犯罪グループ

『人民日報』の報道によると、カンボジアの関係当局の大力な支援の下、中国公安部は作業グループを派遣し、陳志犯罪グループの核心メンバーである李雄をカンボジアのプノンペンから中国に護送することに成功した。調査の結果、李雄は太子グループ傘下の汇旺グループの董事長を務めており、賭博、詐欺、違法営業、犯罪収益の隠蔽など複数の犯罪に関与している疑いがある。現在、李雄は法に基づき強制措置を講じられており、関連する事件はさらに捜査が進められている。中国公安部の関係者は、陳志犯罪グループの多くの核心メンバーが次々と逮捕されており、公安機関は引き続き捜査を強化し、逃亡者の逮捕に全力を尽くすと述べた。以前、アメリカの連邦検察官は太子グループの陳志に対してマネーロンダリングと電信詐欺の容疑をかけ、2025年10月にはアメリカが彼がかつて管理していた127,271枚のビットコインを押収したことを明らかにし、その当時の価値は150億ドルであった。

据央视新闻报道，近日，重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志被依法从柬埔寨押解回国。陈志犯罪集团涉嫌诈骗、开设赌场、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪，目前案件正在侦办中。为贯彻落实宽严相济的刑事政策，依法惩处赌诈违法犯罪，同时给在逃犯罪嫌疑人改过自新、争取宽大处理的机会，根据有关法律规定，特通告如下：自本通告发布之日至2026年2月15日前，犯罪嫌疑人向公安机关自动投案，如实供述自己罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚。对威胁、报复、阻挠拟自首犯罪嫌疑人构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。公安机关敦促相关犯罪嫌疑人，要认清形势、珍惜机会，尽快到户籍所在地公安机关投案自首，争取宽大处理。对拒不投案自首的，公安机关将公开通缉，全力缉捕，依法惩处。

太子グループ（Prince Group）陳志の帰国押送現場の映像が公開1月7日、中国公安部は作業グループを派遣し、重大な国境を越えた賭博詐欺犯罪グループの首領である陳志（中国国籍）をカンボジアのプノンペンから押送して帰国させることに成功しました。調査の結果、陳志の犯罪グループは、カジノの運営、詐欺、違法営業、犯罪収益の隠蔽など、複数の犯罪に関与している疑いがあります。現在、陳志は法的措置が取られており、関連する事件はさらに捜査中です。中国公安部の関係者は、公安機関が近日中に陳志犯罪グループの主要メンバーを公に指名手配し、逃亡者を確実に逮捕する方針であると述べました。カンボジアの電詐犯罪グループ「太子グループ」の創設者、陳志は1987年12月16日生まれで、中国福建省福州市連江県出身です。若い頃に中学校2年生を修了後、学業を中断し、国内でネット関連の仕事に従事していました。2011年にカンボジアに不動産投資のために渡り、2014年に投資移民を通じてカンボジア国籍を取得（その後、中国国籍を放棄）し、2015年に太子控股グループ（Prince Holding Group、略称：太子グループ）を設立しました。彼は大規模な国際詐欺団の運営に関与しており、2025年10月中旬にアメリカとイギリスが陳志を起訴し、彼が保有する約150億ドル相当のビットコインを押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin News が報じたところでは、本日移転された制裁対象のウォレットに関連する 15,965 枚のビットコインは、犯罪グループ Prince Group の首領である Chen Zhi によって引き続き管理されており、初めてチェーン上で移転され、3 年ぶりとなります。注目すべきは、この部分のビットコインは、先週アメリカがその運営から押収した 127,000 枚の BTC には含まれていないということです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、セキュリティ会社 Koi Security が、ネット犯罪グループ GreedyBear が数百の偽ウォレット拡張機能、マルウェア、詐欺サイトを通じて、合計で 100 万ドル以上の暗号通貨を盗んだことを明らかにしました。Koi Security は、このグループが Firefox ブラウザのアプリストアに 150 を超える悪意のある拡張機能を公開し、MetaMask、TronLink、Exodus、Rabby Wallet などの暗号ウォレットに偽装していることを発見しました。攻撃者は Extension Hollowing 技術を使用し、最初に合法的な拡張機能を作成して市場の審査を通過させ、その後それを悪意のあるプログラムに改造しました。

