裁判所

Hyperliquid 政策センターの最高経営責任者 Jake Chervinsky は X プラットフォームで、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）が CME に対する暗号永続契約の訴訟を却下するよう求める動議を提出したことを明らかにしました。動議では、CME が訴訟資格を欠いているとされ、その理由には CME 自身も永続契約を提供できるため、いかなる損害も自身が引き起こしたものであるとされています。Chervinsky は CFTC の言葉を引用して「この訴訟は大げさに過ぎる」と述べました。

The Blockによると、アメリカの第9巡回控訴裁判所は、予測市場プラットフォームKalshiが連邦政府の規制がネバダ州のスポーツ賭博の規制権に優先することを証明できなかったと判断し、Kalshiは差止命令を得る権利がないとしました。以前、ネバダ州賭博管理委員会はKalshiに対して停止命令を発出し、同州での選挙およびスポーツイベントに関する契約取引を停止するよう要求し、刑事または民事訴訟を提起する可能性があると脅迫しました。その後、Kalshiは賭博管理委員会および州を提訴し、ネバダ州がそのスポーツおよび選挙イベント契約の取引を規制するのを阻止するために仮差止命令を申請しました。地方裁判所は当初その差止命令を承認しましたが、Crypto.comに関する判決が下された後、その差止命令は撤回されました。しかし、控訴裁判所は金曜日に「Kalshiは、商品取引法（CEA）がそのスポーツイベント契約に適用される場合、州の賭博規制に優先する可能性があることを証明できなかったと認定し、地方裁判所の差止命令撤回の決定は裁量権の乱用ではなかったと認定しました。」と述べました。裁判官のグループは「合議体は、Kalshiに適用されるスポーツイベント契約に関して、商品取引法がネバダ州の賭博規制に優先する可能性は低いと認定しました。」と述べました。

景甜 Studio は厳正な声明を発表しました：「評判はアーティストの命であり、アーティストの弱点でもあります。しかし、私たちはアーティストの評判を脅迫する行為に対してノーと言う勇気があります。法律を信じ、法定手続きに従うという原則を貫き、公共資源を占有する意図はなく、すべてを裁判所に任せます。今後の権利保護の進展については公表しますが、その他の問題には応じません。」

Bitcoin.com Newsによると、イギリスの裁判所は暗号通貨会社Key Coin Assets Ltd.を閉鎖しました。これは、Action Fraudに苦情を申し立てた9人の投資家が合計30万ポンド以上を支払ったためです。調査官は、この会社に実際の取引の証拠がないことを発見し、その運営がポンジスキームの特徴を持っていると考えています。

WLFIの共同創設者Zach Witkoffは、孫宇晨が最新の裁判結果について述べた内容に多くの虚偽の主張があることを指摘しました。孫宇晨は以前、裁判所が彼の立場を支持し、結果を「重大な勝利」と表現しましたが、実際には裁判所は何の裁定も下していません。Zachは、孫宇晨が「個人的な要求を一時的に裁判所に留める」ことを勝利として包装していると述べましたが、WLFIは彼の個人的な要求を仲裁に提出するよう求めたことはありません。WLFIがこれらの個人的な要求に対して提出した却下動議は、現在も裁判所の裁定を待っています。言い換えれば、孫宇晨が主張する「裁判所の支持」と「重大な勝利」は存在しません。

財新網の報道によると、香港高等法院上訴庭は昨日、電詐欺と人口密輸の首謀者である馬智豪の減刑申請を却下し、56ヶ月の禁錮刑を維持しました。事件の調査中、香港警察はブロックチェーンと暗号通貨の取引記録を通じて犯罪資金を追跡し、身代金と犯罪収益を受け取るための重要な手がかりを特定しました。報告によれば、ある被害者の家族が犯罪者が指定した暗号通貨ウォレットに約9527枚のテザー（USDT）を支払ったことが確認されており、ブロックチェーンの追跡記録は確実に証明しています。そのうち8127枚のUSDTが馬智豪の本名と香港の身分証明書で登録された取引所の口座に流入し、その後約6.3万香港ドルに換金され、彼の個人のHSBC銀行口座に転送されました。これは、彼が犯罪に関与し、収益を得たことを示す重要な証拠となります。上訴庭は、地域裁判所の7年の判決上限に制約されていなければ、被告が直面する刑罰はこれよりもはるかに重かったであろうと指摘しました。

