リスク警告

披着 "仮想資産コピー取引" の衣をまとった煜志金融が、高い利益を餌に投資家を引き寄せているとの報道があり、最近、同社の仮想資産取引アプリ "HSEX" が複数の投資家から正常に出金できないとの報告を受け、プラットフォームはその後、ユーザーに対してアカウント総額の 20% の "自己証明保証金" を支払うよう要求し、出金手数料を 10% から 30% に引き上げました。これに先立ち、広東省信宜市の違法金融活動防止・打撃連絡会議事務所、広西チワン族自治区玉林市の違法金融活動防止・打撃リーダーシップグループ事務所、湖南省衡陽市石鼓区金融業務センターは、関連するリスク警告を発表しており、香港証券取引所の公式も煜志金融とその関連の HSEX、HKEX が何度も疑わしいウェブサイトにリストされており、香港証券取引所とは何の関係もないことを明らかにしています。業界関係者は、この種のプロジェクトは実体のある事業支援がなく、高い利益の約束と人を引き込むリベートを核心的な特徴としており、投資家に対して仮想資産分野の高い利益の誘惑に警戒し、違法金融リスクを防ぐよう警告しています。

中国インターネット金融協会など7つの部門が、仮想通貨に関連する違法活動のリスク警告を発表しました。「最近、仮想通貨に関連する概念が急速に注目を集めており、一部の不法者がこの機会を利用して取引や投機活動を煽っています。彼らはステーブルコイン、エアドロップコイン（πコインなど）、現実世界資産（RWA）トークン、"マイニング"の名目で違法な資金集めやマルチ商法詐欺などの違法活動を行い、仮想通貨を利用して違法犯罪の所得を移転し、社会一般の財産安全を深刻に侵害し、経済金融の正常な秩序を乱しています。中国人民銀行、金融監督管理局、中国証券監督管理委員会などの部門が発表した「トークン発行資金調達リスク防止に関する公告」や「仮想通貨取引の投機リスク防止と処理に関する通知」などの要求をさらに実施し、仮想通貨取引の投機活動に対する取り締まりの協調メカニズム会議の精神を実行するために、中国インターネット金融協会、中国銀行業協会、中国証券業協会、中国証券投資基金業協会、中国先物業協会、中国上場企業協会、中国決済清算協会が共同でリスク警告を発表しました。

Web3 AI データプラットフォーム OlaXBT は、Funki Finance と協力覚書を締結したことを発表しました。OlaXBT は、AIO NEXUS Data Layer（データ層）を通じて、前処理された監査可能なマルチソースデータセットと基礎機械学習モデルを提供し、Funki Finance の既存の深層学習ダイナミッククレジットスコアリングモデル、AI 完全自動ローン承認システム、時系列予測分析プラットフォーム、および異常検出リスク監視パネルをサポートします。今回の協力は、信用特性と説明可能性の拡張、市場の変動に対する先見的判断の強化、延滞警告時間の短縮、そして多言語 STT（音声からテキストへの変換）の精度と低遅延の向上に重点を置き、技術を駆使して普惠金融とリスク管理能力の双方向のアップグレードを実現します。この協力を通じて、双方は共同 KPI および A/B テストフレームワークを構築し、コンプライアンスとプライバシーを優先する原則の下で段階的に実施し、ユーザー体験の最適化、承認効率の向上、および資本のミスマッチリスクの低減を継続的に図ります。OlaXBT は、分散型 AI データインフラストラクチャであり、強力な金融データ層 AIO NEXUS、マルチファクター分析特許技術、および MCP サーバーマーケットを備えています。リアルタイムで戦略情報を伝達する強化学習 AI エージェントを提供し、マクロデータ、オンチェーン指標、感情分析を混合アーキテクチャで前処理し、大口資金の動向追跡、トレンド判断、自動化された金庫管理、AI エージェントの鋳造などの機能を実現します。Funki Finance は、香港のライセンスを持つ貸金業者であり、上場企業金粤控股有限公司（香港証券取引所：00070）の完全子会社です。金融テクノロジーを定位として、革新的な技術を用いて柔軟で便利なオンラインローンおよびワンストップ金融サービスを提供することに尽力し、信用管理とリスク管理を重視し、深層学習および機械学習技術を継続的に導入して意思決定プロセスを最適化しています。

