アメリカの裁判所は、関与する金額が5.75億ドルのHashFlare暗号通貨マイニング詐欺事件の被告に対する裁判を開始しました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省（DOJ）が発表したプレスリリースによれば、エストニア国民のセルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥロギンが暗号通貨詐欺事件で昨日初めて出廷しました。ワシントン西地区は、彼らが2015年から2019年にかけて詐欺的な暗号通貨マイニングサービスHashFlareを運営し、数十万人の被害者を欺いて5.5億ドル以上を投資させたと告発していますが、約束されたマイニングシェアは実現しませんでした。2017年5月、ポタペンコとトゥロギンはPolybius社への投資を通じて少なくとも2500万ドルを調達し、仮想通貨銀行を設立すると主張しました。Polybiusは利益からの配当を約束しましたが、その銀行は設立されず、大部分の資金は被告が管理する口座に移されたとされています。

司法省はさらに、二人が空の会社、偽の契約書、請求書を通じてマネーロンダリングを行い、75件の不動産、6台の高級車、暗号通貨ウォレット、数千台のマイニングマシンを購入したと指摘しています。彼らは共謀による電気通信詐欺、16件の電気通信詐欺、共謀によるマネーロンダリングの各容疑に直面しており、各容疑の最大刑罰は20年の懲役です。