牛市の神話から刑務所行きまで、SafeMoonは何をしたのか？

作者：Loopy，Odaily星球日报

最近、DeFiプロトコルSafeMoonがアメリカの規制当局に訴えられたニュースが暗号コミュニティの話題になっています。

11月1日、アメリカSECはニューヨーク東区地方裁判所に訴訟を提起し、暗号会社SafeMoon LLCおよびその創設者Kyle Nagy、SafeMoon US LLC、会社のCEO John KaronyおよびCTO Thomas Smithが、未登録の暗号資産セキュリティSafeMoonを通じて大規模な詐欺計画を行ったとして告発しました。告発内容には、証券詐欺、電信詐欺、マネーロンダリングの共謀が含まれています。ニューヨーク東区のアメリカ検察官事務所は、現在John KaronyとThomas Smithが逮捕されたと発表しました。

SafeMoonトークンの価格は2021年3月から4月の間に55,000％以上急騰し、一時「牛市神話」と呼ばれました。しかし、さまざまなネガティブなニュースが出るにつれて、そのトークン価格は急落しました。

Coingeckoのデータによると、昨日SECが訴訟を起こした後、SafeMoonトークンの価格は再び50％以上下落し、現在も明らかな反発は見られていません。以下の通りです：

SafeMoonは何をしたのか？

SafeMoonはなぜ詐欺の疑いをかけられているのでしょうか？SECが提出した刑事起訴状は、その違法性の理由を明らかにしています。

起訴状によれば、被告およびその企業SafeMoon US LLCは、投資家に「流動性のロックが何を意味するのか」を誤って説明し、その後、投資家の資金を使ってポルシェ911、不動産、その他の高価な物品を購入しました。

SafeMoonは宣伝の中で、「Rug-pull」詐欺を作り出すことはできないと強調し、自らの流動性を「ロック」していると主張しました。しかし、これは実際には嘘であり、プロジェクトチームは流動性プールに対するコントロールを維持していました。

さらに、チームは自分たちの個人的な使用のためにSafeMoonトークンを提供していないと主張しましたが、KaronyとSmithは個人的に取引戦略を議論して巨額の利益を得ていました。Karonyは一度、チームのウォレットにあるトークンを売却することをSmithに提案しましたが、Smithは資金の使用にもっと慎重になる必要があると警告しました。また、彼はアメリカ国税庁に銀行預金を報告することに疲れたと述べました。「もし私たちが慎重でなく、定期的に税務申告を行わなければ、アメリカ国税庁は私たちに対して大量の監査を行うでしょう。」

彼らのSafeMoonトークンが別の暗号通貨に成功裏に変換された後（つまりトークンの売却が成功した後）、彼らは「IT'S FUCKING GO TIME」（撤退の時だ！）と祝いました。

また、SafeMoonの計画にはある暗号通貨取引所が関与しており、その取引所はSafeMoon保有者に報酬を分配するのを手伝うことに同意しました。Karonyは取引所から800万ドルのステーブルコインを得ましたが、これらのステーブルコインは流動性プールに預けられるべきものでした。しかし、彼は150万ドルを取引所に転送し、140万ドルの法定通貨を自分の銀行口座に引き出しました。

SECは、被告が価格を操作し、プロジェクトから2億ドル以上の暗号資産を引き出し、投資家の資金を個人的に使用したことを認めたと指摘しています。

SECはSafeMoonが1933年および1934年の証券法に違反したと考えています。「未登録の製品は法律で定められた開示や責任が欠如しており、Kyle Nagyのような詐欺師がこれらの隙間を利用して他人から料金を得るために利用しています。」とSECの執行官David Hirschは述べています。

SafeMoonとは？

多くの暗号初心者はSafeMoonプロジェクトに詳しくないかもしれませんが、2021年の牛市の際には一時的に急騰の神話を作り出しました。

SafeMoonは3月8日にBSCに上場し、2021年3月12日から4月20日の間に55,000％以上急騰し、市場価値は57億ドルに達し、一時「ドージコイン」（Dogecoin）を超えて検索エンジンで最も検索された暗号通貨となりました。その後、SafeMoonの流動性プールが宣伝通りにロックされていないことが発覚し、トークン価格は約50％急落しました。

SafeMoonの独自性はその配当メカニズムにあり、これがSafeMoonモデルの流行を引き起こし、一時的に市場には数百の模倣品が現れました。

簡単に言えば、SafeMoonは独特の報酬と罰則のメカニズムを持っています：契約は取引を行う人を罰し、保有する人を報酬します；取引税を徴収し、自動的に流動性に追加します；ユーザーはトークンを保有するだけで「待っている」ことができ、何の操作もせずに保有残高を増やすことができます。

セキュリティのリスクはすでに明らかに

2023年3月、SafeMoonはセキュリティ事故が発生し、スマートコントラクトの脆弱性により890万ドルを失いました。攻撃者を追跡できなかったため、暗号コミュニティはこの脆弱性が創設チームによって故意に残されたバックドアであると推測しました。

2022年2月、多くの有名人もSafeMoonのプロモーションに関与したため、集団訴訟に直面しました。音楽家Nick Carter、Soulja Boy、Lil Yachty、YouTubeブロガーJake PaulおよびBen Phillipsが含まれています。

訴訟によれば、SafeMoonおよびその子会社は現実のポンジスキームを模倣し、不合理な利益を口実に投資家を誤導してSafeMoonトークンを購入させました；上記の有名人はファンにこのトークンへの投資を促し、成功裏にこのトークンを宣伝しました。