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WSJの報道によると、以前公開されていなかったBinanceの内部調査報告書は、イランの金融関係者Babak Zanjaniが関連企業、ペーパーカンパニー、複数の取引口座を通じて、Binanceを利用して資金を移転し、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）のために西側の制裁を回避する資金ルートを構築していたことを示しています。関連するネットワークには21の個人および企業の取引口座が含まれ、累計取引額は約8.5億ドルで、そのうち少なくとも6,700万ドルが2つの口座からIRGCに関連するウォレットに流れました。報告書によると、Binanceによって「高価値顧客」としてリストされたタジキスタンの商人Sukhrob Oimakhmadovは、口座を通じて1,000万ドル以上の資金を受け取っており、その出所には後にイスラエル国防省によってIRGCに属すると認定されたデジタルウォレットが含まれています。Zanjaniに関連する暗号プラットフォームZedcexの口座の累計取引額は約8.3億ドルに達し、そのうち約5,600万ドルが関連するウォレットに引き出されました。関連するネットワークにはトルコの決済会社ZedPayや、取引に使用される暗号トークンUSDZなども含まれています。Binanceは、関連する活動を特定し、措置を講じたと述べており、制裁違反に関連するすべての口座は取引が制限され、順次清退されていると強調しました。会社はまた、口座の総取引額はIRGCに実際に流入した資金と等しくないことを認め、過去に内部承認および実行のタイムリーさに関するプロセスの問題があったことを認めています。アメリカ財務省は以前にZanjaniおよび関連企業と人物に制裁を課しています。

アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）は、テヘランの暗号取引所BitBankに制裁を発表し、このプラットフォームがイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に数億ドルのビットコインを移転したと述べました。OFACは、BitBankが今年1月に指名されたイランの金融家Babak Zanjaniによって管理されているとし、彼は6月から7月にかけてこのプラットフォームを利用して送金を行ったとしています。この指名は第13902号行政命令に基づいています。制裁は、BitBankのソフトウェア開発者Pishtaz Simorghおよびその親会社Dot Oneの3人の幹部にも及びます。アメリカ財務長官ベーセントは、暗号通貨を利用してイラン政権に資金を提供することはOFACの管轄を超えていないと述べました。OFACはまた、テヘランがホルムズ海峡通行の安全を販売するHormuz Safe機関が6月からBitBankを通じて送金を受け取っているとし、この機関は7月に制裁を受けたと述べました。OFACは関連するウォレットアドレスを公開していません。

アメリカ財務省はイランの暗号取引所BitBankに制裁を課し、IRGCへの数億ドルのビットコインの移転を助けたと非難しました。この措置は、同取引所の開発者やイランの金融家Babak Zanjaniの3人の仲間にも向けられています。

Cointelegraph の報道によると、Nominis の分析では、アメリカの OFAC が最近押収・凍結した一部の「イラン関連」暗号ウォレットのチェーン上の行動特性は、イラン・イスラム革命防衛隊（IRGC）の過去の操作パターンとは一致しない可能性があり、背後には他の国家レベルの行為者が関与している可能性があるとされています。以前、アメリカ財務省は「Operation Economic Fury」作戦において、3.4 億ドル以上、累計で約 5 億ドルのイラン関連暗号資産を凍結したと発表しました。Nominis の CEO スニール・レビは、歴史的に IRGC 関連のウォレットは通常、資金を複数のアドレスに分散させ、単一のウォレットの残高を低く保ち、長期保有を避け、複雑な操作を通じて凍結リスクを低減してきたと述べています。しかし、今回押収されたウォレットは資金構造と行動パターンに明らかな違いがあると指摘しています。彼は、凍結された 3.4 億ドルの資産のうち、どれだけが IRGC の直接的な管理下にあり、どれだけがより広範で、さらには他国の金融ネットワークと重複するインフラに関与しているのかという重要な問題を引き起こしていると考えています。レビは、IRGC や潜在的な中国の国家レベルの行為者を含む組織が、ブロックチェーンインフラの使用方法を継続的にアップグレードしていることを指摘し、従来の静的なリスク管理ラベルでは不十分であり、行動分析とアドレスクラスタリングがますます重要になっていると述べています。