インドが9つのオフショア暗号取引所にコンプライアンス問題の通知を発出

ChainCatcher のメッセージ、インド財務省金融情報機関（FIU IND）は、9つのオフショア仮想デジタル資産サービスプロバイダー（VDA SP）に対してコンプライアンスに関する通知を発出し、電子情報技術省に対して、インドのPML法に従わない違法に運営されている9つの実体のURLをブロックするよう要請しました。この9つのオフショアVDAサービスプロバイダーは、バイナンス、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global、Bitfinexです。

報告によれば、インド（オフショアおよびオンショア）で運営し、仮想デジタル資産と法定通貨の交換、仮想デジタル資産の譲渡、仮想デジタル資産またはツールの保管または管理などの活動を行う仮想デジタル資産サービスプロバイダー（VDA SP）は、FIU INDに報告実体として登録し、2002年の「マネーロンダリング防止法」（PMLA）に定められた一連の義務を遵守する必要があります。

現在までに、31のVDA SPがFIU INDに登録されています。しかし、一部のオフショア実体は、インドのユーザーの大部分に対応しているにもかかわらず、登録されておらず、マネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与防止（CFT）フレームワークの制約を受けていません。