暗号貸付機関

ChainCatcher のメッセージによると、裁判所の発表に基づき、アメリカ合衆国連邦地方裁判所のウィリアム・アルスプ判事は、暗号貸付機関 Cred LLC の前 CEO ダニエル・シャットと CFO ジョセフ・ポドゥルカが電信詐欺共謀罪でそれぞれ 52 ヶ月と 36 ヶ月の連邦刑務所に服役することを判決しました。監禁に加えて、アルスプ判事はシャットとポドゥルカにそれぞれ 3 年間の保護観察を命じ、2.5 万ドルの罰金を支払うよう命じました。被告は 2025 年 10 月 28 日から服役を開始します。アルスプ判事は 2025 年 10 月 7 日に賠償聴聞会を設定しました。有罪認識協定に基づき、シャットとポドゥルカは Cred の業務について不完全かつ不合理な前向きな説明を共謀し、誤解を招く結果を生じさせ、Cred の業務上の課題やリスクに関する重大なネガティブ情報を開示しなかったため、Cred の顧客に損害を与えることになりました。2020 年 11 月 7 日、Cred は破産を申請しました。Cred の破産手続きにおいて、Cred の顧客と投資家は 6000 件以上の請求を提出し、総額は 1.4 億ドルを超えました。政府の量刑メモによると、2025 年 8 月の顧客損失に基づくさまざまな暗号通貨の評価により、これらの請求の総額は 10 億ドルを超えています。

ChainCatcher メッセージ、暗号借貸機関 Nexo は一連のアップグレードを経て、英国金融規制機関である金融行動監視機構のコンプライアンス要件を満たし、英国顧客の登録を再開しました。今回のアップグレードは Gateway 21（FCA 認可および規制の金融プロモーション承認機関）との協力で実施され、変更点には英国顧客に対するクーリングオフ期間と専用のリスク警告の提供が含まれています。ユーザーはこのプラットフォームを利用する前に、投資家分類アンケートと適合性評価を完了する必要があり、これは英国顧客にサービスを提供する暗号通貨会社の標準的な手続きとなっています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカの連邦裁判官グレゴリー・ウッズは、ボイジャーが10月にFTCとの和解を発表した後、アメリカ連邦取引委員会（FTC）に16.5億ドルを支払うよう命じました。合意の一環として、ボイジャーは「デジタル資産に関連する製品やサービスのマーケティングまたは提供を永久に制限され、禁止される」ことになります。和解協定に基づき、ボイジャーに関連する各当事者は、聴聞会、裁判、証拠開示において証言するためにFTCの職員と協力しなければなりません。1年後、ボイジャーはその遵守手続きの状況を報告し、委員会の監視を受ける必要があります。この裁判官は、この命令は基本的にボイジャーの破産裁判所の訴訟手続きに影響を与えないと述べました。ボイジャーは2022年7月に破産法第11章に基づいて保護を申請し、10億ドルから100億ドルの負債を開示しました。5月には、裁判所がボイジャーのユーザーが最初に35.72%の請求を受け取ることを許可する計画を承認しました。10月には、商品先物取引委員会と連邦取引委員会がボイジャーの前CEOスティーブン・アーリッヒに対して平行訴訟を提起し、顧客資金の使用と安全性に関して誤解を招く発言をしたと告発しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視により、Voyager がホットウォレットからトークンを転送しており、これは顧客への出金再開に関連している可能性があります。以前のメッセージでは、Voyager は 6 月 20 日から 7 月 5 日の期間に顧客への出金を再開し、この期間中に債権者は約 35% の暗号通貨を引き出すことができるとされています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、今月の書類に基づき、暗号貸付機関 Nexo は Nexo Financial Services Ltd. と Nexo Clearing and Custody Ltd. を英国の会社登録から除名する申請を行いました。Nexo の共同創設者 Antoni Trenchev は、同社が「いくつかの再編成を行っており」、顧客サービスの方法を「再考している」と述べていますが、英国から撤退する意向はないとしています。会計会社 Moore Johannesburg が木曜日に提供した証拠によれば、同社はそのプラットフォーム上で約 20 億ドルの資産を監督しています。（出典リンク）