判決

ニューヨーク連邦地区裁判官アルビン・ヘラーシュタインは、Geminiとアメリカ商品先物取引委員会（CFTC）が提出した500万ドルの和解協定の取り消しに関する共同申請を却下しました。GeminiとCFTCは5月に、2025年1月に達成された和解協定が公平な執行の基本原則に反すると主張しました。裁判官は、上記の理由が和解の取り消しを支持するには不十分であると判断し、Geminiが裁判の3週間前に自発的にその協定に署名したことを指摘しました。

The Block の報道を引用した韓国メディア Digital Asset によると、韓国の暗号通貨インフルエンサー「コイン王」Jonbur Kim（本名は Park）がソウル南部地方裁判所で詐欺罪が成立しないとの判決を受けました。この事件は約 3400 億ウォン（約 2.53 億ドル）の暗号通貨詐欺の告発に関わっています。裁判所は木曜日に、検察側が関連する犯罪が成立するのを証明するための十分な証拠が欠如していると主張したと述べました。Jonbur Kim は以前、詐欺的な発行、上場、虚偽の開示および価格操作に関与したとされており、関与したトークンには主に Podo Coin と Artube が含まれています。

彭博社の報道によると、サイバーセキュリティコンサルタントのジョナサン・スパレッタがニューヨークの陪審団によって有罪判決を受け、暗号取引プラットフォーム「Uranium Finance」から約5,500万ドルを盗んだとされています。検察は、彼が2021年に2回の攻撃を実施し、プラットフォームが資金を盗まれた後に閉鎖されたと主張しています。陪審団は2時間以上の審議の後、判決を下しました。スパレッタは、Tornado Cashなどの暗号混合サービスを使用したことに関連するマネーロンダリングの罪により、最高で20年の懲役刑を受ける可能性があります。アメリカの地区裁判官ジェド・ラコフは、量刑の日を2月16日に設定しました。法執行機関は、彼のメリーランド州の自宅から300万ドル以上の価値がある希少なポケモンカードとマジック:ザ・ギャザリングカード、そして約3,100万ドルの暗号資産を押収しました。検察は、彼がカエサル暗殺を記念する古代ローマのコインを60万ドル以上で購入し、アームストロングが月に持っていったライト兄弟の初期の飛行機の部品を13.7万ドルで購入したとも述べています。弁護人は、彼が単にスマートコントラクト内で公開されている機能を使用しただけであり、証明書を偽造したり悪意のあるコードを使用したわけではないため、ハッキング行為には該当しないと主張しています。

アメリカ合衆国連邦検察官は、暗号通貨ミキサー Bitcoin Fog に関連する控訴判決を引用し、Tornado Cash の開発者 Roman Storm の無罪動議に対する反対理由を補強しました。月曜日に提出された文書で、検察は9月25日に控訴裁判所が Bitcoin Fog の運営者 Roman Sterlingov の有罪判決と量刑を維持した判決を引用しました。コロンビア特別区巡回控訴裁判所は、ワシントンD.C.が全ての4つの告発に対して管轄権を持つと認定しました：マネーロンダリングの告発は、潜入捜査官がその特区のオフィスで Bitcoin Fog の取引を完了したことに基づいており、無許可の資金移動の告発は、Bitcoin Fog がその地域の顧客にサービスを提供していたことを示す十分な証拠があると認定されました。検察はこの判決が「直接的に」Storm の事件における自らの立場を支持すると述べ、Tornado Cash のマンハッタンでの活動が Storm に対するマネーロンダリングおよび無許可の資金移動の共謀の告発に対するニューヨーク南区の管轄権を確立するのに十分であると考え、Shakeeb Ahmed の証言を引用しました。彼はマンハッタンのアパートで Tornado Cash を使用したと述べています。裁判官 Katherine Polk Failla は2026年4月に無罪動議の議論を聴取しましたが、まだ判決は出ていません。2025年8月、陪審団は Storm が無許可の資金移動業務の共謀に関して有罪であると判断しましたが、マネーロンダリングおよび制裁の共謀の告発については行き詰まりました；Storm は2025年9月に審理後の無罪動議を提出し、検察が彼が犯罪者に Tornado Cash を悪用させる意図があったことを証明できなかったと主張しました。

Tornado Cashの共同創設者Roman StormはXプラットフォームで発表し、アメリカ財務省が最近の文書で、以前のミキサーに関する規則に問題があることを認め、またこの政策が合法的な活動に「寒蝉効果」をもたらす可能性があると述べた。Stormは、アメリカ財務省の関連部門が現在この政策に問題があると考えているにもかかわらず、アメリカ司法省は彼の事件において、Tornado Cashを通じて行われた合法的な取引であっても、マネーロンダリングや制裁回避などの犯罪目的に使用される可能性があるため、違法行為に該当すると主張していると述べた。Stormは、アメリカ政府の非刑事部門がこの政策を不当と考えている一方で、刑事司法部門はすべての関連取引が犯罪に該当すると見なしていると述べた。彼は1139日以上拘留され、起訴されており、彼の事件はオープンソースコードの開発に起因していると主張している。Stormはまた、ニューヨーク南区連邦裁判所（SDNY）が本日新しい文書を提出し、現在アメリカ司法省が彼の有罪判決を推進していると述べた。