孫宇晨は、彼の弁護士が最近カリフォルニア連邦裁判所に出廷し、World Liberty Financial（@worldlibertyfi）が両者の紛争を強制的に秘密仲裁に移行し、文書を封印する要求に反対したと発表しました。裁判所は、孫宇晨のすべての個人請求が公開法廷で審理され続けると裁定しました。同時に、すべての会社関連の主張を一律に仲裁に提出する意見を却下し、双方がどの主張を裁判所に残し、どの主張を仲裁に移すかを協議するよう求めました。孫宇晨は、これは重大な勝利であり、トークン保有者はプロジェクトが信頼者をどのように扱っているかを知る権利があると強調しました。孫宇晨は、彼がWorld Libertyの最初かつ最大の投資者の一人であり、4500万ドルを投入して$WLFIトークンを取得したと述べました。訴状は、この投資がトークン販売による約5.5億ドルの資金調達を助けた後、プロジェクト側がスマートコントラクトに秘密裏にバックドアを埋め込み、単独で保有者のトークンを凍結、制限、または消去できるようにし、それに基づいて不法に彼のトークンを押収し、彼の権利を守る際に刑事告発で脅迫したと告発しています。訴訟の請求額は数億ドルに達します。彼は以前に、相手方が彼のトークンを消去または処分することを禁止する裁判所の命令を得ています。孫宇晨はまた、World LibertyがそのUSD1ステーブルコインにも同様のバックドア機能を埋め込んでいると述べ、プロジェクト側が大量の$WLFIトークンを担保としてDolomiteで借り入れ、共同創設者の過去のDough Finance関連訴訟などの公開情報に言及し、プロジェクトの返済能力と透明性に懸念を示し、投資者に自らデューデリジェンスを行い、慎重であるよう呼びかけました。上記の内容はすべて彼の一方的な陳述と告発です。

シンガポール国際商業裁判所（SICC）は、約7500万シンガポールドルのビットコインとUSDコインを凍結するよう命じました。これは、世界的な大手暗号通貨取引プラットフォームの運営者（原告および関連会社）と長期顧客との間の送金に関する紛争に関わっています。シンガポール高等裁判所のエイダン・シュー裁判官およびSICCの国際裁判官アンソニー・ミーガー、デイビッド・ゴダードによって2026年3月に下された判決では、裁判所は原告に対して仮差止命令を出し、被告がプラットフォームの2つの専用ウォレットから転送した816,773枚のUSDCと780枚のBTCおよびそれに相当する利益を処分することを禁止し、被告に資産の所在を開示するよう要求しましたが、原告がその情報を他の司法管轄区で同様の差止命令を申請するために使用することは許可されませんでした。被告は専用ウォレットに2500枚のBTCと2500枚のBCHを保有していました。原告は技術的な理由により、内部帳簿に2020年3月の被告の転出操作が記録されておらず、ウォレットが空であると表示されていると主張しました。この誤解に基づき、原告は2024年7月に被告の他のウォレットに2500枚のBTCと2500枚のBCHを転入しました。被告はその後、20枚のBTCを約816,773枚のUSDCに交換し、2024年7月から11月の間に780枚のBTCと共に原告の管理外ウォレットに転送しました。原告は2025年1月に帳簿の誤りを発見した後、被告のウォレットを凍結し、残りの1700枚のBTCと2500枚のBCHを回収しました。

Cointelegraph の報道によると、アメリカニューヨーク南区連邦検察官事務所は、法廷文書で Celsius の前 CEO アレックス・マシンスキーによる有罪判決の撤回と減刑の申請を却下するよう裁判所に促し、その法的論拠は「根拠がない」と述べています。マシンスキーは 2025 年 5 月に商品詐欺と証券詐欺で 144 ヶ月の禁固刑を言い渡され、4800 万ドルの罰金を科されました。彼は 5 月に裁判所に自ら弁護する意向を伝え、提出した動議は FTX と前同僚のロニ・コーエン＝パボンに関する関連の告発に関するものでしたが、検察官は彼が告発を支持する宣誓供述書を提出していないと指摘し、裁判所に聴聞なしで却下するよう求めました。コーエン＝パボンは「実質的な協力」を提供したため、すでに刑期を満了しています。さらに、CFTC は 6 月にマシンスキーが商品市場での取引を行うことを永久に禁止し、SEC による彼に対する民事訴訟は現在も進行中で、双方は「和解協議」の段階にあります。

