ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com の報道では、パラグアイ国家警察のサイバー犯罪部門の責任者 Diosnel Alarcon が、2023 年と 2024 年において、暗号通貨詐欺やポンジスキームによって移転された資金が 400 億ドルを超えると指摘しています。不法な仲介者は、投資家の暗号通貨に対する無知を利用して犯罪を助長しています。彼らは偽のプラットフォームを餌にし、最初に被害者のアカウントに小さな利益を加え、数ヶ月後に被害者が騙されたことに気づく仕組みです。この数字には、パラグアイを利用して不法資金を移転するプラットフォームも含まれています。暗号通貨取引は追跡可能ですが、国際的な官僚手続きの影響を受け、資金を回収し、背後の人物を特定することは容易ではありません。しかし、迅速に通報すれば、当局が犯罪を阻止し、資金を回収できる可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は 3 月 21 日に、暗号通貨投資詐欺計画からの 700 万ドルの利益が回収されたと発表し、現在、被害者に対して請願書を提出し、資金を返還するよう招待を開始した。当局は「これらの詐欺サイトは合法的な暗号通貨投資プラットフォームを模倣していますが、空の会社名義で開設された 75 以上の銀行口座を通じて、被害者の資金を犯人に送金しています。」と述べた。被害者は、自分の投資の価値が増加していると誤解させられましたが、実際には、利益は捏造されたものでした。一連の複雑な国内外の取引を通じて資金を洗浄した後、犯罪者は最終的に資金を海外に移転しました。2023 年 6 月、アメリカ合衆国特別捜査官は外国の銀行口座から資金を押収し、司法省が民事没収訴訟を提起するきっかけとなりました。外国の銀行が請求を行った後、双方は和解に達し、700 万ドルがアメリカに没収されることになりました。

ChainCatcher のメッセージによると、SafeMoon の最高技術責任者トーマス・スミス（Thomas Smith）は、2 億ドルの暗号通貨詐欺事件への関与についての告発を認めました。2 月 20 日にブルックリン連邦裁判所に提出された書類によると、SafeMoon テクノロジーの最高経営責任者トーマス・スミス (Thomas Smith) は、地方裁判所の裁判官シェリル・ポラックの前で以前の無罪の抗弁を撤回し、証券詐欺共謀および電気通信詐欺共謀に対して有罪を認めました。ポラック裁判官は、スミスの事件を担当するアメリカ地区裁判官エリック・コミティーに新しい請求を受け入れるよう提案しました。電気通信詐欺共謀は最高で 20 年の懲役刑が科される可能性があり、証券詐欺共謀は最高で 25 年の懲役刑が科される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、英国警察は 75 歳のアバディーンシャーの退職者に対する暗号通貨詐欺の容疑で 2 人の男性を逮捕し起訴したとのことです。この詐欺により、被害者は 6 桁の金額を失いました。この事件は 2024 年 7 月に通報されました。スコットランド警察の北東部局は、ウェスト・ミッドランズ警察およびサウス・ヨークシャー警察と協力し、コベントリーで 54 歳の男性を逮捕し、メクスバラで 36 歳の男性を逮捕しました。2 人はその日に起訴されました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ商品先物取引委員会 (CFTC) は、アメリカ連邦裁判所が違法な暗号通貨投資プラットフォーム EmpiresX のブラジルの創設者に対して、1億3000万ドル以上の罰金と賠償を命じたと発表しました。2月4日、アメリカフロリダ南部地区地方裁判所の裁判官セシリア・アルトナガは、EmpiresX の創設者エマーソン・ピレス、フラビオ・ゴンカルヴェス、およびそのパートナーであるジョシュア・ニコラスに対して、永久的な禁令、経済的制裁、およびその他の法的措置を実施しました。裁判所の文書によると、Empires Consulting は、投資家に高額なリターンを虚偽に約束する詐欺的な投資プログラム EmpiresX を運営していました。ピレスとゴンカルヴェスは、虚偽の暗号通貨広告を通じて被害者から少なくとも4000万ドルを取得したとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ベトナムのハノイ市警察は、約 100 社の企業と 400 人の個人から 300 億ベトナムドン（約 117 万ドル）を騙し取った巧妙に設計された暗号通貨詐欺に対して、300 人の潜在的な被害者の投資を阻止しました。報道によれば、ハノイ警察は、ベトナム市民を対象とした違法かつ詐欺的な暗号通貨投資計画を企画した Million Smiles 社に関連する人物を逮捕しました。この計画は、内部暗号通貨 QFS（量子金融システム）を推進し、欺瞞的な広告を使用して祖先の宝物や精神的主張と結びつけていました。

