百億「暗号通貨」マネーロンダリング事件、ブルースカイグレイの資金は本当に戻ってくるのか？

作者：肖飒 lawyer

今年 5 月時に飒姐チームは、ブルースカイグレイ事件の主犯である钱某某がイギリスで逮捕されたことに関する2つの記事を書きました。数日前、ブルースカイグレイが違法に公衆からの預金を集めた事件で、イギリス最大規模のビットコインの主犯である钱某某（かつては張亞迪、花花という名前で知られていた）が、ロンドン南ワーク刑事裁判所でビットコインのマネーロンダリングの容疑を否認しました。

今日は、飒姐チームがこの事件について再び皆さんとお話しし、ついでに钱某某について掘り下げてみましょう。

钱某某とは一体誰なのか？

钱某某の物語は非常に神秘的で、2014年3月にさかのぼります。当時、花花、花姐という別名を持つ钱某某は、任某某（法定代表人）らと共に天津市に天津グレイ電子科技有限公司を設立し、その会社を利用して高齢者に「元本保証の高利回り」と称する短期投資商品を宣伝・販売しました。当然、任某某は2021年に逮捕されており、逮捕された任某某の供述によれば、彼はネットゲームを通じて钱某某と知り合い、ゲーム内で完全に钱志敏の指示に従っていたため、钱某某からブルースカイグレイの法人代表を任されましたが、実際には名義貸しで、具体的な業務は依然として钱某某の指示に従っていました。

ブルースカイグレイのこれらの投資商品は、一般的に6〜30ヶ月の投資期間を持ち、年利回りは最低100%、最高300%を約束していました。金融規制が欠如していた時代に、短期間でブルースカイグレイは伝染的なマルチ商法を通じて全国に数十の支店を設立し、被害者は10万人以上に達しました。このようにして、高齢者からの違法な資金集めを行い、钱某某は短期間で数百億の巨額資金を獲得しました。

しかし、钱某某とは一体誰なのか？ブルースカイグレイの投資者でさえ彼の背景をほとんど知らないのです。ブルースカイグレイの公式な宣伝によれば、钱某某は清華大学を卒業し、清華大学の博士号を持っているとされています。

しかし、飒姐チームが清華大学の「清華人」アプリで钱某某の名前を検索したところ、校友情報は見つかりませんでした。これは、钱某某の「清華大学博士」の身分が偽である可能性が高いことを示しています。さらに、投資者から得られた情報によれば、钱某某はアメリカに留学しており、金融に詳しいとされています。また、国内で交通事故に遭ったことがあり、そのために歩行や呼吸が非常に困難で、普段は車椅子で移動しているとのことです。

「国内で交通事故に遭い、普段は車椅子で移動し、歩行や呼吸が困難」というこの言説は信憑性がありそうです。自媒体が報じたところによれば、ブルースカイグレイは2016年に北京でプレゼンテーションを行い、その際、钱某某は白いベールを身に着け、車椅子に座っており、会場に向かう通路で誰かに車椅子ごと持ち上げられ、多くの人々が「あなたがグレイに3年の時間を与えれば、グレイはあなたに三世の富を与える」と叫んでいたとのことです。これは明らかに犯罪の匂いがします。

钱某某は非常に巧妙で、投資者に利益をもたらすというスローガンを十分に与え、直接「3年の時間で三世の富を得る」と叫ぶだけでなく、実際には少し商才も持っており、仮想通貨の「老墨魚」とも言える存在です。ブルースカイグレイで資金を集める前から、ビットコインマイニングの巨大なビジネスチャンスを見出していました。

2013年、钱某某はビットコインの第一次ブームを利用して、かなりの規模の「マイニングファーム」を開設し、自らの「マイニングファーム」がマイニング機器のホスティングサービスを提供できると大々的に宣伝し、年利回り300%を約束しました。ビットコインマイニングを通じて、钱某某はビットコインが資金移動やマネーロンダリングにおいて他の資産に比べて優れた「利点」を持つことを次第に理解するようになりました。このため、钱某某は暗号資産の規制がまだ整備されておらず、世界的な反暗号資産マネーロンダリング制度が確立されていない「空白期間」を利用して、任江涛に当時の天津グレイが大量の資金を火幣などのプラットフォームでビットコインに交換するよう要求しました。この手法は非常に賢明で、攻撃も退却も可能です。

