内モンゴル

ChainCatcher メッセージ暗号情報の橘によると、非小号チームの多くの重要なメンバーが内モンゴル警察に連行され、調査を受けているとのことです。すでに半年が経過しましたが、理由は不明で、非小号がいくつかの詐欺的な取引所や問題のあるコインを扱っていたためかもしれません。現在、市場には自称非小号のチームが存在しますが、元のチームではない可能性があります。暗号メディアの吴说も関連する情報を確認しました。Web3資産データプラットフォームRootDataによると、非小号は中国のブロックチェーン業界で最も早い暗号通貨データプラットフォームの一つです。

ChainCatcher のメッセージによると、赤峰公安の公式アカウントが報じたところによれば、内モンゴル自治区赤峰市元宝山区公安分局経済犯罪捜査隊は、外部に潜伏していた2名の経済犯罪容疑者を成功裏に勧投したとのことです。2022年11月、元宝山区公安分局は、ある市民からの通報を受け、彼がある微信群内で仮想通貨プラットフォームをダウンロードして使用し、そのプラットフォームで5600元を騙し取られたと報告を受けました。警察は通報を受けた後、初期分析を行い、そのプラットフォームが仮想通貨を利用してマルチ商法活動を行っている犯罪の疑いがあると判断しました。調査の結果、その仮想通貨プラットフォームは北京を拠点に全国を対象とし、組織構造が厳密で、犯罪手法が新しいマルチ商法グループであることが判明しました。事件発生時点で、プラットフォームの登録会員数は1.8万人を超え、13の省市に関与し、取引総額は20億元を超えています。2023年5月、周到な計画のもと、分局は北京、上海、成都などの警察の大力な協力を得て、同時に集中して捜査を行い、30名の容疑者を逮捕し、約1000万元相当の仮想通貨を押収・凍結し、いくつかの犯行道具を押収しました。分局経済犯罪捜査隊は公安庁経済犯罪捜査総隊および市局経済犯罪捜査支隊の大力な支援を受け、外部に潜伏していた2名の経済犯罪容疑者を成功裏に勧投しました。現在、関連する事件はさらに捜査が進められています。

ChainCatcher のメッセージによると、中国新聞網の報道では、内モンゴル自治区通遼市公安局科爾沁分局が、ネットワークブロックチェーンを利用してデジタル仮想通貨を交換し、マネーロンダリングを行っていたグループを3ヶ月かけて摘発し、63名の犯罪容疑者を逮捕したとのことです。このグループのマネーロンダリング額は120億元に達します。2022年7月、内モンゴル自治区公安庁は通遼市公安局科爾沁分局に対し、石某園の建設用銀行カードの資金流れに異常があるとの警告を発しました。月間取引量は1000万元を超え、マネーロンダリング犯罪の疑いがあります。調査の結果、石某園のグループは複数の省区市に関与しており、参加者も多数いることが判明しました。2022年9月から10月にかけて、特別捜査班は230名の警察官を派遣し、黒竜江、広東、北京、河南など17の省区市で網を張り、タイのバンコクに逃げた主要犯罪容疑者の張某および技術運営スタッフを帰国させるよう説得しました。これにより、季某、張某を中心としたネットワークブロックチェーンを利用してデジタル仮想通貨を交換し、マネーロンダリングを行っていた特大グループが壊滅し、違法所得約1.3億元が押収されました。(出典リンク)