国際調査報道連盟：暗号業界は世界的な犯罪の「影の金融システム」となった

据 CoinDesk 报道，国际调查记者联盟（ICIJ）发布名为"Coin Laundry"的系列调查报告，揭露了一个庞大的加密货币犯罪金融网络。

報告は、違法資金が主要な暗号通貨取引所を通じてマネーロンダリング活動を行っていることを示しています。追跡された暗号通貨資金は、北朝鮮のハッカー、中露の犯罪組織による人身売買活動、フェンタニルなどの薬物取引、メキシコのシナロア麻薬カルテル、そしてウクライナとドバイの「暗号通貨現金化店舗」の操作に関連しています。

ICIJの執行理事であるGerard Ryleは、この調査が犯罪勢力がどのように暗号通貨市場を利用して公然と違法現金を移動させているかを明らかにし、主要な暗号通貨取引所が犯罪活動を助長する上での共謀の程度に疑問を呈していると述べました。