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据区块链データ分析プラットフォームBubblemapsの監視によると、6人の疑わしい内部者がアメリカによるイランへの軍事攻撃の数時間前に賭けを行い、約120万ドルの利益を得た。これらのウォレットのほとんどは過去24時間以内に資金を得ており、2月28日に特化して賭けを行い、攻撃が発生する数時間前に「はい」オプションを購入した。

Bubblemaps が明らかにしたところによると、LIBRA トークン詐欺の中心人物である Hayden Davis は、実際には Pump.fun のプライベートラウンドの第2位の投資家であり、合計 5000 万 USDC を投資し、上場初日に 6500 万ドルの総額で売却しました。多くの人は Pump.fun が 2025 年 7 月に 5 億ドルの公開募資を行ったことを覚えていますが、未公開の投資家とのプライベートファイナンスラウンドを行ったことを覚えている人は少ないです。Hayden Davis のアクティブアドレスは、5000 万ドルの投資後、PUMP トークンが上場した際に 125 億トークンを取得し、7300 万ドルの価値があり、予想される利益は 1500 万ドルです。このアドレスは以前に発見されていましたが、実際の所有者が特定されたのは今までです。Pump.fun の公式がこれを知っているかどうかは不明ですが、このアドレスは Hayden Davis のオンチェーン関連が明確に見え、さまざまな方法で相互に関連しています。

据 Bubblemaps 监测，近期获得 X 平台 100 万美元文章大赛冠军的用户 Beaver 曾参与 Meme 币抽水砸盘活动。Bubblemaps 追踪该用户公开地址，发现其关联钱包地址 2mQB8o 曾在 Pumpfun 平台发行代币 $SIAS，该代币市值一度达 600 万美元后迅速归零，项目方随后删除所有社交媒体账号。数据显示，该用户通过 4 个侧链钱包参与抽水砸盘操作，从中获利约 60 万美元，其本人钱包还额外获利 2.5 万美元。Bubblemaps 表示，与该用户关联的钱包还曾发行多个最终归零的 Meme 币项目。

区块链分析プラットフォーム Bubblemaps は X プラットフォームで発表し、RALPH 開発者の売却後、RALPH は 97% 下落したと述べています。70% のトレーダーが売却を選択し、30% のトレーダーは保持を選択しています。保持を選択した人々は累積で 200 万ドルの損失を出しています。

据 Bubblemaps 披露，曾将 6 万美元炒至 250 万美元的 Solana 链巨鲸钱包（8Ldjm）在沉寂 30 天后突然苏醒，于 15 分钟内抛售约 100 万美元 $WhiteWhale，导致币价瞬跌 20%。该地址为 CTO 买入前最大买家，曾一度为第二大持仓者，当前仍持有 2.5% 总供应量。WhiteWhale 团队称该钱包并非内部人士，曾尝试提出 OTC 协议以缓释抛压但遭拒。

链上取引分析プラットフォームBubblemapsはXで、Polymarketの内部者に関する分析が制御不能になっていると発表しました。一部の投稿では、マドゥロがPolymarketの内部者とWLFIの共同創設者に関連付けられており、これは刺激的に聞こえますが論理が弱いです。さらに、ある分析では、Polymarketの内部者がCoinbaseから約250枚のSOLを取得し、前日に同様のSOLの入金がCoinbaseに行われたと主張し、両者の関連度は99%に達するとしています。Bubblemapsはこの結論に欠陥があることを指摘しています：時間間隔が大きすぎ、SOLの流入のみを考慮し、USDC、ETH、または他の資産の可能性を含めていません。実際、同じ日のウィンドウを通じて、20の一致するケースを見つけることができます。さらに、その入金は銀行振込や複数の小額入金、または数ヶ月前や数年前の行動から来ている可能性があります。彼らは、時間分析は確かに強力ですが、誤って使用するとほぼすべての誤った結論を導く可能性があると警告しています。

链上取引分析プラットフォーム Bubblemaps は X プラットフォームで、アメリカの副大統領 JD Vance のペット犬に触発された Meme コインプロジェクト ATLAS がソーシャルメディアでいくつかの KOL によってプロモーションされたと発表しました。しかし、監視によると、68 のチェーン上の活動がないウォレットが ChangeNow を通じて資金を得て、プロジェクト開始前に ATLAS トークンを購入したことが確認されており、これらのウォレットは現在 47% のトークン供給量を保有しており、価値は 100 万ドルで、インサイダー取引の疑いがあります。

