アメリカ財務省が太子グループに関連する4名の個人と41の法人に制裁を課す

アメリカ財務省は、太子グループの国際犯罪組織に関連する4名の個人および41の実体に対して新たな制裁を実施することを発表しました。制裁対象となった個人には、邱用、赵梦瑶、何雨静、庞伟志が含まれています。その中で、邱用は太子グループを代表して複数の英領バージン諸島および香港の会社を管理しているとされています；赵梦瑶は邱用の個人助手です；何雨静は以前に制裁を受けた太子グループの幹部、陳博の妻であり、陳博は彼女の名義に東京の豪邸を移転しました；庞伟志は11のカンボジアの会社を管理しています。

アメリカ財務省は、今回の制裁は太子グループがオフショア会社、名義貸しの取り決め、および関連企業を通じて資産を隠し、以前の制裁を回避する行為を打撃することを目的としていると述べました。さらに、アメリカはマダガスカルでデジタル資産詐欺を組織したとして、マレーシア国籍のChui Kok Waを制裁しました。彼の詐欺ネットワークは、アメリカの被害者から40万ドル以上を騙し取ったとされています。