吉林磐石の警察が仮想通貨を利用した違法な地下銀行の事件を摘発しました。

ChainCatcher のメッセージによると、中国新聞網の報道で、吉林省磐石市公安局が仮想通貨を利用した違法な地下両替商の事件を成功裏に摘発し、関与した金額は約 21.4 億元人民元で、韓国と中国で犯罪を実行した 6 名の容疑者が逮捕されました。

警察によると、この事件の関与者は仮想通貨の匿名取引、分散型、国境を越えた特性を利用して、人民元と韓国ウォンの両替業務を違法に行っていました。

磐石市公安局の経済犯罪捜査隊は、業務の中で重要な手がかりを発見し、吉林省出身の住民である金某東が申某と共に韓国と中国国内で韓国ウォンの両替業務を行い、その過程で他人の金銭を騙し取った後、逃げ帰ったことが分かりました。

この手がかりに基づき、警察は二人名義の銀行口座の取引履歴が膨大で、毎日資金の出入りが頻繁かつ不規則であり、取引先が多数存在し、資金の流れが地下両替商の違法営業の特徴に合致していることを発見しました。

警察の特別捜査班は金某東と申某の銀行資金の流れや社会的関係について総合的な分析を行い、組織構造や取引階層を拡大し、徐々にこのグループの組織構造と資金の流れを完全に把握しました。その後、警察は犯罪容疑者の金某東、申某らを逮捕し、大量の関与した銀行カードや犯罪道具を押収しました。

警察は、この犯罪グループが国内の口座を利用して資金を受け取り、移転し、OTCで仮想通貨を売買し、韓国ウォンで決済するなどの方法で、違法に外国為替の両替業務を行い、韓国の代購、越境EC、輸出入貿易会社などのグループに人民元と韓国ウォンの両替を実現させていたことを明らかにしました。

警察は大量の捜査証拠を通じて、陳某光、羅某涛、何某達、鄭某宇などを次々と逮捕しました。