香港、仮想通貨、マネーロンダリング

ChainCatcher のメッセージによると、東網の報道では、香港の法執行機関が以前の情報に基づき分析を行った結果、今月「微歌」、「黒脳」、「幽侠」というコード名の下で反マネーロンダリング作戦を展開し、3つのマネーロンダリンググループを壊滅させ、27人を逮捕したとされています。関与した金額は合計で3億香港ドルを超えています。捜査官は、今年3月に香港の法執行機関がシンガポール当局からの捜査要請を受け、現地で発生した30件以上の詐欺事件について調査を開始したと述べています。その中で約3,000万香港ドルの詐欺金が多重送金を経て香港のペーパーカンパニー口座に流入したとのことです。捜査官は、あるグループが捜査を逃れるために大量の口座を利用して送金し、現金を何度も引き出して地元の仮想資産取引所で仮想通貨を購入していると指摘しました。香港警察はまた、今年上半期に法執行機関がマネーロンダリング関連の犯罪で5,693人を逮捕したデータを公開し、昨年同期比で40%増加したとしています。その中で4,465人がペーパーカンパニー口座の保有者であり、逮捕者の78%を占めています。