中国上海市中级人民法院は、典型的な判例を発表し、仮想通貨に関与する電信ネットワーク詐欺事件における「引流人员」が詐欺罪の共犯に該当するかどうかの審査認定を分析しました。2022年2月から2023年4月まで、被告人は利益を得るために、上流の詐欺犯罪を助けるために「引流」を行い、ネットワークの仮想電話ソフトを通じて被害者を関連する詐欺グループに加入させ、最終的に30名の被害者が合計で234万元以上（通貨は同じ）の被害を受けました。海外の詐欺組織は、仮想通貨を通じて資金を容疑者の取引口座に移しました。上海市第一中級人民法院は、電信ネットワーク詐欺事件において「引流人员」が具体的な状況に応じて詐欺罪の共犯または情報ネットワークの不正利用罪に該当する可能性があると指摘しました。重要なのは、彼らが上流の詐欺犯罪グループと明確な犯意の連絡を形成しているか、安定した協力分業が存在するかを判断することです。司法実務において「引流人员」の刑事責任を判断する際には、犯罪の連鎖における役割、組織管理の程度、上流の犯罪者との関係、利益の得方、異常行動の表れなどの要素を総合的に考慮する必要があります。一般的なネットワークサービスを提供し、詐欺共謀を形成していない行為は、詐欺の実施を知って参加する「引流」行為と区別して認定されるべきです。

ワシントン州の裁判所は、予測市場プラットフォームKalshiに対し、スポーツ、選挙、政治、エンターテインメント、文化、テクノロジー、科学などの分野に関する予測サービスの提供を停止するよう命じました。その理由は、同州のギャンブル法に違反したためです。裁判所はまた、Kalshiに対し、9月2日までに地理フェンス技術を実施し、ワシントン州のユーザーが関連サービスにアクセスできないようにすることを求めました。

加密業界団体 BlockchainAssn は、Custodia Bank がアメリカ合衆国最高裁判所に提出した申請を支持する友人の意見書を提出し、最高裁判所に地域連邦準備銀行が条件を満たす州の特許銀行に主口座へのアクセスを拒否する権限があるかどうかを検討するよう促しました。この団体は、下級裁判所が連邦準備制度の裁定を支持することが、中央銀行に広範な権限を与え、認められない業界や企業が銀行サービスを受ける資格を取り消すことができ、実質的にどの州の特許銀行が運営できるかを否決することになると警告しました。一方、カンザスシティ連邦準備銀行は、Custodia の申請に対する回答期限を 9 月 11 日まで延長することが許可されました。

CryptoSlateの報道によると、韓国最高裁判所が提案した《民事執行規則》改正案は、債権者が債務者が保有する仮想資産を凍結、特定、清算するための標準化された手続きを確立することになります。裁判所は、命令を受け取った後7日以内に取引所に債務者が保有する暗号資産の種類と数量を開示し、相応の資産を凍結するよう求めることができます。この提案の意見募集締切は8月11日で、10月1日に施行される予定です。資産が特定され凍結されると、裁判所は債権者に配分するよう指定するか、清算を命じることができ、仮想資産サービスプロバイダーによって販売が実行されます。

加密通貨取引所 Bybit は、アメリカ合衆国コロンビア特別区連邦地方裁判所に民事訴訟を提起し、北朝鮮、北朝鮮偵察総局およびハッカー組織 Lazarus Group を訴えています。この事件は、2025 年 2 月に約 15 億ドルが盗まれた事件に関連しています。Bybit は、裁判官が初期の禁止命令を承認し、事件の審理中に特定された盗まれた資産の移転または処分を禁止したと述べており、実体問題に関して Bybit が勝訴する可能性が高いと考えています。訴訟は、関連資金を保有または移転する未知の個人および団体を John Doe 被告として列挙しています。Bybit は、約 4840 万ドルが回収され、約 3050 万ドルが 28 以上の取引所および保管機関で凍結されていることを明らかにしており、両者は合計で盗まれた金額の約 5% を占めています。攻撃者は 2025 年 2 月に Bybit のコールドウォレットから約 50 万 ETH を移転し、その大部分の資金はその後 Thorchain を介してビットコインに交換され、ミキシングサービスを通じて移転されました。Bybit は、この事件が刑事調査と並行して進行していると述べています。