ChainCatcher のメッセージ、メリーランド州ハイランドの男性リチャード・チャールズ・アッペルバウム III が暗号通貨を使って数百万ドルをマネーロンダリングしたため、3年の懲役刑を宣告され、230万ドルの返済を命じられました。40歳のアッペルバウムは他の人と共謀し、Coins2trade を通じてビジネスメール漏洩 (BEC) と恋愛詐欺計画の利益を暗号通貨に移しました。彼は、暗号通貨の重要人物「E.S.」の勧誘を受け、詐欺的な企業や個人アカウントを開設するためのトレーニングを受け、これらのアカウントと暗号通貨の関連を隠しました。36人以上の被害者が騙され、アッペルバウムは350万ドルを洗浄し、資金の出所を隠すために異なるアカウントに資金を移しました。連邦捜査局が主導した調査により、34件の合計830万ドルの電信送金が詐欺に関連していることが判明しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、インドの法執行機関がオンラインゲームアプリ Fiewin に関連する 4800 万ドルの巨額詐欺事件を暴露しました。この詐欺事件は中国国籍の市民に関連しています。詳細な調査の結果、これらの個人に関連するアカウントの約 300 万ドルが凍結されました。この詐欺は、ユーザーを迅速な利益を得る計画で誘惑しますが、資金の引き出しを妨げます。調査はまた、バイナンスの協力を含み、中国への複雑な暗号通貨の移転を暴露しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカのテレビ界の伝説的人物であり、元『レイトショー』のホストであるデビッド・レターマン（David Letterman）がマンハッタン連邦裁判所に出廷し、暗号通貨詐欺事件の陪審員選定に参加しました。ABC ニュースによると、レターマンは潜在的な陪審員として標準的な質問プロセスに参加しました。質問の中で、レターマンはその象徴的なユーモアを発揮し、コネチカット州の「ハートフォード」に住んでいると述べ、その後それが冗談であることを明らかにしました。彼はまた、現在 Netflix で働いていることも明かしました。裁判官 P・ケビン・カステルはレターマンが選ばれる可能性が 50% であると述べましたが、最終的に検察側は理由を説明することなく陪審員排除権を行使し、彼を排除しました。

ChainCatcher のメッセージによると、前 Heartland Tri-State 銀行の CEO Shan Hanes は、4700 万ドルの暗号通貨詐欺事件に関与したとして、293 ヶ月の連邦刑務所の判決を受けました。裁判所の文書によれば、Hanes は 2023 年 5 月から 7 月の間に 11 回の無許可の電信送金を行い、銀行の 4710 万ドルの資金を暗号通貨ウォレットに移しました。この資金は、いわゆる「ブタを飼う」詐欺に関連しています。この詐欺は最終的に Heartland Tri-State Bank の倒産を引き起こしました。

ChainCatcher のメッセージ、香港警察は最近、暗号通貨詐欺事件で使用される偽札の数量が急増していることを発表しました。1月から4月の間に当局は合計3396枚の偽札を押収し、約32万ドルの価値があります。3件の暗号通貨に関連する重大事件では、合計1693枚の「トレーニング札」と347枚の低品質の偽札が押収されました。これらのトレーニング札は主に銀行職員の訓練に使用され、香港ドル1000元紙幣に似ていますが、防偽機能が欠けており、中国語で「トレーニング札」と表示されています。詐欺師は偽の店舗を開設したり、対面取引を手配したりして、暗号通貨を現金に交換するサービスを提供し、これらの偽札を使って詐欺を行います。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省（DOJ）が発表したプレスリリースによれば、エストニア国民のセルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥロギンが暗号通貨詐欺事件で昨日初めて出廷しました。ワシントン西地区は、彼らが2015年から2019年にかけて詐欺的な暗号通貨マイニングサービスHashFlareを運営し、数十万人の被害者を欺いて5.5億ドル以上を投資させたと告発していますが、約束されたマイニングシェアは実現しませんでした。2017年5月、ポタペンコとトゥロギンはPolybius社への投資を通じて少なくとも2500万ドルを調達し、仮想通貨銀行を設立すると主張しました。Polybiusは利益からの配当を約束しましたが、その銀行は設立されず、大部分の資金は被告が管理する口座に移されたとされています。司法省はさらに、二人が空の会社、偽の契約書、請求書を通じてマネーロンダリングを行い、75件の不動産、6台の高級車、暗号通貨ウォレット、数千台のマイニングマシンを購入したと指摘しています。彼らは共謀による電気通信詐欺、16件の電気通信詐欺、共謀によるマネーロンダリングの各容疑に直面しており、各容疑の最大刑罰は20年の懲役です。

ChainCatcher のメッセージによると、南華早報の報道では、香港警察の報告書が示すところによれば、2022年に香港で記録された暗号通貨関連の詐欺事件は2,336件で、2021年の1,397件から67%増加しました。これらの事件に関与する資金は約170億香港ドル（約2.166億米ドル）で、前年から106%増加しました。（出典リンク）