アメリカ司法省は、Tornado Cashの創設者がマネーロンダリングおよび制裁規定違反の疑いで起訴した。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の公式発表により、Tornado Cash の創設者である Roman Storm と Roman Semenov が、共謀によるマネーロンダリング、制裁規定の違反、無許可の送金業務の運営で起訴されました。起訴状によれば、二人は Tornado Cash を作成、運営、宣伝し、10 億ドル以上のマネーロンダリング取引を助長し、制裁対象の北朝鮮のサイバー犯罪組織 Lazarus Group に数億ドルをマネーロンダリングした疑いがあります。

現在、Roman Storm はワシントン州で逮捕され、今日、アメリカ合衆国ワシントン西区地方裁判所に出廷して審理を受ける予定です。一方、Roman Semenov は依然として逃亡中です。さらに、Roman Semenov はアメリカ財務省外国資産管理局 (OFAC) の特別調査リストに載っています。