資金の凍結

"オンチェーン探偵" ZachXBT は、顧客に偽装して、北朝鮮背景のハッカー組織 Lazarus Group によるマネーロンダリングに関与している犯罪グループに浸透し、2025 年の Bybit 攻撃事件に関連する資金を凍結する手助けをしたと発表しました。ZachXBT は、2025 年 2 月に Bybit が 15 億ドルの攻撃を受けた後、Telegram と Discord の公開グループで 15 以上のアカウントが盗まれた資金に関連する取引の処理を求めているのを発見したと述べています。その後、彼は "Jimmy Green" という別名を使用している Telegram ユーザーの一人に連絡を取り、複数の取引を通じて信頼を築きました。彼の開示によれば、2025 年 3 月 6 日に、彼はあるイーサリアムアドレスに 349.7 万ドルの USDC を送金し、相手との USDC と TRON チェーンの USDT 交換取引を行いました。そのアドレスのガス資金は Bybit 攻撃資金に遡ることができ、Bybit 攻撃のブラックリストアドレスとして公開されています。ZachXBT は、その後の交流の中で、相手が自分のチームが Bybit の盗まれた資金の処理に関与していたことを明かし、資金が Solana などのチェーン上で移動することを事前に知らせてきたと述べています。取引の時間、金額、オンチェーンデータを照合することで、彼は 1,200 万ドル以上の Bybit 攻撃資金に関与するウォレットクラスターを発見しました。資金の流れには BTC→ETH→SOL→TRON などの複数のネットワークが含まれ、その中で約 44.2 万 USDT が Tether によって凍結されており、そのグループは Uniswap の流動性プールや低流動性トークンなどを通じてマネーロンダリングを試みていました。さらに、相手は他の顧客の約 300 万ドルの詐欺収益資金の処理を手助けしたことも明かし、ZachXBT は関連資金の流れが制裁を受けた Huione Guarantee に関連するウォレットに向かっていることを追跡しました。ZachXBT は、この調査で彼が最初に 349.7 万ドルの資金を投入し、各取引の約 5% の損失リスクを負ったことを明らかにし、最終的に得られた情報は関連する調査機関や法執行機関に迅速に提供されたと述べています。2022 年以来、彼は北朝鮮関連の事件に関する資金の凍結を 7,500 万ドル以上支援しています。

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、デジタル資産プラットフォームYepbitの複数のウェブサイトを閉鎖したと発表し、ユーザーに対してこのプラットフォームでの取引を行わないよう警告しました。ASICは、複数の投資家からこのプラットフォームから資金を引き出せないとの報告を受けています。Yepbitは、オーストラリアの投資家向けにデジタル資産と先物取引サービスを世界的に提供していると主張しています。ASICは、Yepbitが「ASICが資金を凍結した」という虚偽の主張をしていると述べており、これは投資家の返金要求を遅延させる目的であるとしています。Yepbitはオーストラリア金融サービスライセンスを保有しておらず、AUSTRACに仮想資産サービスプロバイダーとして登録されていません。ASICは、投資家に対してプラットフォームがライセンスを保有しているかどうかを確認するよう促し、確認できない投資機会には非常に慎重に対処するべきだと警告しています。

"チェーン上の探偵"ZachXBTがケーススタディを発表し、インドの詐欺団体に関与する暗号資産の事件で、関係者が資産が凍結された後に逆に法執行機関に自ら通報したことが注目を集めている。この事件は、あるユーザーが2025年3月にChangellyで約5.73 BTC（約47.5万ドル）が凍結されたと助けを求めたことから始まった。その後のチェーン上の分析により、この資金はアメリカのユーザーを対象とした複数のソーシャルエンジニアリング攻撃やビットコインATMに関連する盗難事件に遡ることができ、累計で100万ドルを超える金額が関与しており、多くの高齢者被害者がいることが明らかになった。調査によると、当事者は資金の出所についての説明が何度も変わり、「貸付」「ボスからの送金」「2014-2015年の投資」などの異なる主張があり、証拠の連鎖には明らかな矛盾が存在している。さらに注目すべきは、このユーザーが2025年12月にインドで警察に通報し、凍結された資金を取り戻そうとしたこと（事件番号3207-P/2025）。その後のチェーン上の証拠収集とメールデータ分析により、彼は資金の中継役である「ミュール（資金搬送者）」である可能性があり、一部の銀行書類と彼の身元情報が一致しないことが示された。ZachXBTは、このようなケースはソーシャルエンジニアリング攻撃と国境を越えた資金移動が依然として続いていることを示しており、ユーザーに対して疑わしい出所の資金とのやり取りを避けるよう警告している。そうしないと、コンプライアンスの凍結や法的リスクを引き起こす可能性がある。

