判決

彭博社の報道によると、著名なショートセール機関シトロンリサーチ（Citron Research）の創設者アンドリュー・レフトは、不誠実なソーシャルメディアの投稿を利用して株価を操作したとして有罪判決を受けました。ロサンゼルスでの3週間の裁判の結果、陪審団はレフトに対する17の告発のうち13件が成立したと判断し、証券詐欺罪も含まれています。検察は、レフトが2018年から2023年の間に数十社に関する爆発的なツイートを利用して株価に不正に影響を与え、迅速に利益を得て2000万ドル以上を稼いだと主張しています。レフトは法廷で控訴する意向を示し、この判決は言論の自由と無実の取引行為への攻撃であると述べました。彼は20年以上の懲役刑に直面しており、判決は8月31日に下される予定です。この事件はショートセール業界から注目を集めており、イェール大学の教授はこの判決がショートセール業者に対して寒蝉効果をもたらすと述べています。

中国山東省青島市李沧区の検察院は最近、ビットコイン盗難事件を扱いました。被告人の張某某は、知人の仮想通貨ウォレットを登録する手助けをする際に助記詞を取得し、その後、複数回にわたり107枚のBTCを転送し、現在の市場価格で5,000万元を超える人民元に相当します。張某某はその行為を「保護的接収」と主張しましたが、検察は彼が盗まれたBTCを複数の取引プラットフォームで移動させ、66万元以上の人民元に換金したことを確認しました。李沧区の裁判所は一審で張某某に対し、窃盗罪で懲役10年9ヶ月、罰金10万元を言い渡し、二審でも原判決を維持しました。報道によると、本件を担当した検察官は法律と司法政策に厳格に基づき、深く分析した結果、中国の規制政策は仮想通貨の法定通貨としての地位を否定しているものの、その財産属性を否定しておらず、市民が合法的に保有し流通させることを禁止していないと判断しました。ビットコインは算力や資金などのコストを投入して取得され、経済的価値を持ちます。権利者は私鍵や助記詞を通じて排他的な支配と管理を実現でき、刑法における「財物」の核心的特徴に合致し、窃盗罪の犯罪対象となり得ます。金額の認定に関しては、仮想通貨には公式な価格設定がないため、李沧区検察院は市場価格の推定を排除し、実際の売却所得66万元以上を窃盗額として用い、正確な有罪判決、適切な量刑、罪責刑の統一を実現しました。

中国浙江省衢州市衢江区法院は最近、政企業のウェブサイトを利用してポルノサイトへのジャンプを行ったハッカー事件について判決を下しました。被告の周某は、ウェブサイトの脆弱性を利用して150台以上のサーバー（157の政企業および有名なアプリに関与）を不正に制御し、悪意のあるファイルを大量に埋め込み、強制的に海外のポルノサイトにリダイレクトさせ、制御権を転売して利益を得ていました。追跡を回避するために、周某は親友の身分を使って賃貸契約を結び、仲間をカンボジアやラオスに派遣して遠隔操作を行わせ、すべての不正資金はUSDTなどの仮想通貨で決済され、複数の暗号ウォレットに分散されました。検察院は公安と連携し、デジタル通貨の追跡システムを用いて全ての取引を追跡し、最終的に仮想通貨を押収し、その額は人民元で4200万元以上に相当し、周某は不法所得2800万元以上を返還しました。法院は4月23日に、コンピュータ情報システムの不正制御罪で周某に対して懲役4年4ヶ月および罰金を科し、周某は罪を認め、判決は既に効力を持っています。他の関与者についてはまだ追跡中です。

アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は火曜日に、Gemini Trust Company LLCと共同でニューヨーク南区連邦裁判所に動議を提出し、以前のGeminiに対する判決の解除を求めたと発表しました。この事件は2022年6月に提起され、双方は2025年1月に合意に達しました。CFTCは全面的な調査の結果、この訴訟は提起されるべきではなく、現行の執行基準の下でも提起されることはないと結論づけました。調査では6つの主要な問題が発見されました：苦情は主に信頼性に疑問のある告発者の陳述に基づいている；調査は詐欺の被害者であるGeminiをターゲットにし、詐欺者をターゲットにしていない；Geminiに対する証拠の強さに重大な疑問がある；CFTCが苦情に関して投票を行う際、関連証拠の支持材料が隠されて委員に提出されなかった；訴訟チームは審議手続きの特権を引用してGeminiが弁護に必要な証拠を取得するのを妨げた；および職員が不適切にCFTCの監督権限を利用して和解の材料を作成した。CFTCは、合意の前向き条項を継続して執行することはその使命にも公共の利益にも合致しないと認定し、合意の非前向き条項（例えば民事罰金）は履行が完了しているため、双方は共同で裁判所に残りの前向き条項の撤回を求めました。

英国警察は、暗号通貨保有者を対象とした「レンチ攻撃（Wrench Attack）」事件で5人が有罪判決を受けたことを発表しました。容疑者は2025年7月にロンドンのショーディッチのバーで被害者と出会い、強制的に自宅に連れ帰り、暴力的な脅迫と顔認識によって、銀行および暗号通貨アカウントへのアクセスを強要し、1万ポンド以上の資金、暗号通貨、腕時計などを盗みました。事件の調査中、暗号通貨取引所Coinbaseは被害者のアカウントに異常な活動を発見し、警察に通報しました。警察はその後、関与者を特定し逮捕しました。裁判所は最終的に4人の主犯に対して3年半から6年半の懲役を言い渡し、別の関与者はマネーロンダリング罪で地域社会サービスを受けることになりました。警察は、この事件が被害者とその家族に長期的な心理的トラウマをもたらし、暗号資産保有者に対するオフラインの暴力犯罪リスクが高まっていることを浮き彫りにしていると述べました。

CoinbaseのCEOブライアン・アームストロングはXプラットフォームで、Coinbaseが法執行機関と協力して犯罪撲滅に貢献できることを誇りに思っていると発表しました。彼の調査チームは進行中の犯罪活動を特定し、ブロックチェーンの証拠を利用して犯罪者を追跡し、最終的に5件の有罪判決を促しました。

財新網は、あるプライベートバンキングの顧客がCRS申告において故意に虚偽の情報を提供したため、即時に6ヶ月の禁固刑と50万香港ドルの罰金を科され、香港でCRS規則違反により刑事有罪判決を受けた初のケースとなったと報じています。CRS 2はOECDの「共通報告基準」の改訂および「暗号資産報告フレームワーク」（CARF）を総称したもので、その枠組みは2026年1月1日に発効します。2026年3月27日、香港政府は「2026年税務（改訂）（自動交換財務口座情報）条例草案」を公表し、4月1日に立法会に初読を提出、2027年1月1日から施行される見込みで、香港がCRS 2の国内立法に入ることを示しています。CRS 2は暗号通貨を明確に強制報告の範囲に含め、ステーブルコイン、暗号デリバティブ、一部のNFT、中央銀行デジタル通貨および特定の電子通貨製品をすべて含みます。暗号取引プラットフォーム、保管機関および関連ファンドはすべてKYC義務を履行し、税務当局に情報を報告する必要があり、暗号資産を利用して富を隠そうとする道筋は体系的に封じられています。

シンガポールの元海軍関係者、張栄軒（35歳、音訳）は、友人が暗号通貨をコールドウォレットに保管した後、170万テザー（約230万シンガポールドル）を盗み、名品時計の購入、ギャンブル、住宅ローンの返済に使ったとして、6年10ヶ月の懲役刑を言い渡された。報道によると、張栄軒は事件発生時に海軍エリート潜水部隊（Naval Diving Unit）の隊員で、階級は大尉であった。彼は被害者と知り合った後、友人と共に非代替性トークン取引プラットフォームを運営しており、そのプラットフォームはUpstairs Research Pte Ltdに属し、DiGi Selection Holdings Pte Ltdが所有している。セキュリティ会社が暗号通貨ウォレットを追跡した後、張栄軒はFTX取引所の崩壊によって巨額の損失を被ったために犯行に及んだことを認めた。