ChainCatcher のメッセージ、イギリス中央銀行総裁のベイリーは月曜日に、彼自身と金融サービス業界の規制を担当する他の機関が人工知能を利用して、規制対象企業の問題を発見するべきだと述べました。彼は、中央銀行や他の規制機関が大量のデータを収集しているが、「誰もが自信を持って、私たちがこれらのデータを最適に活用しているとは言えないと思います……これは同様に規制機関にリスクをもたらします：証拠を握っているのに活用できず、後になってシステム内にすでに『重要な手がかり』があったことに気づくのです。」と指摘しました。ベイリーは再度、金融規制の削減を求める声が、金融サービス業界がより広範な経済を危険にさらす高リスク行動に戻ることを許してはならないと考えていると強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンデータは最近、FIST トークンに関連する複数のアドレスが大規模な現金化を継続して行っており、累計現金化額は 3000 万ドルに達していることを示しています。ある 0x3C...3e58 で始まるアドレスは、FIST に関連する流動性プールを持続的に売却しており、そのアドレスがトークンを売却すれば、200 万枚以上の FIST トークンに交換可能で、現金化が可能です。このアドレスだけで現金化可能な 200 万枚の FIST トークンのポジションを保有しており、現在 FIST の資金プールはほぼ枯渇しています。継続的な大規模な売却により、FIST 資金プールの流動性は崩壊の危機に近づいており、そのリスク指数は非常に高くなっています。市場分析家は、FIST プロジェクトが深刻な流動性危機に直面しており、非常に高い崩壊リスクが存在すると警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、智通财经の報道では、河南省の違法金融活動防止および打撃作業メカニズムオフィスが最近、不法機関が「ステーブルコイン」を利用して違法な資金集め、ギャンブル、詐欺などの違法活動を行っていることを警告しています。ステーブルコインは投資や投機のツールではなく、違法な資金集めに参加した場合の損失は参加者自身が負担します。一般の皆様には、理性的な投資意識を高め、リスク意識を向上させ、騙されないようにすることをお勧めします。もし、関連機関がステーブルコインへの投資などの名目で違法な資金集めを行っているのを発見した場合は、速やかに各地の非金融活動担当部門または公安部門に通報してください。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表において、バイナンスは最近、一部の疑わしい活動に注意を払っていると述べています。これらの活動は、分散型取引所（DEX）に流動性を提供するユーザーから利益を得ることを目的としています。一般的なリスク信号には、異常に高い利回り、価格の急激な変動、または取引活動とインセンティブの過度なプロモーションが含まれます。一般的な戦略は、取引手数料の還元や類似のインセンティブ手段を通じてユーザーに流動性を提供させることです。これらのメカニズムは、活発な市場環境と活発な取引を模倣することができますが、重大な構造的リスクや潜在的な価格の突然の逆転を覆い隠すことがよくあります。上記の理由に基づき、ユーザーに以下の点に注意することを強くお勧めします：流動性プール（LP）提供者への注意：流動性を追加する前に、プロジェクトの時価総額、完全希薄化評価（FDV）、および価格変動状況を慎重に評価してください。流動性範囲を合理的に選択してください。流動性を提供することには無常損失を含むリスクがあります。特に、流動性が低い環境で異常に高い LP 利回りが発生することに警戒してください。トレーダーへの注意：取引前に、トークンの流動性と保有者の分布状況を理解してください。保有が高度に集中しているか、価格が突然かつ明確な理由なしに上昇しているトークンには高度な警戒を保ってください。流動性の変化、トークンの分布、取引パターンに注目してください。情報を常に把握し、調査に基づいて決定を下してください。リスク警告バナー：リスクが高いプロジェクトについては、バイナンスはトークン取引ページにリスク警告バナーを表示します（例：BR、KOGE、QUQ）。取引前にこのようなリスク警告に必ず注意してください。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、スペインの立法者は同国の金融規制機関に対し、暗号資産に「信号機」リスク警告システムを導入するよう求めています。このシステムは、暗号資産の登録、サポート、規制状況、および市場の安定性に基づいて、緑、黄、オレンジ、赤の4つのレベルに分類されます。緑は登録、サポート、規制が良好な資産を示し、黄は「限定的なサポート」または中程度のボラティリティを持つ資産を示します。オレンジは未規制で高リスクの資産を示し、赤は「明確な発行者や実質的なサポートがない」投機的な資産に使用されます。

