山東省

中国山東滨城公安は最近、住民の謝某からの通報を受け、彼のデジタルウォレット内の1300枚のUSDCステーブルコインと数万元相当のNFTデジタルコレクションが消失したと報告を受けました。ウォレットには明らかな送金通知やフィッシングリンクの痕跡はありませんでした。警察は関与した仮想通貨の送金記録から調査を開始し、積極的に警察と企業の協力を求めて容疑者のアカウントを分析しました。多くの作業を経て、重大な容疑者である陳某（30歳、安徽省滁州市鳳陽県出身）を特定しました。10月9日、技術警察は鳳陽県に赴き、彼を逮捕しました。到着後、陳某は最初は否認しましたが、警察はブロックチェーンの証拠が改ざん不可能で全過程に痕跡が残る特性を利用し、徐々に彼の心理的防衛線を崩しました。陳某は最終的に盗難の事実を正直に供述しました。現在、陳某は法的に刑事拘留されており、彼の家族は被害者の損失を積極的に賠償しています。この事件は滨城で初めての仮想通貨盗難事件です。

紅星ニュースの報道によると、山東省臨沂市の警察は最近、未成年者を対象とした電信詐欺団を壊滅させ、現場で約14万元の不法所得と2万元の仮想通貨を押収した。初歩的な調査によれば、この団は全国規模で200件以上の詐欺を実施しており、関与した金額は膨大である。警察は、犯罪団が「ゲームのスキンや装備を無料でプレゼント」といった餌を使い、未成年者に親のスマートフォンを使用させ、画面共有を通じて遠隔操作で被害者のデバイスを操作し、送金詐欺を行っていたことを明らかにした。詐欺で得た金は、電話料金のチャージや電気料金、管理費の支払いなどの方法で分割して洗浄される。上流の電信詐欺プラットフォームは仮想通貨を使って資金決済を行い、犯罪者は詐欺金額の約20%を取り分として受け取るとされている。団の首領は以前、ミャンマーの詐欺特区に行ったことがあり、強力な反捜査経験を持っているとされ、現在も事件はさらに捜査が進められている。

中国山東省済南市章丘区の裁判所は最近、典型的なケースを公開しました：劉某は友人の張某に「エルファコイン」に投資するよう委託しました。プラットフォームは毎日数百元の利益を表示していました。投資後、プラットフォームにアクセスできなくなり、張某はプラットフォームの責任者が刑事犯罪の疑いで立件されたと知らせました。劉某は張某に投資金の返還を求めて訴訟を起こしました。裁判所は審理の結果、仮想通貨への投資は金融秩序を破壊し、金融安全を脅かすため、本件の委託契約は無効であると判断しました。張某は委託行為によって利益を得ておらず、投資の損失は違法な金融活動に従事するリスクであり、劉某が自己責任で負うべきものであるとされました。裁判官は、2017年の七部門の公告および2021年の十部門の通知が、仮想通貨関連の業務は違法な金融活動に該当することを明確にしており、投資損失は法律によって保護されないことを指摘しました。他人を通じて操作を行った場合でも、実質的に仮想通貨取引に参加している限り、同様に法律の保護を受けることはありません。

ChainCatcher のメッセージによると、臨沂河東の公式アカウントの報道によれば、2023年初頭、臨沂市公安局沂河新区分局は、業務の中でギャンブルに関与している疑いのあるアプリを発見し、資金の流れが非常に大きいことが判明しました。調査の結果、このアプリは犯罪容疑者の師某某が赵某に開発を指示したもので、師某某は自分自身と家族の名義で複数の資金プールアカウントを開設し、会員は仮想通貨を使用してこのアプリ内でチップを交換し、異なる時間帯の仮想通貨の為替レートの上下を予測することでネットギャンブルを行っていました。同時に、師某某は高額な手数料を餌に操某某や武某などを勧誘し、あちこちでこのアプリを宣伝し、積極的に各級代理を発展させ、大量の会員をギャンブルに参加させました。2023年以降、沂河新区の公安機関は、師某某を含む13名の関与者を次々と逮捕し、関連資金を1000万元以上押収しました。2024年5月、師某某らは人民法院によって法的に懲役刑を言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、最近潍坊市工信局が「メタバース産業の発展を加速するためのいくつかの政策」を発表し、メタバース産業チェーンに沿って、異なるライフサイクル段階の企業に対して、社会資本と共同で総規模が100億元以上のメタバース産業ファンド群を設立することを提案しました。初期規模は20億元以上とします。主に「強いチェーン、補完チェーン、延長チェーン」の企業やプロジェクトへの投資と誘致に使用されます。国有企業が共同でメタバース産業専用ファンドを設立することを奨励し、「株式+債券」の組み合わせによる直接投資モデルを探求し、5年以内に銀行の貸出金利と同等の利率で退出でき、5年以上は市場化方式で退出します。市レベルのガイドファンドは、増価収益を出資した国有企業に譲渡することができます。

ChainCatcher のメッセージによると、聊城市公安の公式アカウントによれば、山東省聊城市莘県公安局は、同市初の仮想通貨に関連するマルチ商法事件「12·04」を成功裏に解決しました。マルチ商法の首謀者および主要メンバー6人を逮捕し、違法所得1000万元以上を押収しました。2022年12月、莘県公安局の警察官がネット巡回中にバイナンススマートチェーン上で仮想通貨のマルチ商法活動を発見しました。このプロジェクトは「token pocket」ウォレットを通じてスマートコントラクトを利用し、分散型暗号通貨DCS、CARを発行し、高額なリターンを誘惑として、参加者にDCS、CARの価格を吊り上げ、新規参加者を勧誘することを促しており、マルチ商法活動の疑いがあります。この特別捜査班は青島に前方行動指揮部を設置し、泰安、潍坊、西安、福州などの公安機関の協力を得ました。

ChainCatcher のメッセージ、山東省工業情報化庁が「山東省のメタバース産業の革新と発展を加速するためのガイドライン」を起草し、社会に向けて意見を公募しました。このガイドラインによると、山東省は2025年までに、メタバース関連産業の規模を年平均15%程度成長させ、約1500億元に達することを計画しています。重点企業は累計で国際および国内特許を3000件以上申請する予定です。さらに、山東省は30以上のメタバース公共アプリケーション体験センターの建設を支援し、100のメタバース特化型アプリケーションシーンを構築し、消費電子、デジタルコンテンツ、新型表示技術などの製品とサービスを開発します。