香港警察は暗号通貨マネーロンダリンググループを壊滅させ、22人を逮捕し、3ヶ月間の関連金額は1.5億香港ドルに達した。

香港のメディア明報の報道によると、香港警察は仮想通貨の店頭取引（OTC）を利用してマネーロンダリングを行っていた越境犯罪グループを壊滅させ、22人を逮捕しました。逮捕者は21人の男性と1人の女性で、年齢は21歳から54歳の間です。

警察の調査によると、このグループは今年の8月から活動を開始し、中国本土の人々を勧誘して香港に来させ、名義貸しの銀行口座を開設させ、犯罪によって得た現金を引き出し、その資金をグループが運営する仮想通貨OTC店舗に移動させ、仮想通貨の売買などの方法で資金を洗浄していました。警察は、このグループが今年の8月から10月の間に洗浄した金額が1.5億香港ドルを超えていると推定しています。

このグループは明確な役割分担があり、まず双程証を持つ中国本土の人々を香港に呼び寄せ、犯罪によって得た資金を受け取るためのオンライン銀行口座を開設させます。その後、引き出し担当者を募集し、グループが配布した銀行カードを使って異なる場所や異なる銀行のATMから現金を引き出し、最後に運び屋が集めてOTC店舗に運び、マネーロンダリングを完了させます。