据 Bubblemaps 披露，AI 代理代币 AVA 在发布时存在疑似内幕交易，40% 代币在发布时被部署者的 23 个关联钱包狙击。该代币于 2024 年 11 月发布，由 Holoworld AI 支持。调查发现，在 AVA 发布前，包括部署者在内的 23 个钱包从 Bitget 和币安获得新资金。这些钱包具有相似特征：在紧密的时间窗口内获得资金、接收相似数量的 SOL 代币、此前无活动记录，并在发布时狙击购买 AVA 代币。此外，与这些狙击钱包相关的其他钱包也在早期购买了 AVA，相似的资金来源、规模和时间安排强烈暗示这些钱包集群之间存在协调行为。

区块链分析プラットフォームBubblemapsは、PIPPINトークンの内部者がコントロールするトークン供給量が80%に達し、価値は約3.8億ドルであるとツイートしました。新たに出現した16のウォレットは同様のパターンを持ち、資金源が近く、受け取るSOLの数量も同程度で、以前の取引履歴がなく、CEXからPIPPINを大量に引き出しています。さらに、関連する11のウォレットの別のグループが存在し、合計で約9%の総供給を保有しており、資金の流れと時間のウィンドウが高度に一致しており、同一のエンティティによってコントロールされている疑いがあります。

Bubblemaps は、WET スナイパーの正体を突き止めたと発表しました。「Ramarxyz、@ramarxyz」が HumidiFi トークンの 70% のシェアを申請し、プレセールには 1000 を超えるウォレットが使用され、現在プロジェクト側に返金を要求しています。Bubblemaps は、プレセール中の 1530 のアドレスのうち少なくとも 1100 が同一の実体から来ていると述べています。このスナイパーは、CEX から数千の新しいウォレットに資金を注入することで、その足跡を隠しました。プレセール前に、各アドレスはちょうど 1,000 USDC を受け取りました。しかし、そのうちの一つのアドレスはミスを犯し、プライベートウォレット 547Wwc から資金提供を受けました。その後、AUG2N から 15 万ドルを得て、AUG2N も 547Wwc によって資金提供されており、そのウォレットは Twitter アカウント @ramarxyz に関連付けられています。

据 Bubblemaps 监测，PIPPIN 代币疑似存在市场操纵行为。数据显示，50 个关联钱包购买了价值 1900 万美元的 PIPPIN 代币，这些钱包具有明显的协调特征：在相近时间接收相似数量的 SOL 代币、且此前无链上活动记录。此外，26 个地址在两个月内从 CEX 提取了 44% 的 PIPPIN 代币，价值约 9600 万美元。大部分提取操作集中在 10 月 24 日和 11 月 23 日进行，相关钱包多为新创建账户。Bubblemaps 表示，基于时间节点、资金数额和融资模式分析，这些钱包活动存在协调操作嫌疑。

据 Bubblemaps 监测，某实体使用在代币上线前注资的 900 个相同钱包集群，认领了 20%的 IRYS 空投奖励，并已出售价值 400 万美元的代币。Bubblemaps の監視によると、ある実体はトークンの上場前に900の同じウォレットクラスターに資金を注入し、20%のIRYSエアドロップ報酬を請求し、400万ドル相当のトークンを販売しました。

Bubblemaps は X プラットフォームで発表し、流動性ステーキングプラットフォーム aPriori が以前に約 3000 万ドルを調達したが、このプロジェクトの 60% のエアドロップが同一の実体によって 1.4 万のアドレスを通じて受け取られたと述べています。現在、裏で誰がいるのか、またこれらのウォレットがどのように認証を受けたのかは不明です。Bubblemaps は aPriori チームに連絡を取ったが、返信は得られていないと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph は、バイナンスウォレットが Bubblemaps のブロックチェーン分析機能を統合し、ユーザーがトークンの配分状況を理解できるようにし、潜在的なインサイダー取引を検出するのに役立つと報じています。

