Elliptic：大規模な「ブタ殺し」詐欺が暗号通貨を利用してマネーロンダリングを行っている

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、ブロックチェーン分析会社 Elliptic の『2025 年タイプレポート』が指摘しているように、「ブタ殺し」は感情的詐欺として、被害者を偽の暗号通貨プロジェクトに送金させる手口が数十億ドルの産業となっています。

犯罪者のマネーロンダリング手法はますます組織化されており、専門的な金融操作に似ています。彼らは被害者の預金を自主管理ウォレットに集中させ、取引チェーンを通じて資金の出所を隠蔽し、クロスチェーンブリッジや決済サービスを利用することもあります。一般的な手法は、規制されたプラットフォームで「ミュulesアカウント」を使用することで、これらのアカウントは同じアドレスや重複した IP ログインなどの疑わしい特徴を持っています。オペレーターは主に東南アジアのコールセンターや倉庫で働いており、「ブタ殺し」はここから始まっています。

現金犯罪とは異なり、ブロックチェーン取引は透明性があり、規制当局に新しいツールを提供し、疑わしい活動を発見するのに役立ちます。さらに、「ブタ殺し」は氷山の一角に過ぎず、制裁を受けている者たちはますますステーブルコインを用いて国境を越えた取引を行っています。