ChainCatcher のメッセージによると、儋州市人民検察院の公式アカウントの報道によれば、ある犯罪グループが「契約による仮想通貨投資」で高額なリターンを得られるという誘惑を使い、違法に公衆からの預金を合計 1000 万元以上集めた。金額は巨大であり、儋州市人民検察院は違法に公衆からの預金を集めた罪で公訴を提起した。儋州市人民検察院は審査の結果、この犯罪グループの行為が《中華人民共和国刑事訴訟法》に違反していると認定し、違法に公衆からの預金を集めた罪の共同犯罪を構成すると判断し、有期懲役と罰金を科した。

ChainCatcher のメッセージによると、CCTVニュースの報道で、安徽省宿州市の警察が最近、仮想通貨を利用した「隔空洗浄」の銀行カード売買事件を摘発し、関与した金額は8000万元を超えた。調査によると、犯罪グループは海外の犯罪組織に基づいて「チケット販売」グループを結成し、ソーシャルメディアを利用してカード商を募集し、「カード商の車隊」を組織して国内でカードを収集し、現金を引き出し、仮想通貨を購入するなどの操作を行い、銀行カードを国外に出さずに越境資金の洗浄を完了させていた。

ChainCatcher のメッセージによると、ベトナムの警察は暗号通貨詐欺「Matrix Chain」を企てたグループを逮捕しました。この詐欺は投資家から約4億ドルを騙し取っています。この疑わしいマルチ商法の詐欺グループは、ベトナムで3つの地域にまたがる多層システムを構築し、投資家に対して1 USDTの象徴的な料金を支払うだけでMatrix Chainのソフトウェアをダウンロードできると誤解させました。資金は最終的にこのグループに流用され、185,000以上の登録アカウントを持ち、そのうち3.942億USDTが暗号ウォレットを通じて入金および移転されました。1980年から1991年の間に生まれた4人の男性と1人の女性が拘留されており、警察は彼らの住居と職場を捜索しています。

ChainCatcher のメッセージによると、紅星新聞の報道で、四川公安が10件の経済犯罪の典型的なケースを発表しました。その中には「2・6」違法営業（外国為替）事件が含まれています。この事件では、2021年8月以来、樊某、何某、陳某らが成都で次々とスタジオやテクノロジーコンサルティング会社を設立し、ソーシャルネットワークソフトを利用してターゲット顧客に対して特定の誘導を行い、海外の為替機関の国内代理人と共謀し、海外のギフトカードの換金や仮想通貨の相対取引などの方法で、人民元の違法な越境送金業務を提供し、事件に関与した総額は390億元を超えています。この事件では、犯罪容疑者21名が成功裏に逮捕され、2024年12月に捜査が終了し、起訴のために送致されました。

ChainCatcher のメッセージによると、平安咸宁の公式アカウントの情報では、最近、警察は汤某某を首領とする犯罪グループが複数のネットワーク機器を設置し、無断で違法なチャネルを利用して国際インターネットに接続し、海外のソフトウェアを使用して仮想通貨および外国為替の違法取引を行っていることを発見しました。その場で関与した5名を拘束し、すべての犯罪機器を押収しました。公安機関は汤某某を含む7名に対して行政処分を行い、現在、事件はさらに深く掘り下げられています。2023年10月、咸宁警察は類似の事件で逮捕し、警告を与え、15000元の罰金を科し、違法所得9万元を押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、煙草オンラインネットの報道で、广西柳州市の煙草専売局が公安部門と協力して、仮想通貨テザー（USDT）を利用した煙草関連の違法取引を行っていた犯罪グループを成功裏に摘発した。柳州煙草連勤指揮データセンターの「仮想通貨タバコ取引状況感知システム」は、ブロックチェーンノードを構築して全チェーンの帳簿を同期させ、仮想通貨の取引データを取得し、公安部門と連携して柳州の関連容疑者12人を正確に逮捕し、違法タバコ84,400本を押収し、仮想通貨の取引量は28,625枚のテザーに達した。