フランス国籍の男性 Maximilien de Hoop Cartier は、無許可の場外取引（OTC）暗号通貨交換業を運営し、4.7億ドル以上の麻薬密輸などの犯罪収益をアメリカの金融システムを通じてコロンビアなどに移転させたため、ニューヨーク南区連邦裁判所で8年の懲役刑を言い渡され、約236.2万ドルの手数料および関連するペーパーカンパニーの口座が押収されました。Cartier は2018年から10以上のアメリカのペーパーカンパニーを通じて暗号通貨を法定通貨に変換し、銀行に対してソフトウェア開発業を行っていると偽り、資金の出所を隠すために契約書や請求書を偽造しました。2021年に法執行機関が彼の口座を押収した後も、彼は偽造書類を提出し、一部の資金が返還される結果となりました。2025年10月、Cartier は無許可の送金業を運営し、銀行詐欺に共謀した2つの罪で有罪を認めました。

韓国のメディア Newsis の報道によると、韓国の20代の会社の財務担当者が公金を流用して暗号通貨に投資したため、釜山地方裁判所から3年の懲役刑を言い渡された。裁判所は、2021年から2025年の間に約680回、会社の資金を個人の口座に移し、合計約5.7億ウォンを不正に取得し、その資金を暗号通貨の投資、海外旅行、生活費に使用したと認定した。また、犯罪を隠すために会社の預金信託残高証明書を偽造した。

アメリカ司法省が明らかにしたところによると、ギャングの首領ジョン・ゴッティの孫、カルミン・アニェッロは、約110万ドルの新型コロナウイルス救済資金を詐取し、その一部を暗号ビジネスに投資したとして、15ヶ月の懲役刑を言い渡された。検察は、アニェッロが2020年4月から2021年11月の間に、虚偽の申告を通じてアメリカ小企業管理局（SBA）から複数の救済ローンを取得し、自動車部品およびリサイクル事業の運営に使用すると偽って申請し、実際には資金を個人的な用途に流用したと述べている。その中で約42万ドルが暗号関連の投資に使われた。アメリカニューヨーク東区検察官事務所は、この行為がパンデミックのピーク時に発生し、政府の援助資金を深刻に悪用したと述べている。アニェッロは7月1日に刑務所に入る予定である。また、公式データによると、アメリカのパンデミック救済資金の詐欺問題は深刻で、アメリカ政府監査局（GAO）は約1350億ドル（総額の約15%）が詐欺活動に流入していると推定している。

金十の報道によると、アメリカの財務長官ベーセントは、トランプの関税水準が7月初めまでに最高裁判所が複数の課税命令を廃止する前の水準に戻る可能性があると述べました。ベーセントは、イラン戦争の結果がいつアメリカ経済に影響を与えるかを予測するのは難しいが、現在の経済状況は依然として強固であり、今年の成長率は3％を超え、さらには3.5％に達することが予想されると述べました。彼はまた、コアインフレ率の持続的な低下は良い兆候であり、連邦準備制度がインフレ問題に関して常に誤った判断をしてきたと指摘しました。

TRM Labsによると、インドネシア政府は3名の個人が暗号通貨を利用してテロ資金調達の罪に問われたと判決を下しました。法執行機関は、オンチェーン追跡を通じて関連するウォレットアドレスをISIS関連ネットワークに接続しました。そのうちの1人の被告は、15件の取引を通じて4.9万枚以上のUSDTを海外取引所に送金しました。関連する人物は直接的な攻撃を実行していませんが、テロ資金調達の資金の後方支援として認定されています。TRMは、これは東南アジアでブロックチェーン証拠を中心に有罪判決が下された初期のテロ資金調達事件の1つである可能性があると述べています。

