 増加しています。2024 年から、Bitget は毎年 6 月を「反詐欺月」と定め、体系的な教育活動を通じて、ユーザーの資産とプライバシーの安全防護能力を向上させる支援を行います。今年の活動は「慧眼識詐、与你并肩守护」（Smarter Eyes, Stronger Shields）をテーマに、ゲーム化されたインタラクション、コミュニティストーリー、安全に関する普及を組み合わせ、ユーザーにリスクを識別する意識と能力を高めることを促進します。Bitget は新しい「反詐欺」アクションページを同時に立ち上げ、「スマートグラスアイコン」キャンペーン、安全ブログコーナー、反詐欺ミニゲーム「密探反詐欺護衛隊」などの一連の活動を展開します。協力の面では、Bitget は GoPlus、SlowMist、OneKey、BlockSec、Security Alliance などの安全機関、さらに Bitget Wallet、Morph、Tapswap などの Web3 プロジェクトと連携し、暗号安全教育エコシステムの構築を共同で推進します。さらに、Bitget は慢雾と Elliptic と共同で「2025 反詐欺報告書」を発表し、現在の詐欺のトレンドと防御メカニズムのアップグレードパスを体系的に整理します。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アリゾナ州知事のケイティ・ホブスは2つの暗号通貨関連法案を拒否し、暗号通貨 ATM に対する規制法案に署名しました。 拒否された2つの法案には、SB 1373（デジタル資産戦略準備基金法案）と SB 1024（州政府が暗号通貨での支払いを受け入れることを許可する法案）が含まれています。 署名された HB 2387 法案は、暗号通貨 ATM に対して厳格な規制措置を定めており、運営者に対して多言語の詐欺警告を表示すること、日々の取引限度額を設定すること（新規ユーザー 2,000 ドル、既存ユーザー 10,500 ドル）、24 時間体制のカスタマーサポートを提供すること、そしてマネーロンダリング防止協定を遵守することを要求しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Yahoo ニュースの報道で、台湾の有名な「反詐欺女神」陳梅慧が漏洩事件に巻き込まれ、昨日の深夜に国道 1 号新竹路段で交通事故に遭い、不幸にも亡くなりました。享年 35 歳で、2 人の幼い娘を残しました。陳梅慧は長年にわたり XREX 仮想通貨取引所のブロックチェーン金融犯罪調査官を務め、警察の詐欺犯罪撲滅を支援してきました。彼女の突然の死は、社会や警察界に衝撃と怒りを引き起こしました。報道によると、台中地検署は告発を受け、陳梅慧が彼女のボーイフレンドである刑事局のテクノロジー犯罪防止センターの謝姓警官が提供した捜査資料を分析した疑いがあるとして、漏洩の疑いで告発しました。二人は取り調べのために連行され、3 万元新台幣で保釈されて帰宅する途中、致命的な交通事故に遭いました。刑事局はこの事件に対して強い不満を表明し、告発の動機や司法制度の公正性に疑問を呈し、陳梅慧に対する告発は反詐欺活動者への汚名だと考えています。陳梅慧は台湾の仮想通貨犯罪追跡分野のトップ専門家と称され、生前は公益活動に熱心で、仮想通貨追跡ソフトウェアの開発やリソース統合を含む多くの反詐欺施策を推進していました。

ChainCatcher のメッセージによると、Coinbase はソーシャルプラットフォームで、Match Group、Meta、Kraken、Ripple、Gemini、GASO などの業界リーダーと共に、オンライン詐欺や金融詐欺を撲滅するための技術的反詐欺連盟を発足したと発表しました。この協力は、ユーザーを保護し教育することを目的としており、詐欺はソーシャルメディア、暗号通貨、金融に限らない技術的な問題であることを強調しています。知識とベストプラクティスを共有することで、この連盟はより安全なデジタル環境の構築に努めます。未承諾の投資提案を避け、信頼できるプラットフォームを使用し、詐欺戦略を自己学習することで、詐欺に対して警戒を怠らないようにしましょう。私たちは共同でコミュニティを守り、世界経済の自由を強化するという約束を果たすことができます。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスは公式ブログで、暗号通貨が新興産業であることを考慮し、詐欺がますます頻繁かつ複雑になっていると述べました。したがって、ユーザーは最新の防止方法を常に理解する必要があります。バイナンスのリスク管理措置は、詐欺リスクの強さに応じて 8 つのレベルに分かれており、ユーザー体験と安全性のバランスを保証しています。この 8 つのレベルは、低から高の順に次のようになります：カスタムポップアップ通知、インタラクティブリスク評価フォーム、グローバル悪意のあるアドレスデータベースアラート、小額利益の凍結、1 時間の冷却期間、24 時間の冷却期間、チャットによる説得、アラートサービス。

ChainCatcher のメッセージによると、Contxto が報じたところでは、ブラジルの暗号通貨反詐欺会社 Vaas が 1000 万ブラジルレアル（約 200 万ドル）の Pre-Seed ラウンドの資金調達を完了したと発表しました。ABSeed が主導し、Fuse Capital と 4UM 傘下の Honey Island が参加しました。Vaas 社が提供するソリューションは、暗号ウォレット内の資産の全履歴を追跡し、いくつかの非常規または疑わしい取引を特定することをサポートします。新たな資金は、新製品の開発と銀行などの伝統的な金融分野へのビジネス拡大に使用されます。

ChainCatcher のメッセージ、zCloak Network は複数のプロジェクトと共同で「Web3 オンライン反詐欺運動」を本日正式に開始しました。この運動は、ユーザーのオンラインフィッシング詐欺行為に対する防止意識を高め、ハッカーがユーザーの資産を不正に奪うフィッシング詐欺に終止符を打つことを目的としています。zCloak Valid ID プラットフォームの全面的なアップグレードにより、Valid Sign 機能がこの運動に技術とプラットフォームのサポートを提供します。プロジェクト側が資産に関連する重要な情報やウェブサイトリンクを含む情報を発表する際には、必ずデジタル署名を行い、その署名を情報と共に公開する必要があります。ユーザーはデジタル署名検証用の短縮リンクをクリックすることで、プロジェクト側の身元を確認し、ハッカーがソーシャルメディアアカウントを攻撃して虚偽の情報を発信し、ユーザーの資産を盗む行為を避けることができます。現在、ユーザーは異なるプロジェクトが Valid Sign デジタル署名を行ったツイートをリツイートし、検証するだけで活動に参加でき、専用のNFTを獲得し、さらに賞金抽選に参加するチャンスがあります。（出典リンク）