インドの法執行機関が暗号詐欺ネットワークを押収、資金洗浄は2015年まで遡る

インド執法局（ED）は、マネーロンダリング調査の一環として、カルナータカ州、マハーラーシュトラ州、ニューデリーの21か所の住宅およびオフィスを襲撃し、偽の暗号投資プラットフォームネットワークを押収しました。

このグループは2015年から活動しており、有名人の肖像や偽の取引サイトを利用して高い利益を約束し、インド国内外の投資家を引き寄せ、暗号ウォレット、P2P送金、ペーパーカンパニー、地下銀行を通じて資金洗浄を行っています。現在、関与しているサイトには goldbooker.com、cryptobrite.com などが含まれ、公式に投資リスク警告が発出されています。