Livecoinsの報道によると、ブラジルの高等裁判所（STJ）は、容疑者ルッカスの釈放請求を却下し、サンパウロ州での拘留を維持しました。この事件は、テクノロジー企業C&M Softwareに対する大規模な詐欺に関するもので、容疑者は会社の清算システムに不正にアクセスし、約8.13億レアル（約1.6億ドル）を盗んだとされています。犯罪者は、追跡の難易度を上げるために、資金を約300の偽の銀行口座に分散させ、その後、複数のブロックチェーンを通じてレアルをBTCとUSDTに交換し、不正資金の出所を隠蔽しようとしました。これはマネーロンダリング行為に該当します。この主要な攻撃は2025年6月に発生し、犯罪組織は明確な役割分担（送金オペレーターや暗号通貨資金管理者を含む）を持ち、サーバーパスワードを解読するために会社の内部スタッフを買収しました。一審の裁判官は、この容疑者と約20名の関与者を逮捕するよう命じ、逮捕状は10月末に執行されました。

アメリカ合衆国第2巡回控訴裁判所は正式に命令を発表し、前FTX最高経営責任者サム・バンクマン-フリードに対する7つの重罪有罪判決と25年の刑期を維持し、投資家が全額賠償を受けられるという上訴主張を却下しました。

ABCニュースによると、ニューヨーク連邦控訴裁判所は水曜日にSBFがその暗号取引プラットフォームFTXの倒産後に犯した詐欺および共謀罪の有罪判決を維持しました。2024年、SBFは検察がアメリカ史上最大の金融詐欺事件の一つと称する計画により25年の懲役刑を言い渡されました。

《デイリー・メール》によると、ロンドンの内城刑事裁判所は最近、暗号通貨の富豪に対する誘拐と恐喝事件について判決を下しました。フランス出身の2人の裕福な暗号通貨富豪（共に20代）は、ロンドン訪問中にギャングに襲撃され、52時間以上拘束され、その間に熱湯をかけられ、煙草の火で焼かれ、縛られて殴打されるなどの拷問を受け、3万ドルの暗号通貨を強制的に送金させられました。検察は、被害者がソーシャルメディアで派手に富を誇示していたため、不法者の注意を引いた可能性があると指摘しました。最終的に、Gerson BorgesとMohamed Osmanは共謀恐喝罪および不法拘禁罪が成立し、Julius George、Isaac Bakoya、William Adebisiは不法拘禁罪が成立しました。ロンドン警視庁の飛行特警隊（Flying Squad）は、携帯電話の位置情報と監視カメラを使って人質を無事に救出し、高速追跡の末、一部の容疑者を逮捕しました。黒幕の"Nino"（Ibrahim Mohamed）は現在も逃走中です。

アメリカ合衆国ウィスコンシン州東地区連邦地方裁判所は、CFTCがウィスコンシン州に対してKalshi、Coinbase、Robinhood、Polymarket、Crypto.comなどのプラットフォームに関するスポーツ関連イベント契約の執行を禁止する初期禁令申請を却下しました。裁判所は、CFTCが主張する「商品取引法」（CEA）が「スワップ」の定義にスポーツイベント契約を含むことを証明できなかったため、勝訴の可能性がないと判断し、ギャンブル規制は州の伝統的な警察権の範疇に属し、連邦法は州法を置き換える意図を明示していないと述べました。さらに、裁判所はKalshi、Crypto.comデリバティブ北米会社（CDNA）の介入申請およびアメリカ賭博協会（AGA）の被告介入申請も却下しました。現在、CFTCとウィスコンシン州との実質的な訴訟は引き続き進行します。

CoinDesk の報道によると、アメリカ・ミネソタ州地区裁判所の裁判官キャサリン・メネンデスは現地時間において、ミネソタ州が予測市場の運営を刑事犯罪と定義する州法は連邦商品取引法（CEA）に違反する可能性が高いと判断し、Kalshi、Polymarket、およびアメリカ商品先物取引委員会（CFTC）に対して初期の禁止命令を出し、州法の執行を一時停止しました。裁判官は、予測市場契約は構造的にCFTCの監督範囲内の「スワップ」商品に該当すると考え、連邦法が州法に対して優先的な効力を持つため、三者原告は「正式な裁判で勝訴する可能性が高い」と述べました。さらに、裁判官はこの法律の執行を停止しなければ、KalshiとPolymarketに「回復不可能な損害」が生じると指摘しました。この初期の禁止命令は、事件の最終判決が出るまで継続されます。