仮想通貨マルチ商法

ChainCatcher のメッセージによると、極目新聞の報道で、湖北省鐘祥市検察院は最近、重大な仮想通貨のマルチ商法事件に対して判決を下しました。主犯の陳某、丁某某、付某は、組織、指導のマルチ商法罪で有期懲役3年、執行猶予5年の判決を受け、各々35万元の罰金が科されました。2022年2月、3名の主犯は仮想通貨取引アプリを開発・運営し、仮想通貨への投資を名目に「某某コミュニティ」マルチ商法組織を設立しました。この組織はインターネットプラットフォームやオフラインの研修会を通じて大々的に宣伝し、会員に仮想通貨を購入させ、下位メンバーを勧誘しました。組織は地域ごとに5つの戦区、16の先鋒グループに分けられ、厳格な階層管理が実施されました。2022年12月の事件発生時点で、この組織は1万を超える会員アカウントを開発し、最高階層は17層に達し、関与した金額は5700万元を超えました。3名の主犯は全ての違法所得2259万元以上を自主的に返還しました。検察官は、仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を持たず、関連する業務活動は違法な金融活動に該当し、厳しく禁止されるべきであると強調しました。一般市民は警戒を高め、「確実に儲かる」といった虚偽の約束に注意し、「人を引き込む」といった高利の誘惑を拒否し、類似のマルチ商法の罠に陥らないようにするべきです。

ChainCatcher メッセージ、北京豊台警察が仮想通貨のマルチ商法犯罪事件を摘発しました。公安部門の調査によると、被害者自身が容疑者であることが判明しました。報道によると、容疑者の謝某は友人の紹介で「華某会」という組織に参加し、仮想通貨を購入して投資を行いました。初期の少額投資で利益を得た後、家の貯金200万元を追加投資しましたが、返金は受けられませんでした。投資が行き詰まった後、謝某はマルチ商法組織の要求に従い「人を引き込む」ことを始め、段階的に手数料を得て、動的な配当を受け取り、北京でのこのマルチ商法組織の中核メンバーとなり、9階層の下位メンバーを育成し、300人以上に関与しました。投資プラットフォームが崩壊するにつれて、謝某は下位投資者からの借金請求に直面し、警察に通報することを選びました。

ChainCatcher のメッセージによると、聊城市公安の公式アカウントによれば、山東省聊城市莘県公安局は、同市初の仮想通貨に関連するマルチ商法事件「12·04」を成功裏に解決しました。マルチ商法の首謀者および主要メンバー6人を逮捕し、違法所得1000万元以上を押収しました。2022年12月、莘県公安局の警察官がネット巡回中にバイナンススマートチェーン上で仮想通貨のマルチ商法活動を発見しました。このプロジェクトは「token pocket」ウォレットを通じてスマートコントラクトを利用し、分散型暗号通貨DCS、CARを発行し、高額なリターンを誘惑として、参加者にDCS、CARの価格を吊り上げ、新規参加者を勧誘することを促しており、マルチ商法活動の疑いがあります。この特別捜査班は青島に前方行動指揮部を設置し、泰安、潍坊、西安、福州などの公安機関の協力を得ました。

ChainCatcher のメッセージによると、新京報の報道では、ブロックチェーンプロジェクトの開発運営チームの核心メンバーが、組織的なマルチ商法活動の罪で、昨日、江蘇省無錫市の錫山区人民法院で公開裁判が行われました。2018 年末、被告人の梁某、王某、陳某らは起業チームを結成し、ブロックチェーン技術を基盤とした取引公链を開発しました。2019 年 6 月 18 日、公链の性能を示し、ユーザーに公链を理解し使用してもらうために、梁某チームは公链上に HUBDEX 取引所を設立しました。2020 年 6 月 18 日、被告人の梁某、王某、陳某らは、顧客が招待制で上下線の階層を決定するよう設定し、各ラインは無限に階層を発展させることができるとしました。HUBDEX 取引所では、下線顧客が HUB コイン（HUBDEX 取引所のトークン）を担保にした後、取引所は動的な利益などの報酬方式に基づいて上線顧客にリベートを返すことにし、直接または間接的に人員の数や購入金額をリベートの基準としました。検察は、梁某らが実際の営業活動がない中で、高額なリベートを餌にして、下級会員を発展させることで動的な利益を得るなどの利益を得ていたと指摘しています。数名の被告人は、オンラインコミュニティを設立したり、オフラインの紹介会を開催したりする形式で、メンバーの管理や講師の対外宣伝を強化し、投資家を引き寄せました。事件発生時点で、プラットフォーム内には合計で 5 万以上のアカウントが登録され、階層は 100 層以上、関与した金額は合計で 2.39 億元以上に達しました。本件の被告の罪名は何度も変更されています。2021 年 2 月 26 日、事件発生時に無錫市公安局は違法に情報ネットワークを利用した罪で捜査を開始しました。2021 年 8 月 6 日、組織的なマルチ商法活動の罪で容疑者を逮捕しました。2022 年 5 月 20 日、無錫市錫山区検察院は違法に公衆からの預金を吸収した罪および組織的なマルチ商法活動の罪で公訴を提起しました。2023 年 3 月 22 日、公訴機関は起訴罪名を組織的なマルチ商法活動の罪に変更しました。現在、この事件はまだ審理中です。（出典リンク）