香港証券監察委員会は、XTCQT、CEGなどの7つの法人が仮想資産に関連する詐欺行為に関与している疑いがあることを公衆に警告しました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、香港証券監視委員会は、7つの実体が仮想資産に関連する詐欺活動を行っていると警告しています。これらは以下の名称で運営されています：XTCQT、CEG、BTEPRO、Bitones.org、Yomaex Crypto Market Limited（通称「Yomaex」）、Bstor（通称「Bstorest」）、Taurusemex。

香港証券監視委員会は、疑わしい実体が暗号通貨取引サービスを提供すると主張しており、その中には一部の実体がソーシャルメディアプラットフォームやインスタントメッセージングアプリを利用して、投資家をそれぞれのウェブサイトに誘導し、暗号通貨に投資するユーザーとして登録させていると述べています。投資家からは、疑わしい実体からの出金時に問題が発生したとの報告があります。いくつかのケースでは、疑わしい実体が投資家のアカウントがマネーロンダリング活動や違法資金に関与していると主張し、出金を停止しました。投資家は、出金申請を処理するためや停止されたアカウントを再開するために、高額な「手数料」や「税金」を支払うよう求められています。その中の1つの疑わしい実体であるTaurusemexは、投資家のアカウントが証券監視委員会の監視下にあると偽って主張しています。警察は証券監視委員会の要請に応じて、関連ウェブサイトをブロックする措置を講じました。警察が措置を講じたにもかかわらず、一般の人々は詐欺師が類似のドメイン名のウェブサイトを引き続き作成する可能性があることに警戒する必要があります。疑わしい実体およびそれぞれのウェブサイトは、2024年7月5日に証券監視委員会の疑わしい仮想資産取引プラットフォーム警告リストに掲載されました。