ChainCatcher メッセージ、江西金融公式アカウントが深圳市非法金融活動防止および打撃専任グループ事務所が昨日発表した「ステーブルコインなどの名義での違法集資に対するリスク警告について」を転載しました。公衆に対し、不法分子がステーブルコインへの投資名義で違法集資活動を行うことに警戒するよう呼びかけ、自己の財産安全を確実に守るようにしています。

ChainCatcher メッセージ、深圳市非法金融活動防止および打撃専門チーム事務所が「ステーブルコインなどの名義での違法集資のリスク警告について」を発表しました。内容には「最近、ステーブルコインを代表とするデジタル通貨が市場で広く注目されています。監視の結果、一部の不法機関が金融革新、デジタル資産などを口実に、社会一般のステーブルコインなどに対する理解不足を利用し、いわゆる仮想通貨、仮想資産、デジタル資産などを発行することで資金を集め、社会一般を誘導して取引や投機に参加させ、経済金融秩序を乱し、違法集資、ギャンブル、詐欺、マルチ商法、マネーロンダリングなどの違法犯罪活動を助長し、社会一般の財産安全に深刻な危害を及ぼしています。《違法集資防止および処理条例》では、国家はあらゆる形式の違法集資を禁止しており、違法集資に参加したことによる損失は集資参加者が自己責任で負うこととされています。広く一般の皆様には、理性的な投資意識を高め、華々しい約束を盲目的に信じないようにし、正しい貨幣観念と投資理念を確立し、リスク意識を実際に高め、騙されないようにしてください。もし関連機関がステーブルコインなどの名義で違法集資行為を行っているのを発見した場合は、速やかに市、区の非金融部門または公安部門に通報してください。」

ChainCatcher のメッセージによると、FinanceFeeds が報じたところでは、ニュージーランド金融市場管理局（FMA）は暗号通貨投資のリスクについて警告を発表し、デジタル資産のボラティリティ、規制の欠如、詐欺の横行を強調しました。暗号通貨がニュージーランド人の間で普及し続ける中、FMA は投資家に慎重に行動し、自分自身を守るための慎重な措置を講じるよう促しています。同機関は暗号通貨を「高リスクの投機的投資」と表現し、個人は全ての投資額を失う準備をしておくべきだと強調しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、暗号通貨貸付プラットフォーム Genesis の最新の解封された訴訟文書が示すところによれば、その親会社である Digital Currency Group (DCG) の幹部は Genesis の崩壊前に法的リスクを予見していたが、それでも多くのリスク警告を無視していた。DCG の最高財務責任者 Michael Kraines は、Genesis の前 CEO と共に「戦時演習」メモを共有し、潜在的な訴訟に備えていた。文書はまた、DCG が雇った第三者リスクアドバイザーからの警告が無視された結果、Genesis の貸付規模が 400 億ドルから 1200 億ドルに膨れ上がったことを明らかにしている。Genesis 内部には「屈服文化」が形成され、従業員は DCG の利益を優先することを強いられていた。現在、Genesis は DCG、Barry Silbert およびその他の内部関係者から 330 億ドル以上を回収しようとしている。

