国家外汇管理局は、仮想通貨の違法な越境金融活動などの高リスク取引に関する報告管理方法を発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、国家外貨管理局の公告により、「銀行外貨リスク取引報告管理方法（試行）」が発表され、即日施行されます。「方法」は「銀行外貨業務管理方法（試行）」の関連文書であり、銀行の外貨リスク管理を強化し、虚偽貿易、地下銀行、仮想通貨の違法な越境金融活動などの高リスク取引を早期に識別、早期に警告、早期に処理することを目的としています。

主な内容は以下の通りです：銀行の外貨リスク取引報告責任を明確にし、監視システムを構築し報告を提出することを要求；違法または規制違反の越境資金流動に関する活動を含む情報報告の範囲を規定；基本情報や講じる予定の措置などの報告内容を明確に；内部管理措置を強化し、内部統制制度や資料の機密管理などを含む。