仮想通貨のマルチ商法

ChainCatcher のメッセージによると、『中国消費者報』の報道で、湖北省十堰市市場監督管理局が最近リスク警告を発表し、「優科創」「拾壹汇」「荣辉资本」などの仮想通貨プロジェクトに対して調査を開始したことが明らかになりました。調査の結果、これらのプロジェクトは海外のプラットフォームを通じて仮想通貨を取引し、「人を引き込む」方式で会員を増やし、暗号デジタル通貨への投資で高額な利益を得ることを約束しており、マルチ商法の手段を利用して違法な金融活動を行っている疑いがあります。監督機関は消費者に「元本保証の高利益」詐欺に警戒するよう呼びかけており、我が国では仮想通貨の交換および取引仲介サービスが禁止されていることを強調し、このようなプロジェクトに参加することは資金の安全が保障されないとしています。現在、事件はさらに調査が進められています。

ChainCatcher のメッセージによると、極目新聞の報道で、湖北省鐘祥市検察院は最近、重大な仮想通貨のマルチ商法事件に対して判決を下しました。主犯の陳某、丁某某、付某は、組織、指導のマルチ商法罪で有期懲役3年、執行猶予5年の判決を受け、各々35万元の罰金が科されました。2022年2月、3名の主犯は仮想通貨取引アプリを開発・運営し、仮想通貨への投資を名目に「某某コミュニティ」マルチ商法組織を設立しました。この組織はインターネットプラットフォームやオフラインの研修会を通じて大々的に宣伝し、会員に仮想通貨を購入させ、下位メンバーを勧誘しました。組織は地域ごとに5つの戦区、16の先鋒グループに分けられ、厳格な階層管理が実施されました。2022年12月の事件発生時点で、この組織は1万を超える会員アカウントを開発し、最高階層は17層に達し、関与した金額は5700万元を超えました。3名の主犯は全ての違法所得2259万元以上を自主的に返還しました。検察官は、仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を持たず、関連する業務活動は違法な金融活動に該当し、厳しく禁止されるべきであると強調しました。一般市民は警戒を高め、「確実に儲かる」といった虚偽の約束に注意し、「人を引き込む」といった高利の誘惑を拒否し、類似のマルチ商法の罠に陥らないようにするべきです。

ChainCatcher メッセージ、北京豊台警察が仮想通貨のマルチ商法犯罪事件を摘発しました。公安部門の調査によると、被害者自身が容疑者であることが判明しました。報道によると、容疑者の謝某は友人の紹介で「華某会」という組織に参加し、仮想通貨を購入して投資を行いました。初期の少額投資で利益を得た後、家の貯金200万元を追加投資しましたが、返金は受けられませんでした。投資が行き詰まった後、謝某はマルチ商法組織の要求に従い「人を引き込む」ことを始め、段階的に手数料を得て、動的な配当を受け取り、北京でのこのマルチ商法組織の中核メンバーとなり、9階層の下位メンバーを育成し、300人以上に関与しました。投資プラットフォームが崩壊するにつれて、謝某は下位投資者からの借金請求に直面し、警察に通報することを選びました。

ChainCatcher のメッセージによると、赤峰公安の公式アカウントが報じたところによれば、内モンゴル自治区赤峰市元宝山区公安分局経済犯罪捜査隊は、外部に潜伏していた2名の経済犯罪容疑者を成功裏に勧投したとのことです。2022年11月、元宝山区公安分局は、ある市民からの通報を受け、彼がある微信群内で仮想通貨プラットフォームをダウンロードして使用し、そのプラットフォームで5600元を騙し取られたと報告を受けました。警察は通報を受けた後、初期分析を行い、そのプラットフォームが仮想通貨を利用してマルチ商法活動を行っている犯罪の疑いがあると判断しました。調査の結果、その仮想通貨プラットフォームは北京を拠点に全国を対象とし、組織構造が厳密で、犯罪手法が新しいマルチ商法グループであることが判明しました。事件発生時点で、プラットフォームの登録会員数は1.8万人を超え、13の省市に関与し、取引総額は20億元を超えています。2023年5月、周到な計画のもと、分局は北京、上海、成都などの警察の大力な協力を得て、同時に集中して捜査を行い、30名の容疑者を逮捕し、約1000万元相当の仮想通貨を押収・凍結し、いくつかの犯行道具を押収しました。分局経済犯罪捜査隊は公安庁経済犯罪捜査総隊および市局経済犯罪捜査支隊の大力な支援を受け、外部に潜伏していた2名の経済犯罪容疑者を成功裏に勧投しました。現在、関連する事件はさらに捜査が進められています。

ChainCatcher のメッセージによると、『法制日报』の報道で、广西河池市公安局が仮想通貨に関与するライブコマースアプリのマルチ商法事件を摘発した。犯罪容疑者は「维度」というアプリを利用してグループを作成し、ライブコマースを行い、参加者を勧誘して階層を発展させ、オンライン登録によるリベートのマルチ商法モデルを策定した。ソフトウェアの内購入機能を通じて仮想サービスを販売し、プラットフォームが設定した報酬「维度币」を配布した。また、電子商取引、仮想通貨、国のプロジェクトなどの旗印やラベルを使って大々的に宣伝し、下位の発展によって利益を得る本質を隠蔽していた。報道によると、2023年11月中旬、警察の綿密な監視により、3億元を超える金額が関与し、会員数が350万人に達する新型ネットワークマルチ商法事件が成功裏に摘発された。先月までに、関与した13人を逮捕し、そのうち7人が逮捕、5人が保釈、1人が移送処理された。現在、この事件は関連証拠資料のさらなる整備と審理移送の過程にある。

ChainCatcher のメッセージによると、検察日報の報道で、河南省淅川県検察院が最近、1.2億元に達する虚拟通貨のマルチ商法事件を扱ったことが明らかになりました。犯罪嫌疑人の王某は、高科技会社にソフトウェアのカスタマイズを委託し、「紅牛去中心化交易所」ウェブサイトを設立し、ネット上で「NB 币（牛币）」を公開発行し、対応する紅牛炒币アプリを開発しました。「虚拟通貨」「区块链」という名目でマルチ商法活動を展開し、「紅牛商学院講師団」を設立してオフラインでのプロモーションを行いました。わずか1年の間に、関与したグループは2128人の会員を発展させ、1.2億元以上の財物を詐取しました。司法鑑定機関によると、「紅牛去中心化交易所」のユーザー階層関係情報は合計1322474件で、ユーザーはUSDT、BTCなどの虚拟通貨をチャージしました。その中でUSDTの数量は2,0181,988.4840085（約1.2億元の人民元に相当）です。今年の7月14日、南阳市中級法院は王某に対する一審判決を取り消し、組織・指導したマルチ商法活動罪で懲役5年9ヶ月、罰金50万元を言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージ、江蘇省鎮江市丹徒区人民検察院は最近「moomworld」プロジェクトの犯罪容疑者に対して起訴し、裁判所は組織、指導したマルチ商法活動の罪で陳某某に対し懲役3年、罰金50万元を言い渡しました。公安機関の調査によると、2020年6月頃、陳某某は陳某甲、唐某某、賴某某、余某某（いずれも別件処理）らと共にマレーシアで「moomworld」プロジェクトを開発し、オンラインプラットフォームを通じてMT、SGB仮想通貨を宣伝し、会員を勧誘して違法なマルチ商法犯罪活動を実施しました。事件発生時点で、このプラットフォームには累計で10万人以上の会員が登録されており、階層は1173層に達し、会員のチャージ額は13,189,726.171886枚のUSDTで、人民元に換算すると83,886,658.45元です。（出典リンク）