江西省永丰警察は、仮想通貨を利用した「電詐騙のポイント分配」に関与するグループを摘発し、事件に関与した金額は10万元以上です。

ChainCatcher のメッセージによると、大江網の報道で、最近、江西省永豊県公安局刑事警察隊が市公安局刑事警察支隊と連携し、仮想通貨「電詐ランニング」を利用したマネーロンダリンググループを摘発した。

今年1月下旬以来、犯罪容疑者の梁某勇、曾某、張某勇は利益を追求するために「電詐ランニング」チームを結成し、次々と他の人を勧誘し、下位メンバーを増やしていった。梁某勇は「紙**」の海外チャットソフトを使って詐欺師と連絡を取り、曾某と張某勇はカード農家を探し、借りたり、誘惑したりする方法で10以上の銀行口座を集め、不正資金を受け取るために使用した。不正資金が入金された後、その資金を仮想通貨にチャージし、最終的にマネーロンダリングの目的を達成した。1月24日から2月3日までの間に、このグループは10万元以上を移動させた。

現在、梁某勇、曾某など6人は公安機関により法的に刑事拘留され、温某波、高某兵など2人は公安機関により法的に行政処分を受けており、事件はさらに捜査中である。