黒い白鳥のトレーダー？Garrett Jinとは一体誰なのか？

原文作者：@eyeonchains
原文编译：angelilu，Foresight News

市場は昨日、ブラックスワンが現れ、暗号史上最大の清算日となりましたが、事前に正確にショートポジションを取った人がいて、11億ドル以上のショートポジションを開設し、24時間で8000万ドル以上の利益を上げました。これは予測なのか、それとも内部情報なのか？巨大なクジラの正体が市場の注目を集めています。

オンチェーン探偵 Eye の Threads がこの巨大クジラの正体を明らかにしました。結果から言うと、彼は Garrett Bullish という名前の多重背景を持つ中国人で、暗号分野に関連する経歴には、Garrett が Huobi（HTX）で運営ディレクターを務め、取引スキャンダルに巻き込まれた BitForex の CEO を務め、複数の暗号プロジェクトを立ち上げたことが含まれています。同時に、彼の巨額の資金源も疑わしいことが判明したようです。

この事件に関して、赵长鹏はこのツイートをリツイートし、誰かがクロス確認してくれることを望んでいると述べました。Lookonchain は、Liquid Capital の創設者 JackYi が知っている可能性があり、そのアドレスが ETH を送信して Gas を取得するウォレット 0 x 52 d 3 が、131万 USDC を Trend Research の Binance 入金アドレスに移転したと報告しています。

オンチェーン調査の分野で信頼性のあるオンチェーン探偵 ZachXBT は、発表時点でこの調査に対して疑問を表明し、「あなたは投稿の中でビットコインのクジラが Garrett Jin であると明言しましたが、今あなたが私に返信する際には、これらは確かに複数のエンティティからの BTC であると言っています。」と述べました。

現在、この調査の真実性は確認できていません。以下は Eye の 分析全文（翻訳時に若干の削除あり）で、Foresight News はその後の展開を引き続き注視しています：

巨額資金の流れが注目を集める

神秘的な Hyperliquid/Hyperunit のクジラの正体に関する調査によると、このクジラは10万枚以上のビットコインを保有しています。最近、彼は423億ドル以上のビットコインを売却してイーサリアムを購入し、同じプラットフォームで7.35億ドルのビットコインショートオーダーを実行しました。

8月から9月の間に、このクジラは Hyperliquid/Hyperunit の現物および永久契約を通じて、一連のビットコインウォレットを利用して3.5万枚以上のビットコインを売却し、イーサリアムと交換しました。同時に、複数のイーサリアムアドレスが合計で57万枚以上の ETH を受け取り、これらのイーサリアムはすべて同じ Beacon 入金契約に預けられました。

身元の手がかりが徐々に浮かび上がる

7.35億ドルのビットコインショートを開設したクジラのアドレスを分析することで、オンチェーン探偵 Eye は特定のウォレットからの手数料を受け取ったことに気付きました。これらの取引を追跡すると、「ereignis.eth」という名前のアドレスと資金の流れが関連していることがわかりました。

さらに調査を進めると、「ereignis.eth」は別の ENS 名称「garrettjin.eth」を所有しており、この名称は X（Twitter）ユーザー @GarrettBullish に関連しています。

Garrett Jin の背景

Garrett Jin は 2008 年にボストン大学で経済学を卒業し、キャリアは中国建設銀行から始まりました。2012 年に Da Yo Trading（HK）を設立し、その後 2015 年まで Huobi（HTX）で運営ディレクターを務めました。その後、フランクフルトに移住し、医療プラットフォームを共同設立し、2017 年にその職を離れました。

2017 年から 2020 年まで、彼は @bitforexcom の CEO を務めました。この取引所は後にスキャンダルに巻き込まれ、取引量の偽造が指摘され、2024 年初頭には秘密鍵の漏洩事件が発生し、約 5700 万ドルが引き出されました。この取引所はその後、香港証券監視委員会から詐欺警告を受け、最終的に閉鎖され、多くのユーザーの資産が失われました。

プロジェクトの歴史と資金源

Garrett は Bitforex の崩壊期間中の 2020 年に WaveLabs VC を設立し、TanglePay、IotaBee、GroupFi などの複数のプロジェクトを立ち上げました。ENS 名称「ereignis.eth」（ドイツ語で「事件」を意味する）は、彼がこれらの大規模な操作に関与していることをさらに証明しています。

調査によると、この Hyperliquid/Hyperunit のクジラの資金は主に数年前に HTX、OKX などの取引所から引き出されたビットコインから来ており、このパターンは彼の Huobi での職歴や Bitforex の詐欺で消えた資金との疑わしい関連性を形成しています。

現在の状況

現在、Garrett は 46,295 枚のビットコイン（約 51.9 億ドル相当）を保有しています。さらに、彼は @XHash_com の創設者でもあり、これは非管理型のイーサリアムステーキングプラットフォームであり、疑わしい資金を引き入れるために使用される可能性があります。

注目すべきは、関連調査が発表された後、Garrett はすぐに X のプロフィールから @XHash_com を削除し、プロフィール画像を変更し、Telegram のプライバシー設定を変更して、以前公開されていた写真や電話番号を隠したことです。オンチェーン探偵 Eye は、「彼は確かに何かを隠しているようです。」と述べています。