ブルガリア当局はNexo社の幹部に対するマネーロンダリング調査を撤回した。

ChainCatcher のメッセージによると、ソフィア市検察官事務所は Nexo 社の幹部に対するマネーロンダリングの調査を撤回し、その行為は合法であると見なされました。

この調査は 2022 年 9 月 29 日に開始され、組織犯罪団体への関与および Nexo を通じた無許可の銀行活動に関する告発に焦点を当てていました。関連法に基づき、4 人が 2018 年から 2023 年 1 月の間に組織犯罪グループを運営したとして起訴されました。さらに、そのうちの 2 人は 2018 年 6 月から 2023 年 1 月の間に無許可の銀行取引を行ったとして告発されており、これらの取引は《信用機関法》（CLI）の適切な承認なしに Nexo プラットフォーム上でさまざまな通貨での貸付および預金を含んでいます。