仮想通貨事件

ChainCatcher のメッセージによると、最高人民検察院の公式アカウントにおいて、8月27日に最高人民法院と最高人民検察院（「両高」）が、犯罪収益を隠蔽・隠匿する犯罪に対する法的処罰の典型的なケースを発表し、仮想通貨などの手段を用いて行われる隠蔽・隠匿犯罪を正確に特定しました。「安某某らの隠蔽・隠匿犯罪収益事件」が選ばれました。この事件の被告3名は、デジタル通貨取引プラットフォームで犯罪者が大量の資金を移転するのを助け、他人の資金を銀行口座に振り込ませ、その資金を仮想通貨の購入に使用しました。確認された被害者は、合計で50万元以上の資金を騙し取られ、事態は深刻であり、全員が懲役刑と罰金を科されました。

ChainCatcher のメッセージによると、広州日報の報道で、最近、杭州市上城区人民法院は木馬ウイルスを利用して恐喝を行った事件に対する一審判決を下しました。4人の被告は恐喝罪と市民個人情報侵害罪で、それぞれ3年から7年6ヶ月の有期懲役を言い渡されました。このグループの主犯である祁某某らは元々ネットワークセキュリティエンジニアで、システムの脆弱性に詳しく、市民の個人情報を不法に取得して利益を得ていました。2023年末、彼らは恐喝攻撃に転向し、木馬ウイルスを利用して企業のファイルを暗号化し、デジタル暗号通貨の身代金を要求しました。警察の調査によると、このグループは他の2社にも攻撃を仕掛け、合計で33万元以上の暗号通貨を恐喝しました。このグループは反探知意識が強く、海外のジャンプサーバーを使用して足跡を隠し、AIを利用してウイルスコードを最適化していました。2023年12月、警察は内モンゴルや北京などで4人を逮捕しました。法院はその行為がネットワークセキュリティを深刻に破壊したと認定し、最終的に法に基づいて判決を下しました。

ChainCatcher のメッセージによると、法治日報の報道では、男性の邓刚（仮名）は甥の邓大伟（仮名）から委託を受け、指定された場所で仮想通貨の取引代金を受け取るために向かったが、買い手の汪強（仮名）に刃物で脅迫され、邓刚はやむを得ず邓大伟に対して4万以上の仮想通貨を振り込むよう通知した。では、犯罪嫌疑者汪強の行為は、果たして恐喝罪に該当するのか、それとも強盗罪に該当するのか？11月4日、『法治週末』の記者は湖北省武漢市江漢区人民検察院からの情報を得た。この事件の被告人汪強は、一審で恐喝罪および犯罪収益隠匿罪で有期懲役4年8ヶ月の判決を受けた。江漢区検察院が上級法院に抗訴した結果、二審法院は検察機関の指摘を採用し、汪強が強盗罪に該当すると認定した。強盗罪および犯罪収益隠匿罪により、合併して有期懲役11年6ヶ月および罰金を科すことが決定された。この判決は最終判決である。

ChainCatcher のメッセージによると、南昌高新技術産業開発区人民法院は、南昌高新法院がある事例を公表しました。原告の小明（仮名）は、2021年4月に被告の小剛（仮名）がUSDTコインの取引を理由に借金を申し込み、6ヶ月以内に原告の借金を返済することを約束したと訴えました。その後、小明は55万元以上を8万枚以上のUSDTコインに換え、小剛に貸し付けました。しかし、約定の期限が過ぎても小剛は返済せず、小明は法院に訴訟を提起しました。南昌高新法院は審理の結果、人民法院が民事案件を受理することは人民法院が民事訴訟を受理する範囲に属すると認定しました。本件において、原告の小明は訴訟時に本件に関わるUSDTテザーコインが法に基づいて公開発行された通貨であることを証明できなかったため、法的な弁済性を持たないとされました。これにより発生した訴訟は人民法院が民事訴訟を受理する範囲に属さないとされました。一審の裁定は、原告の小明の訴えを却下しました。小明は不服を申し立て、二審法院に上訴しました。最終的に、二審は上訴を却下し、原裁定を維持しました。

ChainCatcher のメッセージによると、凤凰网の報道で、最近、山東省済寧市の警察は公安部が実施する「ネット浄化 2023」特別行動の中で、公安部が目標案件として督促した情報ネットワークを利用した越境賭博およびわいせつ物品の流通に関する事件を摘発し、6つの関与団体を壊滅させ、犯罪容疑者64人を逮捕し、犯行に使用された携帯電話やコンピュータを一括押収しました。調査の結果、関与したネットワークプラットフォームは違法な人物からのチャージを累計で158.1億元受け入れ、プラットフォームは516億元の利益を上げていました。報道によると、この犯罪団体は通常、海外の交友ソフトを使用してコミュニケーションを取り、仮想通貨などの方法で資金決済を行っていました。