暗号通貨詐欺事件

ベトナムの《青年報》によると、ベトナム公安省は最近、ONUS暗号通貨プラットフォーム詐欺事件の最新調査結果を発表する記者会見を開き、350キログラム以上の金と銀を押収し、8件の不動産に関与する取引を凍結し、2000億ベトナムドンの価値がある取引を行い、300以上の関与する銀行口座の取引を停止した。今年の3月23日、警察は8名の被告に対して刑事訴訟を提起し、コンピューターネットワークや電気通信ネットワークを利用して財産の侵占とマネーロンダリングを行ったとして告発した。2018年から、関与した者たちは一般の人々の暗号通貨に対する認識不足を利用し、アプリケーションを通じてデジタルアカウントを作成し、仮想通貨として包装し、関連会社間の循環取引を利用して信頼を築き、投資を引き寄せ、その結果、資金の侵占を実施し、2018年から2021年の間に7兆ベトナムドン以上の価値の暗号通貨を販売した。この事件には多くの関与者とユーザーがあり、現在約500万のユーザーアカウントが開設されており、警察は市民から2000件以上の通報を受けている。公安機関はKOLなどのインフルエンサーの共犯責任を追及しており、引き続き全力で不正資金の回収を行っている。

アメリカ合衆国司法省の情報によると、テキサス州の男性ロバート・ダンラップは、暗号通貨詐欺を計画し、約1000人の投資家から2000万ドル以上を騙し取ったため、連邦裁判官ラションダ・A・ハントによって23年の懲役刑を言い渡され、被害者に対して賠償金を支払うことが命じられました。2018年から2023年の間、ダンラップは暗号通貨企業を運営していると主張し、「Meta-1 Coin Trust」を通じて「Meta-1 Coin」と呼ばれる虚偽のデジタル資産を販売していました。彼は潜在的および実際の投資家に対して、当該トークンが10億ドル相当の美術品および440億ドルの金によって裏付けられているとする虚偽の声明を広め、会計事務所が金の監査を行い、その価値を認証したと嘘をつきました。いわゆるアートコレクションは、ピカソ、ダリ、ゴッホなどの著名なアーティストの作品を含むとされています。実際には上記の金や美術品を保有していない事実を隠すために、ダンラップは一連の法律文書を偽造しました。

ChainCatcher メッセージ、香港の保安局局長ダン・ビンキョンは《施政報告》の発表後、虚拟資産を使用して詐欺金を受け取る事件が増加していることを考慮し、保安局は虚拟資産情報作業グループを設立し、虚拟資産プラットフォームと協力して詐欺事件のために「止付メカニズム」を設けると述べました。ダン・ビンキョンは、過去の詐欺事件は主に銀行送金を通じて行われていたが、現在ではますます多くの詐欺金が虚拟資産プラットフォームを通じて取得されていると指摘しました。新しいメカニズムの下では、詐欺事件が発生し、資金がまだ虚拟資産プラットフォーム内にあることが確認された場合、銀行システムと同様に止付が実施され、資金の流出を防止します。さらに、政府は修正された犯罪関連法令の改正を検討しており、来年の第一四半期に立法会に提案を提出する予定です。《施政報告》では、ドローンの巡回範囲の拡大にも言及しており、年末にはチョンジョウと中区で「ドローン警政」の自動巡回任務を実施する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、AFP の報道で、欧州当局が大規模な暗号通貨詐欺事件を成功裏に摘発した。この詐欺団は、100 人以上の被害者から少なくとも 1 億ユーロ（約 1.18 億ドル）を騙し取った。EU の司法協力機関 Eurojust がこの作戦を調整し、警察はスペイン、ポルトガル、イタリア、ルーマニア、ブルガリアなどで強制捜査を行い、詐欺事件の首謀者を含む 5 人の容疑者を逮捕した。報道によると、詐欺師たちは専門的に設計されたオンラインプラットフォームを通じて、被害者に暗号通貨投資の巨額なリターンを約束し、その後、資金をリトアニアに移してマネーロンダリングを行った。被害者が投資を回収しようとすると、詐欺師は追加料金の支払いを要求し、その後、詐欺サイトは消失し、投資者は大部分または全ての資金を失うことになった。この詐欺事件は 2018 年以来継続しており、23 カ国が関与しており、被害者は主にドイツ、フランス、イタリア、スペインなどの欧州諸国から来ている。主要な容疑者は、大規模詐欺およびマネーロンダリングの容疑に直面している。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところによれば、Kara のメンバーであるパク・ギュリは、さらに多くの暗号通貨関連の告発に直面しています。パク・ギュリは、パク・クネの元彼氏であるソン・ジャホが関与した Pica Coin の暗号通貨詐欺事件に関与したとされています。Pica Coin は、アートをテーマにした低時価総額のトークンです。パク・ギュリは法廷で、違法な暗号通貨計画やトークン価格の操作には関与していないと述べました。彼女は、Pica の「チーフコミュニケーションオフィサーおよびアドバイザー」としての期間中、アート展の企画とプロモーションに従事していただけで、暗号資産に関する事務には関与していなかったと主張しています。それにもかかわらず、Pica Coin の CEO であるソン・ヘジュンは、パク・ギュリの発言は虚偽であり、彼女がソンから現金の補償を受け取ったことがあると述べています。現在、ソンは詐欺と信頼違反の罪で逮捕されており、検察は彼が存在しないアート投資を募り、Pica Coin の価格を操作して私利を図ったと告発しています。

