香港証券監察委員会は、ライセンスを持つ機関に対し、マネーロンダリングに使用される可能性のある潜在的な階層取引活動を検出し、防止するよう促しています。

据智通财经报道，香港証券監察委員会は本日、ライセンスを持つ法人および仮想資産取引プラットフォームに対し、階層取引活動の兆候を示す疑わしい資金移動に警戒を怠らないように促す通達を発出しました。これはマネーロンダリング行為を防ぐためです。

香港証券監察委員会は通達の中で、悪党がライセンスを持つ機関を利用して階層取引活動を行う傾向が継続的に上昇していることを指摘しました。一部の人々は、違法資金の出所や行き先を隠すことを試み、詐欺や詐欺事件に関与する違法所得を洗浄しようとしています。階層取引活動の一般的な警戒兆候には、一連の疑わしい行動が含まれます。これには、頻繁かつ迅速に、組織的に資金を顧客口座に入金し、その後すぐに資金または仮想資産の形で引き出すことが含まれます。

同時に、香港証券監察委員会は通達の中で、ライセンスを持つ機関が階層取引活動を検出し防止するために期待される厳格な基準を再確認しました。