山東臨邑で仮想通貨のポイント洗浄事件が摘発され、関与した金額は200万元を超える。

ChainCatcher のメッセージ、山東省臨邑県公安局は、仮想通貨を購入することで海外の詐欺師にマネーロンダリングを行う「ポイントランナー」犯罪グループを成功裏に壊滅させ、違法犯罪の容疑者6名を逮捕し、関与した金額は200万元を超えました。

臨邑県公安局は、馬某名義の銀行口座がネット詐欺活動に関与しているという情報を得ました。警察は綿密な調査を行い、馬某が自分名義の銀行口座で犯罪資金を受け取り、銀行の窓口やATMで現金を引き出し、犯罪資金の移動を行っていることを発見しました。同時に、馬某は「カード農民」の王某や劉某にカードを供給し、現金を引き出すよう紹介していました。警察は馬某ら3人を逮捕し、取り調べの結果、多数の人が参加し、役割分担が明確な「ポイントランナー」グループが浮かび上がりました。

多くの警察部門が密接に連携し、警察は馬某の「上司」である趙某を逮捕しました。趙某は、張某や楊某と共謀し、「カードをUに戻す」方法で海外の詐欺師にマネーロンダリングを行った犯罪事実を正直に供述しました。最終的に、警察は天津でこのグループの主要メンバーである張某を逮捕しました。

これにより、資金の流れが複雑で隠れている、「カード農民」などの低所得者層を利用して銀行の窓口やATMで現金を引き出し、「少額多筆」「カードをUに戻す」方法で詐欺資金を移動させる「ポイントランナー」グループは全て壊滅しました。現在、関与した6人は法的に刑事強制措置が取られ、事件はさらに捜査中です。（大众日报）