トラベルルール

韓国メディアEdailyの報道によると、韓国金融情報分析院（FIU）は、暗号業界の規制を強化することを目的とした「特定金融情報法」の施行令改正案が国務会議で承認されたと発表しました。新しい規則の主な変更点は以下の通りです：規制当局は取引所の大株主の資格をより厳格に審査し、取引所の負債比率は200%を超えてはならないと要求します。さらに、以前のTravel Ruleは100万ウォン以上の取引にのみ適用されていましたが、今後はすべての送金に適用され、金額の閾値は設けられません。海外取引所や個人ウォレットとの取引については、リスクレベルに応じた差別化された管理が行われます。新しい規則は取引所に専門のスタッフと必要な設備を備え、内部統制システムを構築することを要求し、既存の取引所には1年間の猶予が与えられます。一部の条項は8月20日から施行され、Travel Ruleなどに関する内容は6ヶ月後に正式に実施される予定です。

Digital Assetによると、韓国の金融情報機関（FIU）はFATF全体会議で仮想資産のTravel Ruleの小額取引の適用範囲を拡大することを提案し、高リスクの未登録仮想資産サービスプロバイダーに対して取引制限措置を講じることを推奨しました。韓国代表団は、越境デジタル資産取引におけるマネーロンダリングリスクが拡大する中、加盟国はTravel Ruleを送金者と受取人のVASPの両方に適用し、小額取引にまで適用範囲を拡大すべきだと強調しました。犯罪組織が海外および未登録VASPを利用するケースが増加していることを受け、韓国は顧客確認義務の強化を提案し、高リスクの未登録VASPに対して取引制限を検討することを求めました。FIUは、8月に施行予定の「特定金融情報法」施行令の改正案において、Travel Ruleの適用範囲を100万ウォン以上から100万ウォン以下に拡大する類似の規制措置を進めていました。

バイナンス、グローバルトラベルルール（GTR）アライアンスへの参加を発表バイナンスは、仮想資産サービスプロバイダーで構成されるグローバルコミュニティであるグローバルトラベルルール（GTR）アライアンスに参加することを発表しました。このアライアンスは、重要な国際的なマネーロンダリング防止規則を遵守するために同じソリューションを利用します。バイナンスは、GTRアライアンスへの参加により、データの安全性と法令遵守のレベルが向上することを保証すると述べています。この戦略的な取り組みは、バイナンスが金融活動作業部会（FATF）第16条勧告に沿ったものであり、これは「旅行ルール」としても知られる報告要件であり、複数の国で実施されており、今後数年間で普遍的な基準となる予定です。

ChainCatcher のメッセージ、アブダビ国際金融センター金融サービス規制局（FSRA）は、マネーロンダリングおよび制裁に関する規則とガイドラインを改訂したことを発表しました。これは、マネーロンダリング規則に以前存在した要件を明確にし、アラブ首長国連邦がマネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金調達を防止し、ターゲットを絞った金融制裁規則を遵守するために策定した連邦規制フレームワークを反映しています。特に、電信送金条項にいくつかの微細な草案修正が行われ、金融活動作業部会（FATF）の「トラベルルール」が仮想資産に適用されることをより明確に説明しています。