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーン分析プラットフォーム Bubblemaps が X プラットフォームで発表：Ocean Protocol がコミュニティトークンを 1 億ドル超で売却した疑いがあり、Fetch AI はその不正行為を公に告発しています。データは以下の通りです：2024 年 3 月、Ocean Protocol、Fetch AI、SingularityNET は ASI アライアンスの枠組みの下で協力し、合併後に単一トークン FET を採用し、OCEAN は固定レートで FET に交換可能です。合併後、Ocean Protocol チームのウォレットは依然として大量の OCEAN トークンを保持しており、「コミュニティインセンティブ」と「データマイニング」に使用するとしています。しかし、7 月 1 日、そのウォレット（0x4D9B）は 6.61 億枚の OCEAN を 2.86 億枚の FET（約 1.91 億ドル）に交換し、OTC サプライヤー GSR Markets に 9000 万枚の FET を送信しました。8 月 31 日、そのウォレットは残りの 1.96 億枚の FET を 30 の新しいアドレスに分散し、10 月 14 日までに資金はほぼすべてバイナンスまたは OTC サプライヤーに移動し、合計約 2.7 億枚の FET となりました。10 月 9 日、Ocean Protocol は ASI アライアンスからの脱退を発表し、その理由を明らかにせず、転出した FET トークンについても言及しませんでした。FET チームは X プラットフォームで応答し、Ocean Protocol がコミュニティトークンを売却したと非難しました。Ocean Protocol の CEO はその非難を「根拠のない噂」とし、チームが正式に返信する準備をしていると述べました。Bubblemaps は FET トークンが Ocean Protocol によって売却されたかどうかを確認できないとしていますが、このような送金は通常現金化に関連しています。オンチェーンの活動は、Ocean Protocol に関連するマルチシグウォレットが 6.61 億枚の OCEAN を 2.86 億枚の FET に交換し、バイナンスと GSR に 2.7 億枚の FET を送信したことを示しています。Ocean チームに連絡を取りましたが、まだ返信はありません。現在、この事件は情報分析台で公開され、コミュニティの調査のために提供されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bubblemaps の監視により、STBL の五つのインサイダーアドレスがすべて清算され、合計で1700万ドルの利益を得たとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Bubblemaps の監視により、疑わしい単一のエンティティが高収益の COAI アドレスの半数を制御していることが示唆されており、総利益は 1300 万ドルに達しています。6 か月前、60 のウォレットが類似の操作パターンを示しました：すべてがバイナンスを通じて 1 BNB を初期資金として注入しました；資金注入の時間は UTC 時間 3 月 25 日午前 11 時頃でした；すべてがバイナンス Alpha プラットフォームで数千件の自動化取引を行いました。これらの 60 のウォレットはすべて高収益ウォレットに分類され、合計で COAI 取引量の上位 100 のウォレットの中で、50% 以上が同一のエンティティに属しています。現在、コアチームが関与している証拠はありませんが、このような行動と自動化の程度は一般的ではありません。

ChainCatcher ブロックチェーン分析プラットフォーム Bubblemaps は、Intel Desk を発表しました。これは、BMT トークンを使用して詐欺や疑わしい活動を発見したユーザーに報酬を提供することをサポートします。このプログラムは、最初の年に BMT の供給量の約 3%、つまり約 3000 万枚のトークンをエアドロップの形で配布する予定で、現在の価格で計算すると約 200 万ドルの報酬に相当します。

ChainCatcher のメッセージによると、OpenVPP (OVPP) トークンには深刻な市場操作が存在します。データによると、このトークンの供給量の 80% が集中管理されており、上位 150 名の保有者はトークンの発行の 3 日前に同時に資金を受け取り、発行時に即座にトークンを購入しました。具体的な分布は次の通りです：Coinbase クラスターが $OVPP の 10% を管理し、Union Chain クラスターが 10%、ChangeNOW クラスターが 20%、Binance クラスターが 40% を管理しています。分析によると、チームはパターン分析を通じて OVPP が小さなウォレットに分割され、チーム/デプロイヤーのクラスターと明らかな関連があることを発見しました。チームは供給量の 75% を購入し、120 万ドル以上の価値のトークンを販売しました。Bubblemaps は、以前 OpenVPP プロジェクトがアメリカ政府と協力してエネルギーのトークン化を進めていると主張していたが、規制当局によって否定されたと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブロックチェーンデータ分析会社 Bubblemaps が明らかにしたところによれば、MYX チームは以前に 1.7 億ドルのエアドロップを受け取ったウォレットと直接関連しており、内部操作の疑いがあるとのことです。Bubblemaps は以前、ある実体が 100 の新しい資金提供ウォレットを通じて MYX のエアドロップから 1.7 億ドルを受け取ったことを発見しました。最新の調査では、MYX の作成者ウォレット 0x8eEB から追跡を開始し、クロスチェーン資金移動を通じてエアドロップを受け取ったウォレットの一つである 0x4a31 に辿り着きました。Bubblemaps は、このウォレット 0x4a31 が他の 95 のウィッチウォレットの資金パターンに一致するだけでなく、ある預金アドレスに 280 万ドルの MYX トークンを送信しており、その預金アドレスは MYX の作成者に関連する別のウォレット 0xeb5A のみが使用したものであると述べています。Bubblemaps は、疑問に直面した MYX チームが以前、一部のユーザーがアドレスの変更を要求したと応じたが、Bubblemaps は新たな証拠が状況をより深刻に示していると考えていると述べています。