ChainCatcher のメッセージによると、公安部ネット安全局の情報では、ネット上に次々と偽の DeepSeek ウェブサイトとトロイの木馬ウイルスが現れ、多くの人々に大きな困惑と安全リスクをもたらしています。犯罪グループは「DeepSeek」のブロックチェーンプロジェクトを立ち上げ、DeepSeek 技術に基づいて開発された分散型台帳プロジェクトであると主張し、多くの投資家をクラウドファンディングに引き込んで大量の資金を集めた後、チームは姿を消しました。最近、多くの人々がいわゆる「DeepSeek 公式グループ」に引き込まれ、グループ内では「ベータテスト資格」や「上級コース」を提供できると称する人がいて、「DeepSeekCoin」の仮想通貨を作成し、多くの投資家を引き寄せて購入させた結果、投資家が投入した資金はすべて無駄になりました。ネット警察は防止策を講じるよう警告しており、公式ウェブサイトや主流のアプリマーケットから正規の DeepSeek をダウンロードし、さまざまな安全リスクに警戒し、偽のプログラムをダウンロードする可能性を根本から回避するように呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、オーストラリアの警察は最近、メルボルンの暗号通貨 ATM とコレクションカードショップを対象とした犯罪グループを摘発し、銃器、車の鍵、錠剤圧縮機、電動工具などの大量の盗品を押収し、さらに数万ドル相当のポケットモンスター、遊戯王、マジック：ザ・ギャザリングなどのコレクションカードを押収しました。4人の男性が犯罪活動に関連して逮捕され、そのうちの1人は14件の窃盗および違法銃器所持などの容疑をかけられ、5月2日に出廷予定です。もう1人は5件の商業窃盗などの罪で、2月21日に出廷予定です。残りの2人は解放され、さらなる調査を待っています。

ChainCatcher のメッセージ、衡南公安が仮想通貨盗難事件を解決しました。調査の結果、被害者の彭さんはソーシャルプラットフォームを通じて仮想通貨の取引チャネルを見つけ、仮想通貨を購入し、相手と対面で現金取引を行っている際に、犯罪グループによりピンホールカメラでアカウントのログイン確認コードを盗撮されました。その後、技術手段を用いて彭さんのアカウントを盗み、財物を移転させ、最終的に何も得られず、彭さんは合計で120万元の損失を被りました。現在、犯罪容疑者6人は窃盗罪の疑いで公安機関により法的に拘留されています。

ChainCatcher メッセージ公式の情報によると、ビットジャングルはブロックチェーン関連事件分析調査の鐘馗システムを使用し、警察が「俳優王星」の高給詐欺事件の捜査を支援し、「高給詐欺」の国内犯罪グループを約10人逮捕するのを助けました。このタイプの詐欺グループは主に高給の仕事を餌にして、卒業したばかりの大学生、俳優、モデル、そして仕事を切実に探している人々を騙します。詐欺が成功すると、彼らを海外に騙し出します。このような詐欺事件は「人身売買」「暴力的侵害」などの反人道的な社会的危害性を持っています。ビットジャングルは、鐘馗システムの提供、事件解決の専門家の現地または遠隔技術サポートなど、さまざまな方法で公益的に警察のこのような犯罪の取り締まりを支援することを望んでいます。全国各地の警察は、私たちの助けが必要な場合は、直接私たちのWeChat小助手にご連絡ください。

