WSJ：イラン制裁回避ネットワークがBinanceを通じて資金を移転し、関与した取引総額は8.5億ドルに達する

WSJの報道によると、以前公開されていなかったBinanceの内部調査報告書は、イランの金融関係者Babak Zanjaniが関連企業、ペーパーカンパニー、複数の取引口座を通じて、Binanceを利用して資金を移転し、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）のために西側の制裁を回避する資金ルートを構築していたことを示しています。関連するネットワークには21の個人および企業の取引口座が含まれ、累計取引額は約8.5億ドルで、そのうち少なくとも6,700万ドルが2つの口座からIRGCに関連するウォレットに流れました。

報告書によると、Binanceによって「高価値顧客」としてリストされたタジキスタンの商人Sukhrob Oimakhmadovは、口座を通じて1,000万ドル以上の資金を受け取っており、その出所には後にイスラエル国防省によってIRGCに属すると認定されたデジタルウォレットが含まれています。Zanjaniに関連する暗号プラットフォームZedcexの口座の累計取引額は約8.3億ドルに達し、そのうち約5,600万ドルが関連するウォレットに引き出されました。関連するネットワークにはトルコの決済会社ZedPayや、取引に使用される暗号トークンUSDZなども含まれています。

Binanceは、関連する活動を特定し、措置を講じたと述べており、制裁違反に関連するすべての口座は取引が制限され、順次清退されていると強調しました。会社はまた、口座の総取引額はIRGCに実際に流入した資金と等しくないことを認め、過去に内部承認および実行のタイムリーさに関するプロセスの問題があったことを認めています。アメリカ財務省は以前にZanjaniおよび関連企業と人物に制裁を課しています。