犯罪

FATFは報告書を発表し、犯罪者がますますステーブルコインを利用して違法な金融活動を行っていると述べ、各国に暗号資産のマネーロンダリング対策基準の実施を加速するよう呼びかけました。

Hürriyet Daily Newsによると、トルコの検察は「グランドバザール」に関与する巨大なマネーロンダリングネットワークに対して起訴を行い、関与した金額は約400億トルコリラ（約8.5億ドル）に上る。起訴状には504名の容疑者が記載されており、彼らはペーパーカンパニー、銀行口座、外国為替両替所、POS端末、暗号通貨取引を利用して不正所得を隠蔽したとされている。容疑者はまた、犯罪収益を暗号通貨に換え、海外に移転させ、高いリターンを約束して被害者を欺く投資詐欺計画に参加させたとされている。検察官は、主犯のTürker Akに対して最高34.5年の懲役を求め、ネットワークマネージャーのMurat Dönmezoğluに対して最高31年の懲役を求めている。

Decrypt の報道によると、ケニア資本市場管理局は、20以上のパブリックブロックチェーン上の詐欺、マネーロンダリング、制裁回避行為を追跡するためのブロックチェーン監視ツールの入札を行っています。この措置は、ケニアの新しい暗号法律フレームワークにおける執行ニーズを支援することを目的としています。このプラットフォームは、高リスクのウォレット、大口送金、ミキサー、ダークウェブ関連アドレス、制裁対象の実体に対して自動的に警告を発し、国連およびアメリカ合衆国外国資産管理局の制裁リストに基づいて取引をスクリーニングします。

アメリカ全国地区検察官協会、全国助理連邦検察官協会、国際警察局長協会及び全国治安官協会は火曜日に司法省及びホワイトハウスに連名で手紙を送り、「デジタル資産市場構造 Clarity 法案」の第604条に重大な執行の抜け穴が存在し、法執行機関が暗号関連の犯罪活動を調査し起訴するのが難しくなる可能性があると警告しました。手紙では、第604条が広範な免除条項を含んでおり、暗号資産の流通を助ける個人または団体が規制の責任を回避できる可能性があることが指摘され、長年依存してきた調査及び執行権限に干渉する恐れがあると述べられています。四つの組織は、その懸念が単にソフトウェアコードを作成または公開する開発者に向けられたものではなく、違法活動に対して保護を提供する可能性のある広範な免除に対する懸念であることを強調しました。論争の核心は第604条、すなわち「ブロックチェーン規制の確実性法案」（BRCA）条項にあり、この条項は元々独立した法案であり、後にClarity法案に組み込まれ、非保管開発者に安全港を提供し、彼らが通貨送金機関に該当しないことを明確にすることを目的としています。法執行機関は、この措置が暗号犯罪の調査に障害をもたらすと考えています。さらに、手紙では法案の他の多くの条項が「透明性を低下させ、説明責任のメカニズムを弱体化させ、マネーロンダリングの枠組みに抜け穴を作る」と指摘されています。同日、全米各地の教区を代表する約100名のカトリック指導者も警告を発し、この法案が人身売買に対する関連保護メカニズムを弱体化させる可能性があると述べました。これに対し、ホワイトハウスの暗号通貨顧問パトリック・ウィッターは、Clarity法案は「規制を支持し、法執行を支持する」法案であると主張し、アメリカは積極的に基準を策定する必要があり、さもなければ他国のルールを受け入れることになると強調しました。

七カ国グループのリーダーは、フランスのエヴィアン・レ・バンで開催されたG7サミットで声明を発表し、再び北朝鮮の暗号通貨の盗難とサイバー犯罪に対する共同対策を呼びかけました。国連の安全保障研究者は、北朝鮮の暗号通貨の盗難を同国の武器計画の資金調達と関連付けています。これまでに、北朝鮮のハッカーに関連すると思われる攻撃には、4月のDrift Protocolに対する2.85億ドルの攻撃や、6月のHumanity Protocolに対する3600万ドルの破壊が含まれています。Chainalysisのデータによると、北朝鮮のハッカーは2025年までに少なくとも20億ドルの暗号通貨を盗み、その歴史的な盗難総額は少なくとも67.5億ドルに達しています。

アメリカ合衆国上院議員シンシア・ルミスはXプラットフォームで投稿し、『CLARITY Act』が1億5000万ドルを割り当て、法執行機関がデジタル資産分野の詐欺師やその他の不法者を追跡するのを支援し、暗号通貨関連の犯罪活動に対する取り締まりを強化することを示しました。