ChainCatcher のメッセージによると、日本経済新聞が報じたところによれば、日本警察庁ネットワーク特別捜査部と埼玉県警察を含む9つの都道府県警察部隊で構成された合同特捜部隊が、26歳の小林雄太（Yuta Kobayashi）を逮捕しました。彼はコンピュータを利用した詐欺の疑いがあり、住所と職業は不明です。小林はこのグループの首領と見られており、損失額は1億円（66.71万ドル）を超えています。このグループは高度に秘匿されたMoneroを悪用してマネーロンダリングを試みており、資金の流れを追跡することで小林の身元が特定されました。警察庁は、これは日本で初めてMoneroを分析し、容疑者を特定した事例であると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、ソウル中央警察署は、仮想資産取引を口実に強盗を行う犯罪グループを追跡しています。このグループは23日にソウル中区のアパートのオフィスで、暴力で被害者を脅し、約1.8億ウォンの現金が入ったバッグを強奪しました。被害者は犯罪が発生した際、自分のオフィスで対面での仮想資産取引を行うつもりだったが、グループにお金を渡すことを拒否し、「まだコインを受け取っていない」と述べました。警察は主犯を含む4人の容疑者を逮捕し、主犯に対して逮捕状を請求しました。現在、残りの3人の容疑者の行方を追跡しています。

ChainCatcher のメッセージによると、和順公安の報道によれば、和順県公安局刑事捜査隊は綿密な捜査を経て、被害者から詐欺資金を騙し取った後、現金を引き出し、USDTを利用してマネーロンダリングを行う犯罪グループを摘発しました。2024年9月初旬、管轄区域内の趙某某が政府職員を装った者により5万元を詐取され、この資金は重慶市のある銀行で直接引き出されました。捜査官は大量の銀行監視映像を調査し、取引記録を確認することで、犯罪者が「顧客」を利用して車の購入のためにローンを組ませ、「顧客」の銀行カード情報を取得した後、Telegramを通じて海外の詐欺集団に送信していることを発見しました。被害者が騙し取られた資金が「顧客」の銀行口座に振り込まれた後、「顧客」に対して現金を車両販売店に渡す必要があると偽り、「顧客」が転送した詐欺資金を受け取った後、直ちにその資金をUSDTに換え、海外に移転しました。このグループは北京、上海、安徽などで10件以上の事件に関与しています。市局の刑事捜査支隊および県局のネット安全隊の大力な支援の下、捜査官はUSDTを利用したマネーロンダリング犯罪グループの全体構造と犯罪証拠を徐々に把握し、詐欺資金を引き出す犯罪者の特定と活動範囲を特定しました。捜査官は重慶、河南などで同時に逮捕作戦を展開し、7名の犯罪者を逮捕し、関連する車両1台、携帯電話10台、紙幣検査機1台、現金3.7万元以上を押収しました。この事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、酒泉市公安局の公式公众号の情報では、最近、玉門市公安局の外出打撃専門班が連続して作戦を展開し、全力で攻撃を行い、1ヶ月以上の時間をかけて、浙江、江苏、广东、福建などの地域に赴き、仮想通貨「USDT」を利用して詐欺資金を移転し、不正に利益を得ていた9名の犯罪容疑者を逮捕し、仮想通貨「USDT」を利用して詐欺資金を移転していた犯罪グループを成功裏に壊滅させ、関与した資金は1000万元以上に上る。

ChainCatcher のメッセージによると、臨沂市公安局交通警察支隊郯城大隊の公式アカウントの報道によれば、同所は最近、詐欺師の資金洗浄を行っていた犯罪グループを摘発し、犯罪容疑者4名を逮捕しました。7月1日、同所は管轄区域の住民である李さんから、投資運用に関する電信詐欺の可能性についての情報を受け取り、すぐに連絡を取りました。李さんは、1ヶ月前に「成功した男性」に誘導され、虚偽の投資プラットフォームに60万元以上を入金したことを認めました。警察は容疑者を特定し、夜を徹して1500キロ以上追跡し、湖南省長寧で李某と邱某の2名の容疑者を成功裏に逮捕しました。その後、郯城の郊外で現金を数えていた曾某と苗某を成功裏に逮捕しました。調査の結果、この犯罪グループは仮想通貨の取引方法を利用して、何度も海外の詐欺容疑者と共謀し、詐欺にあった資金を移転させ、そこから不法に5万元以上の利益を得ていたことが判明しました。