Chain Catcher のメッセージによると、DL News は、Self Chain の創設者 Ravindra Kumar が最近、5000 万ドルのオフチェーン暗号詐欺に関与しているとの告発を受けたと報じています。彼は虚偽のトークン取引を通じて投資家を欺いています。Kumar は X プラットフォームで声明を発表し、関連する告発を「完全に事実無根」と強く否定し、法務チームが反論声明を準備していると述べました。この詐欺は、Sui、Near、Axelar、Sei などの複数の有名プロジェクトのトークンのオフチェーン取引に関与しています。インドのオフチェーンブローカー Aza Ventures の CEO Mohammed Waseem は、同社が数ヶ月間にわたり、意図せず数十件の詐欺取引を促進していたことを明らかにしました。初期の取引は本物でしたが、後にポンジスキームに発展し、売り手は「Source 1」というコードネームを使い、トークンの引き渡しを遅延させて詐欺を実行しました。Waseem はインド当局に連絡を取り、被害を受けた投資家への返金を約束しましたが、彼の個人資金は立て替えのために尽きてしまったとのことです。現在「Source 1」は、6 月末までに資金の返還を開始することを約束しています。注目すべきは、詐欺が発覚する前に、Mysten Labs の共同創設者 Adeniyi Abiodun や MultiversX の共同創設者 Lucian Mincu など、多くの業界関係者が虚偽のオフチェーン取引の存在について何度も警告していたことです。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、ニューヨーク市の官僚がロシア語を話す住民を対象とした暗号詐欺事件を摘発したと発表しました。詐欺師は Facebook のブラックハット広告を通じて、被害者を偽の暗号投資サイト WhalesTrade.com に誘導し、その後 WhatsApp と Telegram のチャットを通じて追加投資を促しました。法執行機関は 14 万ドルの暗号資産を押収し、約 30 万ドルの資金を凍結し、700 以上の関連 Meta 広告アカウントを閉鎖しました。現在、被害者は 300 人を超え、関与した金額は 100 万ドルを超えています。

ChainCatcher のメッセージによると、cryptodnes が報じたところでは、Shiba Inu の Shibarium チームはネットワーク内での rug pull の疑いに関して内部調査を開始しました。コア貢献者の Davinci.Shib は 5 月 31 日に X プラットフォームでこのメッセージを発表し、一部の実体が Shibarium のインフラを利用して利益を上げる一方で、このエコシステムを公然と批判していることを指摘しました。チームは、検証された調査結果を公表することを約束し、確固たる証拠がない場合には推測を避けることで透明性を確保するとしています。最近、Shiba Inu コミュニティでは詐欺に関する警告が頻発しており、マーケティング責任者の Lucie はユーザーに対してソーシャルメディアアカウントの乗っ取りや虚偽のプロジェクトおよび情報の拡散に警戒するよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージ、暗号探偵 ZachXBT が投稿した内容は次のとおりです。「SIM カード交換 / ソーシャルエンジニアリング詐欺にはより厳しい罰則が必要です。カナダ / EU の法律は非常に緩いため、脅威行為者は多くの罰則を逃れることができます。彼らの多くは未成年者であり、これによりさらに多くの罰則を逃れることができます。彼らの詳細も保護されています（これが私が年齢に関係なく彼らのフルネームを公表しない理由です）。2020年、17歳のカナダ人キャメロン・レッドマンはSIMカード交換攻撃を手助けし、3700万ドルを獲得しましたが、彼のフルネームや写真はインターネット上で一度も言及されていませんでした。彼がフィッシング / X ATO に関与するまで、私はそれを公表しませんでした。」

