ババク・ザンジャニ

金十の報道によると、アメリカ財務省はイランの金融家ババク・ザンジャニに関連する個人および企業に対してさらなる制裁を実施することを発表しました。理由は、制裁を回避している疑いがあるためです。

イランとアメリカの対立リスクが高まる中、イラン政権に関連する資金調達ネットワークは、バイナンスを利用して秘密の支払いシステムを構築し、軍事力への資金供給を継続していました。市場の情報によると、このネットワークはイランの商人ババク・ザンジャニによって運営されており、彼は自らを「制裁に対抗する」操縦者と称しています。バイナンス内部のコンプライアンス報告書によれば、昨年12月時点で、このネットワークは過去2年間にバイナンスを通じて約8.5億ドルの取引を完了しており、大部分の取引は単一のアカウントで行われていました。