CryptoSlateによると、アメリカ合衆国議会は司法省の暗号犯罪作業グループの再構築を推進しています。以前、司法省は2025年4月に国家暗号通貨執行グループを解散し、暗号業界に対する「執行による規制」戦略を停止しました。新しい法案は下院議員のLance GoodenとJosh Gottheimerによって提案され、司法省内に連邦暗号通貨盗難作業グループを設立し、暗号資産の盗難、ハッキング、詐欺などの事件の調査と起訴を調整する責任を持つことを目的としています。この作業グループの職務は、証拠収集、デジタル証拠分析、資産追跡および被害者との連携のベストプラクティスを策定し、州および地方の執行機関に技術支援とトレーニングを提供し、国際的な越境事件の協力を調整することです。法案は暗号通貨市場、金融機関および金融商品を作業グループの監督範囲から除外し、既存の規制フレームワークや刑法を変更しないことを明確にしています。FBIの報告によると、2025年には暗号通貨に関する苦情が181,565件に達し、報告された損失は110億ドルを超えました。法案はまだ資金、人的配置および被害者対応メカニズムの詳細を明確にしていません。

CriptoNoticiasによると、チリの司法機関は暗号通貨プラットフォームPlusspayに対して調査を開始し、同プラットフォームが国際犯罪組織アラグアイ列車にマネーロンダリングの手段を提供している疑いがあるとしています。調査によると、このプラットフォームは複数の関連企業を通じて現地通貨をテザー、米ドルステーブルコインなどのステーブルコインに交換し、チリの銀行システムを利用して資金を移転している可能性があり、関連する疑わしい資金の流れの規模は8400万ドルを超えています。

新華日報の報道によると、四川省雅安市の警察は、国境を越えたネットワークに関与するわいせつ犯罪事件を摘発しました。事件に関与したわいせつ漫画サイト「羞羞色漫」は、青少年を誘導して頻繁に少額のチャージを行わせて利益を上げており、サイトの閲覧回数は1億回を超え、資金の流れは1,200万元（約166万ドル）に達しています。警察は、国内の人物が複数の会社や個人の口座を通じて不正資金を受け取り、李某武らが仮想通貨を使って国外に移転していることを確認しました。最近、雅安市名山区人民法院は一審判決を下し、5人の被告がそれぞれわいせつ物品の頒布による利益罪、情報ネットワーク犯罪活動の助長罪で有罪判決を受けました。現在、司法機関はサイトの背後にいる国外の資金提供者について調査を続けています。

韓国ソウル南部地方検察庁の仮想資産犯罪共同捜査チームは、SolanaミームコインCATFIの分散型取引所（DEX）でのRug Pull事件について、2人を拘束起訴し、3人を不拘束起訴したと発表しました。検察は、これは「仮想資産ユーザー保護法」の不正取引条項が適用された最初の事件であり、DEXのRug Pull事件の主犯に対して拘束起訴が行われた最初のケースであると述べています。

紅星ニュースの報道によると、山東省臨沂市の警察は最近、未成年者を対象とした電信詐欺団を壊滅させ、現場で約14万元の不法所得と2万元の仮想通貨を押収した。初歩的な調査によれば、この団は全国規模で200件以上の詐欺を実施しており、関与した金額は膨大である。警察は、犯罪団が「ゲームのスキンや装備を無料でプレゼント」といった餌を使い、未成年者に親のスマートフォンを使用させ、画面共有を通じて遠隔操作で被害者のデバイスを操作し、送金詐欺を行っていたことを明らかにした。詐欺で得た金は、電話料金のチャージや電気料金、管理費の支払いなどの方法で分割して洗浄される。上流の電信詐欺プラットフォームは仮想通貨を使って資金決済を行い、犯罪者は詐欺金額の約20%を取り分として受け取るとされている。団の首領は以前、ミャンマーの詐欺特区に行ったことがあり、強力な反捜査経験を持っているとされ、現在も事件はさらに捜査が進められている。

The Blockの報道によると、Tether、TRON、TRM Labsが共同で設立したT3金融犯罪ユニット（T3 FCU）は、2024年の設立以来、世界中の違法暗号資産を4.5億ドル以上凍結したと発表しました。このユニットは2025年に違法収益を43.9%増加させ、アメリカ、スペイン、ドイツなど23の法域をカバーし、金融活動作業部会（FATF）から「世界の法執行機関にとって重要な資源」として認定されています。T3 FCUは、取引所のハッキング、北朝鮮関連活動、テロ資金調達、暴力犯罪事件など、さまざまな犯罪調査に参加しており、ブラジル連邦警察と協力して59.89億ドル以上の資産を凍結しました。その中には430万枚のUSDTが含まれています。

フランス国家反組織犯罪検察院（Pnaco）は、暗号通貨に関わる誘拐および違法拘禁事件が持続的に急増していると述べており、現在調査中の12件の関連事件のうち、88人が起訴されており、その中には10人以上の未成年者が含まれ、さらに75人が勾留されています。検察のデータによると、2023年以降、フランスの法執行機関は135件のこのような事件を記録しており、2024年には18件、2025年には67件に増加し、2026年の現在までに47件に達しています。事件の多くは暴力的な誘拐、身代金の恐喝、被害者に暗号資産を移転させる強制を含んでいます。検察は、一部の容疑者が異なる事件に何度も登場していることから、背後に構造化された犯罪ネットワークが形成されていることを示していると指摘しています。以前、Ledgerの共同創設者であるDavid Ballandが誘拐された事件も、フランスの暗号業界における安全リスクの増大の重要な兆候と見なされています。

