アメリカ合衆国国土安全保障省

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国国土安全保障省（DHS）が明らかにしたところによると、中国の組織犯罪グループがアメリカのギフトカードを通じて大規模なマネーロンダリングを行い、資金を中国に移転している。調査によると、犯罪者はアメリカで盗まれたギフトカードを利用して高価な電子製品を購入し、それを中国に持ち帰って転売し、利益を得た後、資金を暗号通貨に交換し、中国の決済プラットフォームを通じて移転している。DHSは、過去2年間に関連する詐欺による損失が10億ドルを超えていることを指摘しており、関与するネットワークはWeChatなどのプラットフォームを通じて盗まれたカード番号を大量に調達し、SMS詐欺やSIMファームなどの手段を組み合わせて犯罪を行っている。

ChainCatcher のメッセージによると、バロンズ誌の報道で、アメリカ合衆国国土安全省の下にある反マネーロンダリングおよび金融犯罪グループが、暗号資産の保管銀行 Anchorage Digital Bank に対して調査を開始したことが明らかになりました。この会社はウォール街の資本によって支援されており、デジタル資産分野におけるトランプの政策を公に支持していました。調査の焦点は、そのコンプライアンスおよび金融取引の行動に関するもので、現在のところ詳細は公開されていません。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、暗号通貨弁護士の James Murphy は「情報自由法」に基づいてアメリカ合衆国国土安全保障省（DHS）を訴え、同機関が「ビットコインの創設者中本聡」と会ったことがあるかどうかを開示し、関連するメモやメールを公開するよう求めています。訴訟の根拠は、DHS のエージェント Rana Saoud が 2019 年の会議で発言した内容で、彼女は数人の DHS 同僚がカリフォルニアでビットコインの創設に関与した4人と会い、その動機やビットコインの最終目標について尋ねたと述べています。Murphy は、会議が実際に行われた場合、記録が残っているはずであり、「事件を徹底的に追及する」と約束しました。この案件は、元アメリカ合衆国助理検察官の Brian Field の協力を得て進められており、政府の透明性を促進することを目的としています。現在、中本聡の正体は未だ明らかにされておらず、その身元を公開すべきかどうかについてコミュニティ内で議論が続いています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アメリカ合衆国国土安全保障省のサイバー犯罪専門部門が、2021年以降、500件以上のランサムウェア攻撃を阻止し、数十億ドルの暗号通貨を押収したと述べています。国土安全保障捜査局（HSI）は、現在、ハッキング攻撃が発生する前に阻止するための措置を講じています。HSIは2023年10月から今年の9月30日までの間に150件のランサムウェアの計画を阻止し、2021年にこの活動が始まって以来、合計537件の侵入事件を阻止しました。さらに、2021年以降、HSIは価値43億ドルの暗号通貨を押収しています。

ChainCatcher のメッセージ、Exactly Protocol はソーシャルプラットフォームで、自プロトコルが攻撃を受けて以来、ハッカーが四週間の間ずっとコミュニケーションを拒否していると述べています。現在、アメリカ国土安全保障省と連絡を取り、相手側はこの事件を処理するために一組のエージェントを派遣する予定です。Exactly Protocol は、攻撃者がすべての盗まれた資金を返還することを選択しない限り、徹底的に追及すると述べています。