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表として、アメリカ証券取引委員会（SEC）は2025年5月20日にニューヨーク市のUnicoin社およびその3人の幹部に対して訴訟を提起し、トークン権利証書と普通株式の発行において詐欺を行ったと告発しました。SECの調査によると、Unicoinは空港、タクシー、テレビ、ソーシャルメディアを通じて広範な宣伝を行い、5,000人以上の投資家に対してそのトークンが「数十億ドルの不動産および上場前企業の株式」によって支えられていると虚偽の主張をし、実際の資産価値は主張のごく一部に過ぎなかった。また、30億ドル以上の権利証書が販売されたと虚偽報告し、実際の調達資金は1.1億ドルを超えなかった。そして、その証券が「SEC登録」または「アメリカ登録」であると誤って主張しました。SECはCEOのアレックス・コナニキン、前大統領のシルビナ・モスキーニ、前最高投資責任者のアレックス・ドミンゲスに対して複数の告発を行い、永久的な禁令、違法所得の返還、民事罰金を求めています。会社の法務顧問リチャード・デヴリンは37,500ドルの罰金を支払うことに同意しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com の報道では、パラグアイ国家警察のサイバー犯罪部門の責任者 Diosnel Alarcon が、2023 年と 2024 年において、暗号通貨詐欺やポンジスキームによって移転された資金が 400 億ドルを超えると指摘しています。不法な仲介者は、投資家の暗号通貨に対する無知を利用して犯罪を助長しています。彼らは偽のプラットフォームを餌にし、最初に被害者のアカウントに小さな利益を加え、数ヶ月後に被害者が騙されたことに気づく仕組みです。この数字には、パラグアイを利用して不法資金を移転するプラットフォームも含まれています。暗号通貨取引は追跡可能ですが、国際的な官僚手続きの影響を受け、資金を回収し、背後の人物を特定することは容易ではありません。しかし、迅速に通報すれば、当局が犯罪を阻止し、資金を回収できる可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は 3 月 21 日に、暗号通貨投資詐欺計画からの 700 万ドルの利益が回収されたと発表し、現在、被害者に対して請願書を提出し、資金を返還するよう招待を開始した。当局は「これらの詐欺サイトは合法的な暗号通貨投資プラットフォームを模倣していますが、空の会社名義で開設された 75 以上の銀行口座を通じて、被害者の資金を犯人に送金しています。」と述べた。被害者は、自分の投資の価値が増加していると誤解させられましたが、実際には、利益は捏造されたものでした。一連の複雑な国内外の取引を通じて資金を洗浄した後、犯罪者は最終的に資金を海外に移転しました。2023 年 6 月、アメリカ合衆国特別捜査官は外国の銀行口座から資金を押収し、司法省が民事没収訴訟を提起するきっかけとなりました。外国の銀行が請求を行った後、双方は和解に達し、700 万ドルがアメリカに没収されることになりました。