ChainCatcher のメッセージ、KOGE チーム 48 Club は昨日 X プラットフォームで「KOGE は初日から完全にリリースされており、ロックはありません。また、48Club は国庫の保有を売却しないといった形での約束をしたことはありません。まるで Binance が BNB を売らないとは言っていないのと同じです。自分で調査し、リスクは自己責任でお願いします。」と述べました。ChainCatcher 以前の報道によると、Binance Alpha の市場データによれば、KOGE は一時 10 ドルを下回り、現在は 22.07 ドルで、24 時間の下落率は 64% を超えています。

ChainCatcher のメッセージによると、複数のコミュニティメンバーからのフィードバックによれば、あるバイナンスユーザーが Google メールアカウントをハッキングされ、その結果、バイナンスプラットフォームのアカウント内の資金が取引所のレッドパケット形式で盗まれたとのことです。Google メールの影響で、2FA セキュリティ認証が機能しなかったと推測されています。現在、バイナンスの公式スタッフはこのユーザーと連絡を取り、対応を進めていると報告しています。また、バイナンス公式はユーザーに対し、生体認証ログインの有効化を推奨し、同様の事態を避けるよう呼びかけています。さらに、複数のユーザーからバイナンスアカウントがデフォルトでログアウトされ、再ログインしなければ操作できないという報告があります。これに対し、公式はバイナンスプラットフォームが2月19日から27日までシステムの定期メンテナンスを行っていたが、ユーザーアカウントの他の機能には影響がないと述べています。

ChainCatcher メッセージ、中国人民銀行上海本部がリスク警告を発表し、中央銀行の名を騙ったデジタル人民元投資詐欺に対して一般市民に警戒を呼びかけています。中央銀行は「デジタル人民元の投資キャッシュバック」や「有償募集試験推進員」などの公告を発表したことはないと強調し、一般市民に対して以下の4つの主要な罠に注意するよう呼びかけています：デジタル人民元の名を借りた投資取引、偽のグループ招待、非公式なチャネルによる情報収集、及び偽のアプリ。デジタル人民元は法定デジタル通貨として実物人民元と1:1で交換され、投資や投機の余地は存在しません。ユーザーは公式チャネルを通じてデジタル人民元アプリをダウンロードして使用するべきです。

ChainCatcher のメッセージによると、Scam Sniffer の監視により、アニメ AI ネットワークおよびロボットプラットフォーム MuratiAI（@MuratiAI）X アカウントが盗まれた疑いがあり、フィッシングリンクが公開されています。ユーザーは関連するリスクに注意してください。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表により、バイナンスはプラットフォーム上でこれらのトークンにリスク警告バナーとポップアップ通知を導入します。重大なトークン経済モデルの変更があるトークンを取引するには、ユーザーはまずポップアップ通知を確認する必要があります。また、バイナンスは過去 18 ヶ月以内にトークン経済モデルに重大な変更があった以下のトークンについてもリスク警告バナーとポップアップ通知を導入します：Travala （AVA）、Chiliz （CHZ）、Enjin Coin （ENJ）、IOTA （IOTA）、Lisk （LSK）、Metal DAO （MTL）、Orion （ORN）、Self Chain （SLF）、Solar （SXP）、Vanar Chain （VANRY）。今後、バイナンスに上場しているトークンのトークン経済モデルに重大な変更があったり、供給量が大幅に増加した場合も、同様のリスク警告バナーとポップアップ通知が適用されます。

ChainCatcher のメッセージ、SunPump は公式発表を行い、ユーザーに対して偽サイトのリスクに注意するよう警告しています。SunPump は、最近ユーザーが Google で「SunPump」を検索した際に、悪意のある入札広告によって宣伝された偽サイトに誤ってアクセスしてしまったことを示しています。これらの偽リンクはユーザーを誤解させ、ユーザーの財産の安全に潜在的なリスクをもたらす可能性があります。SunPump はユーザーに対し、ウェブサイトにアクセスする際には出所を慎重に確認し、不明なリンクをクリックしないように注意することを推奨しています。公式のアドレスを通じてプラットフォームに直接アクセスすることをお勧めします。現在、SunPump チームは関連プラットフォームと積極的にコミュニケーションを取り、この問題の解決に努めており、ユーザーの安全な体験を保障するために努力しています。