一審判決

2026年8月20日午前、広東省深圳市中級人民法院は恒大グループ有限公司、恒大不動産グループ有限公司および被告人許家印の案件について一審の公開判決を行った。法院は恒大グループに対して数罪並罰を適用し、罰金88.2億元を科した；恒大不動産には罰金70億元を科した；許家印には数罪並罰を適用し、無期懲役、政治権利を終身剥奪し、個人の全財産を没収することを判決した；違法に得た所得については引き続き追徴し、不足分については返還を命じた。法院は、許家印が恒大グループの実質的な支配者であり、2016年から2021年の間に恒大グループ、恒大不動産および許家印が財務詐欺などの手段を用いて資産を虚増し、負債を隠蔽し、違法に公衆からの預金を集め、資金詐欺、詐欺的な証券発行、重要情報の違法開示などの犯罪を実施したことを確認した；また、贈賄によって金融機関の支配権を取得し、違法に融資および保険資金を引き出した。許家印はまた、職務上の便宜を利用して財務詐欺を組織し、配当名義で会社の財産を侵占した。法院は関連行為が市場経済秩序を深刻に破壊し、犯罪の額が特に巨大で、情状が特に悪質であると認定し、法に基づいて厳罰を科した。同日、深圳の二級法院は恒大に関連する事件の関係者に対して、違法に公衆からの預金を集め、資金詐欺などの案件について、甄立涛、柯鹏、許腾鹤、許智健ら56人に対し、懲役18年から1年10ヶ月までの有期懲役を言い渡し、罰金または財産の没収を科した。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、アメリカ証券取引委員会（SEC）と Ripple Labs の共同声明により、4 年間にわたる法廷闘争が正式に終結しました。両者は木曜日に第 2 巡回控訴裁判所に共同声明を提出し、2023 年 7 月の一審判決に対する控訴を自発的に撤回することを発表しました。報道によれば、両者はそれぞれ訴訟費用を負担し、地方裁判所のアナリサ・トーレス判事の原判決を維持することになります。具体的には：Ripple が機関投資家に XRP を販売することは証券法違反に該当する1.25 億ドルの罰金を科す将来の違反行為を禁止する永久的な差止命令を発令する以前、2020 年に SEC は前議長のジェイ・クレイトン（現ニューヨーク南区連邦検察官）の任期中にリップルを提訴し、XRP トークンの販売が証券法に違反していると指摘しました。

ChainCatcher のメッセージによると、詐欺の疑いがある 1000 億ウォン（約 7000 万ドル）の暗号通貨取引所 Bithumb の実際の所有者、イ・ジョンフンの一審判決が来年 1 月に延期されました。報道によれば、イ・ジョンフンは 2018 年に Bithumb の親会社を海外法人として買収した後、共同経営の名目で BK medical グループの会長、キム・ビョンに接近し、1120 億ウォン以上を騙し取ったとして、昨年 7 月に不拘束起訴されました。10 月には韓国検察が裁判所に対し、暗号取引所 Bithumb の実際の所有者、イ・ジョンフンに 8 年の懲役を求めました。（出典リンク）