ロサンゼルス郡の前副保安官エリック・サーベドラが21ヶ月の禁固刑を宣告されました。裁判所は、彼が法執行データベースを利用して暗号通貨業者の脅迫計画を助けたと認定しました。禁固刑の他に、サーベドラは90984ドルの賠償金を支払うよう命じられました。この件は、彼がアメリカ国税庁に373146ドルの収入を隠していたことに関連しています。

Cointelegraph の報道によると、予測市場プラットフォーム Kalshi は、アメリカ第六巡回控訴裁判所から重要な判決を勝ち取り、オハイオ州とテネシー州でのイベント契約の運営を継続することが許可されました。この判決は、Kalshi と関連州の規制当局との間で、イベント契約を引き続き提供できるかどうかに関する争いに関わっています。Cointelegraph は、裁判所が Kalshi のイベント契約が上記の二州で引き続き運営されることを許可したと報じています。

CriptoNoticias の報道によると、コスタリカの裁判所は、2人の男性にそれぞれ12年の懲役を言い渡しました。罪名はマネーロンダリングです。この事件は、2018年にアメリカの商人ウィリアム・ショーン・クライトン・コプコが誘拐され、殺害された事件に関連しています。彼の家族は当時、約148枚のビットコインを身代金として支払い、価値は約100万ドルでした。裁判所は、2人の被告が一部の身代金を受け取り、彼らが管理するウォレットに入金して、関連資産の出所を隠蔽したと認定しました。

中国建設銀行（アジア）株式会社の元顧客マネージャー林俊賢は、金融技術会社の職員とその仲間と共謀し、総額47万ドルを超える暗号通貨「テザー」を受け取ったことを認めました。銀行の承認なしに多くの偽の文書を不正に認証し、保険関連の投資取引の担保として使用しました。建設銀行（アジア）の内部調査がこの事件を暴露し、その後、廉政公署に対して汚職の苦情を申し立て、全面的な協力を提供しました。裁判官の練錦鴻は、案件の判決を9月18日まで延期し、その間、被告は矯正署の管理下に置かれます。

CNNの報道によると、FTXの創設者SBFは木曜日にアメリカ合衆国最高裁判所に上訴を提起し、新たな裁判を求め、110億ドルの資産没収を命じた裁判所の命令を撤回するよう求めました。SBFは2024年に25年の懲役刑を言い渡されました。検察は、彼が暗号通貨取引所FTXの数十億ドルの資金を彼が管理するヘッジファンドAlameda Researchに移すよう指示したと述べており、これらの資金はその後、高リスクの投資、政治献金、個人消費に使用されました。最高裁判所に提出された上訴文書は、主に裁判中に提出された証拠に関する技術的な法律問題と、SBFがその投資が最終的に利益を上げたことを証明することを許可されるべきかどうか、そしてFTXの顧客が被った損失を補填するのに十分であるかどうかに関するものです。さらに、彼は110億ドルの資産没収がアメリカ合衆国憲法第八修正条項に違反しており、過度な罰金の徴収を禁止していると主張しています。

一部の犯罪グループは「無料でクレジットカードの返済」を餌に、一般市民からクレジットカードや身分情報を提供させ、虚偽の消費などの方法で海外のギャンブルやテレフォン詐欺などの違法資金を洗浄し、その後、仮想通貨に交換して海外に移転します。

The Blockの報道によると、アメリカ合衆国司法省の情報によれば、カリフォルニア州の男性アダム・イザは、2024年8月の誘拐陰謀に関与したため、15年の懲役刑を言い渡されました。彼は数億ドルのビットコイン盗難事件の関係者の両親に対する誘拐行動を計画し、資金提供を行い、携帯電話や暗号通信アプリを通じてフロリダ州の6人の男性にコネチカット州での暴力的な車両強盗と誘拐を指揮しました。現在、彼の兄弟と6人の参加者は有罪を認めており、残りの共謀者は裁判を待っています。

広州日報新花城の報道によると、広州のある男性が1枚の仮想通貨を友人に貸し出し、2日後に返却することを約束しましたが、相手が期限を過ぎても返さなかったため訴えられました。原告は仮想通貨の返還または市場価格に基づく賠償を求めました。広州市中級人民法院は、関連する仮想通貨の貸借契約は無効であり、仮想通貨の返還や市場価格に基づく計算を支持しないとの判決を下しました。仮想通貨はネットワーク上の仮想財産に属し、借り手は貸し手の財産損失を賠償する必要があり、最終的に貸し手がその仮想通貨を購入したコスト価格に基づいて19.96万元の賠償が命じられました。

The Blockによると、ラスベガスの商人ブレント・コバールは、2400万ドルの暗号ポンジスキームに関与したとして陪審団に有罪判決を受け、最大280年の懲役刑に直面しています。アメリカ合衆国司法省は、コバールが投資家の資金をProfit Connectの運営に使用し、マイニング収益を名目に新しい資金で古い投資家に返済していたと述べています。