アメリカ・ロサンゼルスの元警官エリック・ハレムは、暗号資産保有者に対する暴力的脅迫事件に関与したとして、陪審員によって誘拐および強盗罪が成立した。事件は2024年、ロサンゼルスのコリアタウンにあるアパートで発生し、エリック・ハレムとその仲間は法執行機関を装って室内に入り、銃を持って17歳の暗号資産保有者を制圧し、約35万ドル相当のビットコインの秘密鍵が保存されたハードディスクを奪った。関連する告発は、最高で終身刑に処される可能性がある。

据华夏时报报道，上海市静安区人民法院近日审理了一起虚拟货币投资纠纷案。投资者吴女士在直播间主播诱导下投入 105 万元购买 USDT，后因交易平台无法登录导致资金无法提现。法院一审二审均驳回吴女士诉求，认定虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，相关交易活动属于非法金融活动，违反公序良俗，属无效民事行为，损失应自行承担。此案与中国人民银行等八部门于 2 月 6 日发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》相呼应，再次明确了中国对虚拟货币的禁止性政策立场。

SBF（@SBF_FTX）X アカウントが投稿した内容によると、新たな証拠が示され、バイデン政権の司法省が複数の証人に対して脅迫を行い、沈黙を強要したり証言を変更させたりしたという。彼は有罪判決の撤回を求めており、彼自身、元FTX幹部のライアン・サラメ、そしてトランプ大統領を含む被告ルイス・カプランに対して偏見が存在し、不利な状況で下された判決がこの事件を公正に裁くことを不可能にしていると考えている。

既に判刑された前FTX CEOサム・バンクマン-フリード（SBF）は、再審を求めています。報道によると、彼の母親が最近ニューヨーク連邦裁判所に申請を提出し、事件に新たな証拠が出たため、関連する詐欺の告発を再審理すべきだと主張しています。現在、SBFは自己弁護（pro se）の形でこの申請を進めています。法律手続きに従い、彼は原判決の結果に影響を与える重大な新証拠が存在することを証明する必要があり、そうでなければ再審の機会を得ることはできません。SBFは以前、FTX崩壊事件により25年の懲役刑を言い渡されており、判決に対して上訴などの方法で挑戦し続けています。彼の過去の弁護は、FTXが倒産した際に完全に資産が不足していたわけではないと強調していましたが、上訴裁判所の裁判官は、事件の核心は顧客資金の流用や投資家の誤解を招く行為にあり、会社の返済能力ではないと指摘しました。さらに、アメリカのトランプ大統領は最近、SBFに対する恩赦を考慮しないと表明しています。

据網信江門の公式アカウントによると、開平市検察院は仮想通貨に関わる「走分」事件を扱っており、犯罪グループは電信ネットワーク詐欺などの犯罪から得た資金を受け取り、それを銀行で引き出して不正資金を仮想通貨に換え、上流の詐欺師に送金していた。わずか2ヶ月で移転された詐欺資金は200万元を超えている。現在、関与した19人は開平市法院によって犯罪収益の隠蔽・隠匿罪で有罪判決を受けている。

据韩联社报道，韩国首例《虚拟资产用户保护法》违规案件宣判，首尔南部地方法院判处某加密交易公司 CEO 因操纵币价获刑 3 年，并处罚金 5 亿韩元（约 38.5 万美元）、追缴约 8.46 亿韩元（约 65 万美元）。但考虑到李某在庭审中的积极配合以及此前已被拘留，法院决定不撤销其保释，并未对其进行拘留。法院认定，其在 2024 年 7 月至 10 月期间利用自动交易程序虚增交易量、反复下达虚假买单操纵价格，涉案不当收益约 71 亿韩元（约 546 万美元）。该案为该法律自 2024 年 7 月生效以来，检方通过金融监管"快速通道"移送的首起案件。