山東青島警察は、158億元に達する地下両替所事件を共同で摘発し、違法に仮想通貨を売買していた仲介業者を逮捕しました。

ChainCatcher のメッセージによると、扬子晚报の報道で、山東省青島市の警察が共同で、全国17の省および直轄市に関与する、158億元に達する特大地下両替所事件を摘発し、違法に仮想通貨を売買していた承認業者を逮捕した。

2022年11月、青島警察は金某らのアカウントに関連する千以上のアカウントが非常に異常であることを発見し、毎日の取引額は平均300万元以上で、総取引額は20億元を超え、また大口資金が24時間高頻度で操作され、迅速な出入りなどの異常な特徴が見られた。

李某はある県級都市の繊維企業の普通の従業員だが、彼女名義の関連および管理している第三者の銀行口座の資金の流れは50億元を超え、明らかに彼女の身分とは不相応であった。そのため、私たちは彼女の取引相手を中心に調査を行い、李某のもう一つの身分が実は違法に仮想通貨を売買している承認業者であることを発見した。李某は海外のある仮想通貨取引所を通じて、金某に大量の資金をテザーなどの仮想通貨に換える手助けをしていた。確固たる証拠を掌握した後、捜査員は網をかける行動を行った。青島公安は現場で約200万元相当のテザー、ライトコインなどの仮想通貨を押収した。現在、この事件は検察院に移送され、審査・起訴が行われている。