ロイター：暗号貸付プラットフォームNexoがブルガリアに30億ドルの賠償を求める

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、暗号通貨ローン会社 Nexo が中止された刑事調査に関してブルガリアに対し 300 億ドルの賠償を求めていると報じています。同社は、この調査がアメリカの株式市場への上場計画とサッカーのスポンサーシップ契約を台無しにしたと主張しています。「調査はその評判を汚し、株主価値を損なった。」

ワシントンに本拠を置く国際投資紛争解決センター（ICSID）は、国際投資家と国家間の紛争を扱う国際仲裁機関であり、そのウェブサイトによれば、この案件は 1 月 18 日に登録されました。ICSID のスポークスマンは、要求された賠償額やその他の詳細を確認することはできませんでした。ブルガリア財務省は、国際投資紛争解決センターからの仲裁請求を受け取ったと述べており、専門の横断的委員会が審査を行い、その後の措置を提案することになります。検察官事務所もこの案件の被告の一つです。

以前の報道によれば、ブルガリア当局は Nexo の幹部に対するマネーロンダリング調査を撤回しました。この調査は 2022 年 9 月 29 日に開始され、組織犯罪団体への関与や Nexo を通じた無許可の銀行活動に関する告発に焦点を当てていました。関連法に基づき、Nexo の 4 人の幹部は 2018 年から 2023 年 1 月の間に組織犯罪グループを運営したとして告発されています。さらに、そのうちの 2 人は 2018 年 6 月から 2023 年 1 月の間に無許可の銀行取引を行ったとして告発されており、これらの取引は《信用機関法》（CLI）の適切な承認なしに Nexo プラットフォーム上で様々な通貨での貸付と預金を行うものでした。