正義網は、刑事事件に関与する仮想通貨の「現金化、破棄、返還」の3つの処分措置を検討することを提案する記事を発表しました。

正義網は記事「刑事事件における仮想通貨の多重司法処理パスの確立」を発表しました。この記事では、刑事事件における仮想通貨の司法処理パスを改善することを提案しています：

第一に、第三者機関の法的地位と役割を明確にすること。今後の立法では、第三者機関を司法競売の補助者の範疇に含め、「一回限り、特定、非公開入札」の専属資格を付与することができます。

第二に、技術基準と手続き規範の二重体系を構築すること。最高法院、最高検察院が金融監督機関と共同で二重基準を発表し、価格評価は取引日の20日前の平均価格または被害者の取得コストを基準とし、オンチェーンの証拠保存形式を統一し、現金化の所得は直接財政専用口座に振り込まれ、資金の回流による仮想通貨の取引を防止します。

第三に、検察の監督と権利保障の全過程の連携を強化すること。検察機関は処理プロセスに全程参加し、第三者機関に定期的に処理進捗報告を提出させ、権利の告知と異議申し立てのメカニズムを確立します。

第四に、差別化された処理モデルを探求すること。現金化、廃棄、返還の三つの処理手段を差別化して適用し、被害者の財産返還に関わる案件については、特定入札による現金化モデルを優先的に採用し、現金化の所得が十分に返還されることを確保します。例えば、被害者が詐欺に遭った後にまだ交換していないステーブルコインについて、元の通貨の返還を希望する場合、規範に適合する条件の下で直接返還し、為替損失を避けます。また、押収された違法物品に関わる案件については、廃棄または技術的封印のモデルを採用し、市場への再流入を防ぎます。例えば、マルチ商法やギャンブルに専用されたトークンについては、流動性が低く市場の深さが不足している場合、強制的な現金化は価値を下げる可能性があるため、法に基づいて廃棄し、裁判文書に廃棄記録を記載します。犯罪によって得られた所得が合法的な投資と混同されている高位コインについては、現金化を優先的に適用し、損失を最大限に回復します。さらに、関与する金額が比較的小さいか、技術的追跡が難しい案件については、処理手続きを簡素化することを探求し、流通経路が完全に明らかにできない場合には、関連証拠を総合的に評価して仮想通貨の価値と帰属を認定する総合認定モデルを採用します。

なお、正義網は最高人民検察院検察日報社が主催するインターネット総合サービスプラットフォームです。本記事の著者はそれぞれ北京市人民検察院第三分院の機関党委員、1級調査員、首都経済貿易大学法学部の教授、博士課程指導教員、首都経済貿易大学の廉政法治研究センターの研究助手です。