中国上海の警察は、自らプラットフォームを構築して仮想通貨の越境違法営業を行っていたグループを逮捕し、関与した金額は2億元に上る。

中国上海虹口公安分局は最近、仮想通貨を利用した越境不法決済および不法外国為替取引の事件を捜査し、犯罪容疑者9名を逮捕し、関与した金額は2億元を超えました。犯罪容疑者の李某らは2024年初頭から不法利益を得るために、テクノロジー会社を設立し、インターネット上で「資金越境両替」と「仮想クレジットカード発行決済」の2つのプラットフォームを構築し、オンラインおよびオフラインで顧客を勧誘し、仮想通貨と越境資金の交換決済業務を不法に行い、取引手数料、消費サービス料、カード発行料、引き出し手数料などを通じて不法利益を得ていました。

捜査員は「この事件の特異性はここにあります。犯罪者は2つのAPPを開発し、これほど大規模に顧客を公開勧誘することは前例がありません。この事件で構築されたプラットフォーム自体が閉じた違法金融サービスシステムであり、すべての取引はプラットフォーム内で決済されます。このような犯罪モデルは規模が大きく、チェーンが長く、欺瞞性も強いです。」と述べています。報道によると、「資金越境両替」プラットフォームでは、犯罪グループが海外で顧客の仮想通貨を受け取り、外国通貨に交換して「資金プール」を形成し、虚偽の契約を作成するなどの方法で越境決済を実現し、仮想通貨と人民元の交換移転を行っています。「仮想クレジットカード発行決済」プラットフォームでは、犯罪グループが複数の海外プライベートバンクと「協力」し、顧客に仮想クレジットカードを発行し、顧客はそのカードを使用して消費し、返済は必ず仮想通貨で決済しなければなりません；グループは海外で仮想通貨を外国通貨に交換し、虚偽の越境決済を利用して、海外のカード業者と清算を行います。