The Block の報道によると、アメリカの連邦陪審団はサンフランシスコの住民 Japheth Dillman に対して、電気通信詐欺および電気通信詐欺の共謀罪が成立したと判断しました。アメリカ司法省は、Dillman が共同設立した暗号取引ファンド Block Bits Capital に関して虚偽の陳述を行い、20 名以上の投資家から約 100 万ドルを詐取したと述べています。量刑公聴会は 12 月 8 日に行われる予定です。

WLFIの共同創設者Zach Witkoffは、孫宇晨が最新の裁判結果について述べた内容に多くの虚偽の主張があることを指摘しました。孫宇晨は以前、裁判所が彼の立場を支持し、結果を「重大な勝利」と表現しましたが、実際には裁判所は何の裁定も下していません。Zachは、孫宇晨が「個人的な要求を一時的に裁判所に留める」ことを勝利として包装していると述べましたが、WLFIは彼の個人的な要求を仲裁に提出するよう求めたことはありません。WLFIがこれらの個人的な要求に対して提出した却下動議は、現在も裁判所の裁定を待っています。言い換えれば、孫宇晨が主張する「裁判所の支持」と「重大な勝利」は存在しません。

2026年8月20日午前、広東省深圳市中級人民法院は恒大グループ有限公司、恒大不動産グループ有限公司および被告人許家印の案件について一審の公開判決を行った。法院は恒大グループに対して数罪並罰を適用し、罰金88.2億元を科した；恒大不動産には罰金70億元を科した；許家印には数罪並罰を適用し、無期懲役、政治権利を終身剥奪し、個人の全財産を没収することを判決した；違法に得た所得については引き続き追徴し、不足分については返還を命じた。法院は、許家印が恒大グループの実質的な支配者であり、2016年から2021年の間に恒大グループ、恒大不動産および許家印が財務詐欺などの手段を用いて資産を虚増し、負債を隠蔽し、違法に公衆からの預金を集め、資金詐欺、詐欺的な証券発行、重要情報の違法開示などの犯罪を実施したことを確認した；また、贈賄によって金融機関の支配権を取得し、違法に融資および保険資金を引き出した。許家印はまた、職務上の便宜を利用して財務詐欺を組織し、配当名義で会社の財産を侵占した。法院は関連行為が市場経済秩序を深刻に破壊し、犯罪の額が特に巨大で、情状が特に悪質であると認定し、法に基づいて厳罰を科した。同日、深圳の二級法院は恒大に関連する事件の関係者に対して、違法に公衆からの預金を集め、資金詐欺などの案件について、甄立涛、柯鹏、許腾鹤、許智健ら56人に対し、懲役18年から1年10ヶ月までの有期懲役を言い渡し、罰金または財産の没収を科した。

Cointelegraph の報道によると、アメリカニューヨーク南区連邦検察官事務所は、法廷文書で Celsius の前 CEO アレックス・マシンスキーによる有罪判決の撤回と減刑の申請を却下するよう裁判所に促し、その法的論拠は「根拠がない」と述べています。マシンスキーは 2025 年 5 月に商品詐欺と証券詐欺で 144 ヶ月の禁固刑を言い渡され、4800 万ドルの罰金を科されました。彼は 5 月に裁判所に自ら弁護する意向を伝え、提出した動議は FTX と前同僚のロニ・コーエン＝パボンに関する関連の告発に関するものでしたが、検察官は彼が告発を支持する宣誓供述書を提出していないと指摘し、裁判所に聴聞なしで却下するよう求めました。コーエン＝パボンは「実質的な協力」を提供したため、すでに刑期を満了しています。さらに、CFTC は 6 月にマシンスキーが商品市場での取引を行うことを永久に禁止し、SEC による彼に対する民事訴訟は現在も進行中で、双方は「和解協議」の段階にあります。

アメリカ合衆国第2巡回控訴裁判所は正式に命令を発表し、前FTX最高経営責任者サム・バンクマン-フリードに対する7つの重罪有罪判決と25年の刑期を維持し、投資家が全額賠償を受けられるという上訴主張を却下しました。

澎湃ニュースの報道によると、内モンゴル自治区シリンゴル盟中級人民法院は、マ某に対する違法経営罪の案件について原判決を維持する二審判決を下しました。これは、四方支付プラットフォームがギャンブルプラットフォームに資金決済を提供する一連の案件の一つです。本件では、一部の被告人がUSDTなどの仮想通貨の形で手数料やリベートを受け取ったとされています。調査の結果、2022年5月24日から2023年10月18日までの間に、マ某ら5人は第三者の支払いアカウントを通じて違法資金の代収・代払を行い、仮想財布を使ってUSDT仮想通貨や銀行カードによる受取などの決済方法を用い、10社の第三者支払い会社の105の商人を通じて、決済額は295億元を超えました。最終的に法院は、マ某が違法経営罪を犯したと認定し、最終的に懲役4年6ヶ月と300万元の罰金を科しました。続々と出頭した5人は、すでに違法経営罪で3年から6年の刑期を言い渡されています。