ブルガリア

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、今年 4 月にステーブルコイン発行者 Tether がブルガリア警察の要請に応じて、4470 万ドル相当の USDT を凍結したとのことです。現在、アメリカのテキサス州にある Riverstone Consultancy Inc. が凍結解除を求めて訴訟を提起しています。同社は、Tether が不法にトークンを凍結し、投資機会を逃したと主張しています。訴訟文書によれば、Tether は適切な手続きを踏まずに資産を凍結したとされ、ブルガリアと外国との条約に従い、外国資産の押収または凍結には特定の手続きが必要です。Riverstone が Tether に連絡した際、Tether は警察に連絡するよう指示し、警察は Riverstone の問い合わせに対して無視しました。同社の弁護士は凍結された USDT の性質や警察の指摘に関しては応答していません。しかし、暗号通貨の証拠専門家は、この資金には確かに問題があると分析しています。匿名のアナリスト ZachXBT は X プラットフォーム上で「これらの資金は BETL、Pegasus Ride、LSSC などのポンジスキーム投資プロジェクトから来ており、ブロックチェーン上で何度も移転されています。」と書いています。現在、Riverstone は裁判所に Tether に対して資金の凍結解除を命じ、少なくとも 4472 万ドルの損失と利息の賠償を求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表で Bitget がブルガリア国家税務局から VASP ライセンスを取得したことが明らかになりました。VASP ライセンスを取得することで、Bitget はブルガリアで取引、送金、保管、公募、ウォレットサービスを含む包括的な暗号通貨サービスを提供できるようになります。Bitget の最高法務責任者である Hon Ng は次のように述べています。「Bitget の目標は、EU 全体のユーザーに効率的でコンプライアンスのあるサービスを提供することです。EU が MiCA などの規制フレームワークの導入をリードし続ける中で、私たちはこの地域がコンプライアンスを維持しながら持続可能な成長と革新の巨大な可能性を持っていることを見ています。2025 年には、Bitget はグローバルな拡張に焦点を当て、特に各地域のコンプライアンス基準に沿った運営を確保することで、ユーザーの信頼を高め、長期的な成長を確保し、世界の規制の最新動向に遅れずについていくことを目指します。」

ChainCatcher メッセージ、ブルガリアのサッカーチーム Botev Plovdiv FC は選手にビットコインボーナスを提供し始めます。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、暗号通貨ローン会社 Nexo が中止された刑事調査に関してブルガリアに対し 300 億ドルの賠償を求めていると報じています。同社は、この調査がアメリカの株式市場への上場計画とサッカーのスポンサーシップ契約を台無しにしたと主張しています。「調査はその評判を汚し、株主価値を損なった。」ワシントンに本拠を置く国際投資紛争解決センター（ICSID）は、国際投資家と国家間の紛争を扱う国際仲裁機関であり、そのウェブサイトによれば、この案件は 1 月 18 日に登録されました。ICSID のスポークスマンは、要求された賠償額やその他の詳細を確認することはできませんでした。ブルガリア財務省は、国際投資紛争解決センターからの仲裁請求を受け取ったと述べており、専門の横断的委員会が審査を行い、その後の措置を提案することになります。検察官事務所もこの案件の被告の一つです。以前の報道によれば、ブルガリア当局は Nexo の幹部に対するマネーロンダリング調査を撤回しました。この調査は 2022 年 9 月 29 日に開始され、組織犯罪団体への関与や Nexo を通じた無許可の銀行活動に関する告発に焦点を当てていました。関連法に基づき、Nexo の 4 人の幹部は 2018 年から 2023 年 1 月の間に組織犯罪グループを運営したとして告発されています。さらに、そのうちの 2 人は 2018 年 6 月から 2023 年 1 月の間に無許可の銀行取引を行ったとして告発されており、これらの取引は《信用機関法》（CLI）の適切な承認なしに Nexo プラットフォーム上で様々な通貨での貸付と預金を行うものでした。

ChainCatcher のメッセージによると、ソフィア市検察官事務所は Nexo 社の幹部に対するマネーロンダリングの調査を撤回し、その行為は合法であると見なされました。この調査は 2022 年 9 月 29 日に開始され、組織犯罪団体への関与および Nexo を通じた無許可の銀行活動に関する告発に焦点を当てていました。関連法に基づき、4 人が 2018 年から 2023 年 1 月の間に組織犯罪グループを運営したとして起訴されました。さらに、そのうちの 2 人は 2018 年 6 月から 2023 年 1 月の間に無許可の銀行取引を行ったとして告発されており、これらの取引は《信用機関法》（CLI）の適切な承認なしに Nexo プラットフォーム上でさまざまな通貨での貸付および預金を含んでいます。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ブルガリアのサッカークラブ Botev Plovdiv FC がビットコインとライトニングネットワークの支払いを採用し、ファンがビットコインを使用してピアツーピアの支払いを行えるようにしています。Botev Plovdiv FC はまた、分散型プロトコル Nostr にアカウントを作成しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルガリアの検察官のスポークスマンであるシイカ・ミレバは、暗号貸付プラットフォーム Nexo に対する調査の背後に政治的動機があることを否定しました。彼女は「これらの機関の調査は全国的な運動となっている」と述べ、この事件は「サイバー空間の現代犯罪」と関連しており、調査は数ヶ月にわたって行われており、国際的なパートナーと共に進められています。さらに、彼女は独立した国際監査人が Nexo の活動を調査することを明らかにしました。1月12日、ブルガリアの警察は Nexo のオフィスを襲撃し、アメリカやイギリスの同業者と協力して、Nexo が関与するマネーロンダリングや税務犯罪に関する調査を行うと発表しました。4人の Nexo の職員がマネーロンダリング、税務犯罪、コンピュータ詐欺、無許可の銀行業務で起訴されています。2人は約55万ドルの保釈金で釈放されました。残りの2人はブルガリアでまだ見つかっておらず、国際手配されています。（cointelegraph）

ChainCatcher のメッセージ、ブルガリアの調査官は、アメリカやイギリスの同僚と協力して Nexo の調査を進めていると述べており、Nexo には EU に制裁されたロシアの個人や企業からの大量の取引がある。(金十)

ChainCatcher のメッセージ、暗号貸付プラットフォーム Nexo は、昨日の Nexo ソフィアオフィスに対する突撃捜査が違法であると主張し、ブルガリア政府を訴える計画を立てています。また、Nexo は関連する損失の賠償を求めています。以前、ブルガリアの警察は Nexo のオフィスを襲撃し、Nexo がマネーロンダリングおよび税務犯罪に関与しているかどうかを調査しました。(出典リンク)