ウクライナ国家警察と内部安全部門が共同で行動し、外カルパチア地域で国際的なサイバー犯罪グループに関与している疑いのある容疑者を逮捕しました。このグループは、アメリカおよびヨーロッパに対する1億ドル以上の詐欺とマネーロンダリング事件に関与しており、以前にFBIによって国際指名手配されています。容疑者は逮捕時に偽造された身分証明書を所持しており、以前には行方を隠すために死亡証明書を偽造していました。このグループはマルウェアを展開して個人および企業のデータを盗み、被害者に身代金を支払わせるために脅迫しました。マネーロンダリングの手段には、不動産を購入し、親族の名義を利用して資金の流れを隠すことが含まれます。当局は約1100万ドルの資産を押収し、現金、不動産、車両、約300万ドル相当の暗号通貨が含まれ、さらに2名の共犯者も逮捕されました。容疑者は文書偽造およびマネーロンダリングの罪で起訴されています。

DL News の報道によると、韓国では複数の暗号通貨を支払い手段とする「報復仲介」機関が最近活発に活動しています。このような機関は Telegram を通じて依頼を受け、脅迫、襲撃、さらには事故に見せかけた殺人などのサービスを提供し、顧客に USDT で 50% の前金を支払うよう要求し、Telegram を通じて持ち運び用カメラで撮影した行動動画を送信することを約束しています。主犯が 4 月 3 日に逮捕されたにもかかわらず、関連するネット広告は 4 月 13 日まで引き続き掲載されていました。韓国警察は今年、50 件以上の関連事件について調査を開始し、約 30 人を逮捕し、すべての事件が暗号通貨による支払いに関与していると認定しています。

27歳のドイツ国籍のハッカー、Noah Christopherがタイのバンコクで逮捕され、彼はヨーロッパで最大74件のサイバー犯罪の逮捕状に直面しています。調査によると、この人物は2021年から2025年の間にランサムウェアプラットフォームおよび「サイバー犯罪サービス」（CaaS）システムを開発・運営した疑いがあり、分散型サービス拒否（DDoS）攻撃ツール（Fluxstress、Neldownerなど）を提供し、世界中の顧客にサイバー攻撃を実行させ報酬を受け取っていました。関連する身代金の支払いには暗号通貨やその他のデジタル資産が含まれ、国際的なサイバー犯罪活動を構成しています。現在、彼のビザは取り消されており、ドイツへの引き渡しを待って拘留されています。

『人民日報』の報道によると、カンボジアの関係当局の大力な支援の下、中国公安部は作業グループを派遣し、陳志犯罪グループの核心メンバーである李雄をカンボジアのプノンペンから中国に護送することに成功した。調査の結果、李雄は太子グループ傘下の汇旺グループの董事長を務めており、賭博、詐欺、違法営業、犯罪収益の隠蔽など複数の犯罪に関与している疑いがある。現在、李雄は法に基づき強制措置を講じられており、関連する事件はさらに捜査が進められている。中国公安部の関係者は、陳志犯罪グループの多くの核心メンバーが次々と逮捕されており、公安機関は引き続き捜査を強化し、逃亡者の逮捕に全力を尽くすと述べた。以前、アメリカの連邦検察官は太子グループの陳志に対してマネーロンダリングと電信詐欺の容疑をかけ、2025年10月にはアメリカが彼がかつて管理していた127,271枚のビットコインを押収したことを明らかにし、その当時の価値は150億ドルであった。

ブラジルの大統領ルラは、法第15,358号に署名し、執行過程で押収された暗号資産を公共安全資金システムに組み入れ、警察装備、情報活動、及び人員訓練などの支出に使用することを明確にしました。この法律は、裁判所の承認の下で、最終的な有罪判決前に関連する暗号資産を一時的に使用することを許可します。新しい規則は同時に司法機関の権限を大幅に拡大し、調査段階で暗号資産を凍結、封鎖、または押収することができ、取引所のアカウント、デジタルウォレット、及び関連プラットフォームへのアクセス権を制限することができます。有罪判決が下されると、関係者は正式な金融システム及び暗号システムの使用資格を永久に剥奪されます。さらに、法律は暗号通信ツールやプライバシー技術を使用して犯罪行為を隠蔽することを加重情状として位置付け、国際的な資産回収及び情報共有を促進し、犯罪組織の金融構造を統合する国家レベルのデータベースを設立します。分析によれば、この措置はブラジルが暗号資産を潜在的な備蓄手段から執行資源へと転換し、組織犯罪（例えばPCC、Comando Vermelho）への取り締まりを強化し、同時に司法システムのデジタル資産に対する監督及び処理能力の向上を進めることを示しています。

CoinDesk の報道によると、ブロックチェーン分析会社 TRM Labs は、法執行機関向けに AI エージェントツールを導入し、その TRM Forensics サービスに組み込まれています。このツールは自然言語の指示を複雑な調査操作に変換し、調査官が違法な暗号取引を追跡するのを助けます。ユーザーは高い技術的なハードルを持たなくても資金の流れに関する情報を照会でき、不法者の追跡を加速します。