ブルースカイグレイのこのモデルは典型的な非吸収であり、合法性の可能性は全くありません。「制裁」を受けるのは時間の問題でした。

2017年4月21日、公安機関はブルースカイグレイが違法に公衆からの預金を集めたとして、同社に対する捜査を開始しました。2019年6月、天津市公安局河東分局は報告を発表し、公安機関はブルースカイグレイの法人代表任江涛を含む50名の犯罪容疑者を逮捕し、そのうち28名は起訴されました。2021年2月、天津市河東区人民法院はブルースカイグレイの法人代表任某某の事件を公開審理し、任と共に受審したのは彼の助手であり、同時に任の恋人でもある黄某某でした。裁判所は審理の結果、2014年6月から2017年8月の間に、任某某がブルースカイグレイの法人代表を務めていた期間に、402億元以上の違法な公衆からの預金を集めたことを確認しました。黄は176億元以上の違法な公衆からの預金を集めることに関与していました。2021年9月、裁判所は任に10年の懲役と50万元の罰金を科し、黄には5年の懲役と25万元の罰金を科しました。

钱某某はすべてのマネーロンダリングの容疑を否認 - 借金のその後はどうなるのか？

任某某が逮捕された後、钱某某のその後の行動はさらに「伝説的」になりました。彼女はまず「張亞迪」という偽名を使い、セントキッツ・ネイビスのパスポートを持っていました。その後、そのパスポートを使ってイギリスに入国しました。入国時、彼女はノートパソコンを持っており、その中にはビットコインのコールドウォレットがあり、ブルースカイグレイの違法集資の資金が大量に入っていました。巻き込まれた12.8万人の中国の投資者は積極的に返済を求めていますが、依然として国境を越えた債権回収や仮想通貨の権利、価値の変換などの多重の困難に直面しています。

事件に関与した資産は一体どれほどのものなのでしょうか？ブルースカイグレイ事件の特別監査によれば、2014年8月から2017年7月までの間に、ブルースカイグレイは402億元以上の資金を集め、これらの資金はすべて钱志敏によって管理されていました。2014年4月から2017年8月までの間に、ブルースカイグレイは128409人に341億元以上を返金し、宝石購入に9568万元以上、不動産購入に9189万元以上、日常運営支出に2.1億元以上、生命環顧客サービスセンターのプロジェクト支出に1.2億元以上を使用しました。さらに注目すべきは、その中の11.4億元以上がビットコインの購入に使われたことです。言い換えれば、今回、钱某某がイギリスで逮捕された際、彼女の手元には少なくとも100億元相当の仮想資産があったはずです。

これらの仮想資産の処理について、イギリスのロイヤル検察庁は10月22日に中国の被害者に特別に通知を発表しました。この機関は、今年初めにイギリス側で钱某某らから凍結された資産に対して民事回収手続きを開始したと述べています。ロイヤル検察庁は今年の初めに高等法院に民事回収手続きを提起しました。もし他の個人や団体が犯罪資産に対して権利を主張しなければ、半分はイギリス警察に、もう半分はイギリス内務省に帰属し、犯罪収益の処理やさらなる犯罪の防止を目的としています。

最後に

国内の投資者は、この部分の資金をどのように回収すべきか？実際、イギリス側はすでに非常に明確に述べており、その方法はFTX事件と似ています。第一歩は、钱某某が持つ凍結資産の民事回収手続きを開始し、少なくとも事件の判決後に、債権の登録状況に基づいて回収の進捗を進めることです。

疑いなく、この手続きはかなりの時間を要するでしょう（FTX事件のように）。おそらく、中国の投資者が損失を回収するのは容易なことではありません。これは実際に多くの投資者に警鐘を鳴らすものであり、こんなに明らかな詐欺にどうして引っかかるのでしょうか？やはりこの言葉です、投資をするなら、決して欲をかいてはいけません。一度欲が出ると、詐欺がやってくるかもしれません。