太子グローバルホールディングス

カンボジアの王子グループの「首領」陳志が逮捕されると、各司法管轄区域は王子グループに関連する資産の処分を開始しました。陳志が実質的に支配する30の英領バージン諸島（BVI）法人に関して、現地の裁判所は共同仮清算人（Joint Provisional Liquidators, JPLs）を任命し、相応の資産を調査・保全することになりました。英領バージン諸島の破産手続きは集団的な性質を持ち、債権申請資格は国籍や管轄区域によって決まらず、どの司法管轄区域の潜在的な被害者も債権を申請することができます。これは、中国からの詐欺やギャンブルの被害者も将来的に申請できることを意味します。報道によると、清算リストには王子グローバルホールディングス（Prince Global Group Ltd）を含む30のBVI企業が挙げられており、そのほとんどは陳志が実質的に支配していますが、アメリカ財務省の制裁リストには28のBVI企業しか記載されていません。また、「清算の範囲は単に制裁に基づいて決定されるわけではなく」、制裁を受けていないが清算リストに含まれる2社、Amber Hill Ventures Limited（「AHV」）とLateral Bridge Global Limited（「LBG」）は、アメリカの司法手続きで言及されており、王子グループに関連する広範なネットワークの一部として、マネーロンダリングに関与していると指摘されています。検察は、アメリカで押収された12万以上のビットコインのうち、9万以上がAHV、LBG、及びケイマン諸島に登録された別のFuture Technology Investmentを経由したと述べています。その中で、AHVの会長兼株主はFan Yang、LBGの会長兼株主はMinyi Tangであり、彼らはアメリカ側の起訴状で陳志の「共謀者6」と「共謀者7」と呼ばれています。詐欺やギャンブルの被害者の請求問題については、現在、債権申請と分配のプロセスは確立されておらず、将来的に清算手続きに入る場合、十分な資金が債権者に分配されることを支援する場合、清算人は英領バージン諸島の破産法に基づいて請求手続きを確立し、請求を裁定し、分配を行うことになります。