波場 TRON 創設者の孫宇晨は、香港のペニンシュラホテルで開催された「真実の落地 公義の彰顕------TUSD 備蓄資産のグローバル司法追訴進展メディア説明会」に出席し、TUSD 備蓄金が不法に侵占され、流用された件について重要な事実と段階的な結果を開示し、フィンテックとブロックチェーン業界の高い関心を引き起こしました。孫宇晨は、ドバイ国際金融センター裁判所（DIFC Court）およびそのデジタル経済裁判所が公正かつ迅速な裁定を下したことに心から感謝し、現在、世界中で失踪資金の行方を積極的に追跡しており、目標は全額回収し、いかなる不法者にも相応の備蓄資産の返還を求めることだと述べました。最新の司法文書によると、DIFC Courtsは10月17日にAria Commodities DMCCに対して無期限のグローバル資産凍結命令を発出し、金額は4.56億ドルに達するとのことです。裁判所は、関与する資金には「審理を要する重大な事項」が存在すると指摘し、偽造された権限、信託義務の違反、不法な備蓄金の移転および国境を越えたマネーロンダリングなどの行為が含まれています。すべての関連個人および法人は、資金の流れを完全に開示するよう求められ、さもなければ厳しい法的結果に直面することになります。

ChainCatcher のメッセージ、孫宇晨はソーシャルプラットフォームで、OKX に対して TRON DAO の Twitter アカウントが不正に乗っ取られた後に預けられた詐欺資金を直ちに凍結し、調査するよう呼びかけました。現在、法執行機関が介入し、この事件を積極的に調査しています。関与した詐欺者に盗まれた資金を直ちに返還するよう促しています。回収された資金はすべてコミュニティに再分配することを約束します。

ChainCatcher のメッセージによると、以前 Paxful の CEO を辞任した Paxful の共同創設者 Ray Youssef は、Paxful 社の 45% の個人株式の 99.9% を公共信託基金に寄付することを約束し、ユーザーの資金凍結問題を解決し、Paxful ウォレットの信頼性を確保することを目指しています。Ray Youssef は、凍結されていたユーザー資金の 88% が解凍されたと述べており、現在は約 3.3% の顧客資金が Paxful ウォレットに残っており、合計で約 450 万ドル未満です。凍結された資産を返済した後、残りの資金は Built With Bitcoin Foundation に直接使用され、学校の建設に充てられます。Ray Youssef ともう一人の共同創設者が会社の発展方向について行き詰まり、双方は法律事務所 Richards, Layton & Finger の Srinivas Raju（裁判所の命令で任命された）がプロセス全体で Paxful の受託者を務めることに合意しました。Srinivas Raju は現在、会社の運営と管理に対して完全な権限とコントロールを持ち、今後 1 か月間にわたり Paxful の安定化を支援し、Paxful のビジネスに関する提案を裁判所に提出する準備を行います。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、マルチチェーンウォレット BitKeep は Telegram グループで発表し、大規模なハッキング事件の原因が判明したと述べています。これは極めて悪質な集団窃盗事件であり、一部のユーザーが使用している BitKeep APK パッケージのダウンロードがハッカーに乗っ取られ、ユーザーが使用しているウォレットは公式にリリースされたバージョンではありません。現在、ハッカーは大部分の資金を BNB Chain 上のウォレットアドレスに移動させており、BitKeep は BNB Chain およびバイナンスの公式に対し、ハッカーのアドレスと盗まれた資金の凍結を協力するよう呼びかけています。