Kaiko：DeFi 発行者の洗い流し取引は依然として「一般的に存在する」

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、リサーチ会社 Kaiko が、FBI が作成したトークン NexFundAI の価値を高めるためのウォッシュトレーディング戦略が、分散型金融取引所（DEX）で依然として一般的な手法であり、特定の中央集権型取引所でも見られると述べています。

Kaiko のアナリストは、木曜日の報告書で、イーサリアム DEX 上の 20 万以上の資産の多くが実用性に欠け、個人によって管理されていると指摘しました。一部のトークン発行者は、取引所 Uniswap 上で短期流動性プールを構築し、プール内の流動性を管理し、他の投資家を引き付けるためにウォッシュトレーディングを行っています。他の投資家が参加すると、発行者はトークンを売却し、約 10 日間で初期のイーサリアム投資の 22 倍の利益を得ることができます。この分析は、トークン発行者の間に広がる詐欺行為の存在を明らかにしており、その範囲は FBI の NexFundAI 調査を超えています。

Kaiko は、HTX や Poloniex などの特定の中央集権型取引所でもウォッシュトレーディングが存在するようだと述べています。Kaiko によると、これらの取引所は最も多くの資産を保有しており、その取引量と流動性比率が 100 倍を超えていることが、ウォッシュトレーディングの兆候である可能性があります。

Kaiko はさらに、「Meme コイン、プライバシーコイン、低時価総額のアルトコインなどのトークンは、異常に高い取引量と深さの比率を示すことがよくあります。」と述べています。Meme コインの Pepe を例に挙げると、Kaiko は「2024 年、HTX と他のプラットフォームの取引量のトレンドには大きな違いがあります。HTX での PEPE の取引量は高水準を維持しており、7 月にはさらに上昇しましたが、他のほとんどの取引所では取引量が減少しています。」と発見しました。