ビットレース

ChainCatcher のメッセージによると、Tether は 2962 万ドルの USDT を含む TRON ウォレット TNVaKW を凍結し、その犯罪活動および暗号通貨のマネーロンダリングとの関連が疑われています。Bitrace の分析によれば、このアドレスはカンボジアの Huione グループの担保業務に関連しており、Huione は新しいアドレス TQuFSv を通じて資金を移転し、凍結を回避しようとしています。Bitrace は Web3 の関係者に対し、暗号支払い業務を行う際には警戒を怠らず、法令遵守とデューデリジェンスを確保し、法的および財務的リスクを避けるよう警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitrace は中央集権型取引所、コンプライアンスのある暗号通貨受け入れプラットフォーム、大規模なマネーロンダリング施設などの機関以外で、明らかな OTC ビジネスの特徴を持つ波場アドレスに対して資金分析を行いました。データによると、過去 24 ヶ月間にこれらのアドレスに流入したリスクのある USDT は 343.9 億を超えています。流入した USDT 資金の半分以上は中高リスクの資金であり、14.7% がギャンブル関連の USDT、20.1% がグレー・ブラック産業関連の USDT、そして 19.4% がマネーロンダリング関連の USDT です。これは、このようなアドレスおよびその関連アドレスからの USDT の受け取りが、アドレスが汚染される可能性が高く、アドレスの資金が中央集権型プラットフォームのリスク管理にさらされやすくなり、さらには投資家自身が法執行機関の調査を受ける可能性があることを示しています。