ChainCatcher のメッセージによると、SafeMoon の最高技術責任者トーマス・スミス（Thomas Smith）は、2 億ドルの暗号通貨詐欺事件への関与についての告発を認めました。2 月 20 日にブルックリン連邦裁判所に提出された書類によると、SafeMoon テクノロジーの最高経営責任者トーマス・スミス (Thomas Smith) は、地方裁判所の裁判官シェリル・ポラックの前で以前の無罪の抗弁を撤回し、証券詐欺共謀および電気通信詐欺共謀に対して有罪を認めました。ポラック裁判官は、スミスの事件を担当するアメリカ地区裁判官エリック・コミティーに新しい請求を受け入れるよう提案しました。電気通信詐欺共謀は最高で 20 年の懲役刑が科される可能性があり、証券詐欺共謀は最高で 25 年の懲役刑が科される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、英国警察は 75 歳のアバディーンシャーの退職者に対する暗号通貨詐欺の容疑で 2 人の男性を逮捕し起訴したとのことです。この詐欺により、被害者は 6 桁の金額を失いました。この事件は 2024 年 7 月に通報されました。スコットランド警察の北東部局は、ウェスト・ミッドランズ警察およびサウス・ヨークシャー警察と協力し、コベントリーで 54 歳の男性を逮捕し、メクスバラで 36 歳の男性を逮捕しました。2 人はその日に起訴されました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ商品先物取引委員会 (CFTC) は、アメリカ連邦裁判所が違法な暗号通貨投資プラットフォーム EmpiresX のブラジルの創設者に対して、1億3000万ドル以上の罰金と賠償を命じたと発表しました。2月4日、アメリカフロリダ南部地区地方裁判所の裁判官セシリア・アルトナガは、EmpiresX の創設者エマーソン・ピレス、フラビオ・ゴンカルヴェス、およびそのパートナーであるジョシュア・ニコラスに対して、永久的な禁令、経済的制裁、およびその他の法的措置を実施しました。裁判所の文書によると、Empires Consulting は、投資家に高額なリターンを虚偽に約束する詐欺的な投資プログラム EmpiresX を運営していました。ピレスとゴンカルヴェスは、虚偽の暗号通貨広告を通じて被害者から少なくとも4000万ドルを取得したとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ベトナムのハノイ市警察は、約 100 社の企業と 400 人の個人から 300 億ベトナムドン（約 117 万ドル）を騙し取った巧妙に設計された暗号通貨詐欺に対して、300 人の潜在的な被害者の投資を阻止しました。報道によれば、ハノイ警察は、ベトナム市民を対象とした違法かつ詐欺的な暗号通貨投資計画を企画した Million Smiles 社に関連する人物を逮捕しました。この計画は、内部暗号通貨 QFS（量子金融システム）を推進し、欺瞞的な広告を使用して祖先の宝物や精神的主張と結びつけていました。

ChainCatcher のメッセージ、メリーランド州ハイランドの男性リチャード・チャールズ・アッペルバウム III が暗号通貨を使って数百万ドルをマネーロンダリングしたため、3年の懲役刑を宣告され、230万ドルの返済を命じられました。40歳のアッペルバウムは他の人と共謀し、Coins2trade を通じてビジネスメール漏洩 (BEC) と恋愛詐欺計画の利益を暗号通貨に移しました。彼は、暗号通貨の重要人物「E.S.」の勧誘を受け、詐欺的な企業や個人アカウントを開設するためのトレーニングを受け、これらのアカウントと暗号通貨の関連を隠しました。36人以上の被害者が騙され、アッペルバウムは350万ドルを洗浄し、資金の出所を隠すために異なるアカウントに資金を移しました。連邦捜査局が主導した調査により、34件の合計830万ドルの電信送金が詐欺に関連していることが判明しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、インドの法執行機関がオンラインゲームアプリ Fiewin に関連する 4800 万ドルの巨額詐欺事件を暴露しました。この詐欺事件は中国国籍の市民に関連しています。詳細な調査の結果、これらの個人に関連するアカウントの約 300 万ドルが凍結されました。この詐欺は、ユーザーを迅速な利益を得る計画で誘惑しますが、資金の引き出しを妨げます。調査はまた、バイナンスの協力を含み、中国への複雑な暗号通貨の移転を暴露しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカのテレビ界の伝説的人物であり、元『レイトショー』のホストであるデビッド・レターマン（David Letterman）がマンハッタン連邦裁判所に出廷し、暗号通貨詐欺事件の陪審員選定に参加しました。ABC ニュースによると、レターマンは潜在的な陪審員として標準的な質問プロセスに参加しました。質問の中で、レターマンはその象徴的なユーモアを発揮し、コネチカット州の「ハートフォード」に住んでいると述べ、その後それが冗談であることを明らかにしました。彼はまた、現在 Netflix で働いていることも明かしました。裁判官 P・ケビン・カステルはレターマンが選ばれる可能性が 50% であると述べましたが、最終的に検察側は理由を説明することなく陪審員排除権を行使し、彼を排除しました。

ChainCatcher のメッセージによると、前 Heartland Tri-State 銀行の CEO Shan Hanes は、4700 万ドルの暗号通貨詐欺事件に関与したとして、293 ヶ月の連邦刑務所の判決を受けました。裁判所の文書によれば、Hanes は 2023 年 5 月から 7 月の間に 11 回の無許可の電信送金を行い、銀行の 4710 万ドルの資金を暗号通貨ウォレットに移しました。この資金は、いわゆる「ブタを飼う」詐欺に関連しています。この詐欺は最終的に Heartland Tri-State Bank の倒産を引き起こしました。