民事詐欺

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、市場の情報としてアメリカのトランプ大統領の4.64億ドルの民事詐欺罰金がニューヨーク州控訴裁判所によって却下されたとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、Digital Currency Group (DCG) およびその上級管理職、すなわち CEO 兼創設者の Barry Silbert と前 Genesis 取引部門 CEO の Soichiro "Michael" Moro は、ニューヨーク州総検察官 Letitia James によって提起された民事詐欺訴訟を却下するよう裁判官を説得しようと懸命に努力しています。この訴訟は、DCG、Gemini および破産した Genesis が、三箭資本（3AC）の倒産によって生じた 10 億ドルの穴を共同で隠蔽し、投資家を欺いたとしています。James は、DCG と Genesis が Twitter で「虚偽の保証」を行い、DCG が損失を負担したと主張したが、これらの保証は実現しなかったと指摘しています。Genesis と Gemini は NYAG と和解に達したものの、DCG およびその幹部は訴訟が「根拠がない」と主張し、約束手形が虚偽であることを否定し、法的拘束力があると主張し、数億ドルの資金と資産を移転して穴を埋めたと弁護しています。双方は、ツイートの性質、約束手形の有効性、および深夜の戦略会議の目的について激しい議論を交わしています。DCG の弁護士は、約束手形は「完全に適切な金融取引」であり、Genesis の債権者にとって有利であると述べています。Silbert の弁護士も、彼の行動に詐欺的な点はないと否定しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、Terraform Labs とその創設者 Do Kwon がアメリカのマンハッタン連邦裁判所の民事詐欺事件で陪審員によって有罪とされたと報じています。アメリカ証券取引委員会（SEC）は、彼らが2022年のステーブルコイン崩壊で暗号通貨市場を驚かせる前に投資家を誤解させたと主張しています。SEC は、彼らが2021年に TerraUSD の安定性について投資家に誤解を招く発言をし、Terraform のブロックチェーンが韓国の人気モバイル決済アプリに適用されていると虚偽の主張をしたと述べています。裁判官は今後数週間で処罰措置を検討する予定です。Terraform のスポークスパーソンは、会社が判決結果に失望しており、SEC にこの訴訟を提起する権限がないと述べています。

ChainCatcher メッセージCoinDesk の報道によると、ニューヨーク州検事総長 Letitia James は DCG に対する民事詐欺事件の対象となる資金規模を拡大し、DCG は Gemini Earn 製品および Genesis への直接投資に関連する 300 億ドルの投資家損失に対して責任を負うことになります。ニューヨーク州検事総長は、被害を受けた投資家の人数が 23 万人に達し、総損失が 300 億ドルに上ると述べており、これがニューヨーク最高裁判所に訴訟範囲の拡大を促しました。これに対し、DCG のスポークスパーソンは、検事総長が「根拠のない苦情」を提起してメディアの注目を集めようとしていると述べました。DCG はこれらの主張に積極的に対処し、訴訟に勝つつもりです。DCG は常に合法的かつ誠実に事業を行っています。